会计政策变更 - 公司根据第17号和第18号解释变更会计政策[3] - 第17号2024年1月1日起施行，第18号印发日起施行可提前执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[5] 影响说明 - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][8] - 不存在损害公司和中小股东利益的情形[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将优化内控管理体系，提高风险防范能力[20] 其他新策略 - 报告期内公司完善细化内控，加强专项审计促有效执行[20]

担保情况 - 公司拟为子公司2025年度银行综合授信提供不超4.3亿元连带责任担保[3][4] - 截至公告披露日，已为子公司提供担保余额2.454196亿元[3] - 桐君堂新增担保额度3000万元，占比1.91%[6] - 中药饮片公司新增担保额度2亿元，占比12.70%[6] - 新领先新增担保额度1.595亿元，占比10.13%[6] - 重庆新领先新增担保额度1550万元，占比0.98%[6] - 深蓝海新增担保额度2500万元，占比1.59%[6] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额43000万元，占比27.31%，无逾期[22] 子公司业绩 - 桐君堂2023 - 2024年资产从11.450557亿增至11.929486亿，净利润从0.239403亿增至0.52313亿[11] - 中药饮片公司2023 - 2024年资产从5.418664亿降至4.921925亿，净利润从0.191423亿增至0.553031亿[13] - 新领先2023 - 2024年资产从4.889887亿降至4.806119亿，净利润从0.029413亿增至0.111142亿[15] - 郑州深蓝海2023 - 2024年资产从1767.21万增至2574.96万，负债从600.55万增至1199.30万[16] - 郑州深蓝海2023 - 2024年营收从3182.78万降至1969.56万，净利润从1008.08万降至222.50万[16] - 另一公司2023 - 2024年资产从22868.06万降至21925.58万，负债从2157.63万降至1831.39万[17] - 该公司2023 - 2024年营收从10060.58万降至7603.01万，净利润从59.47万降至 - 602.85万[17] 其他 - 重庆新领先注册资本2000万元，新领先持股100%[16] - 郑州深蓝海注册资本2750万元，新领先持股100%[16] - 公司2025年度预计为子公司提供担保，以实际协议为准[18] - 公司为子公司担保为满足经营融资需求，风险可控[20] - 董事会同意将2025年度预计担保事项提交股东大会审议[21]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计4007万元，实际2252.41万元[5] - 2025年度日常关联交易预计1507万元，年初至披露日已发生272.35万元[8] 子公司业绩 - 郑州维先2024年净利润 -249.71万元[9][10] - 郑州高新2024年1 - 9月净利润 -0.76亿元[10][11] - 郑州长鑫2024年净利润4200.66万元[11][12] 研发服务金额 - 2024年向郑州维先提供研发服务预计2500万元，实际1443.22万元[5] - 2024年向杭州康领先提供研发服务预计1000万元，实际578.74万元[5] - 2025年向郑州维先提供研发服务预计1000万元，占比3.77%[8] 接受服务金额 - 2024年接受郑州高新服务及租赁预计300万元，实际23.45万元[5] - 2024年接受郑州长鑫仓储服务预计207万元，实际207万元[5] 交易原则及影响 - 2025年关联交易为正常经营所需[15] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[15] - 关联交易占比不高，不影响公司独立性[15]

股东大会信息 - 2025年4月29日14点30分在郑州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月29日进行，有不同时段要求[4][5] - 会议审议8项议案，各议案审议情况不同[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月22日，A股代码600222[14] - 股东2025年4月28日到公司证券部登记[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议于2025年4月7日现场召开，3人应出席且实际出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，均3票同意待部分提交股东大会[3][4][5][6][7][8]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润50525319.37元[7] - 2024年母公司净利润66458371.2元，提公积金6645837.12元[7] - 2024年末母公司未分配利润98763890.31元[7] 分红情况 - 2024年现金分红和回购合计36814291.74元，占净利润72.86%[8] - 2024年现金分红等注销合计15530749.88元，占净利润30.74%[8] 会议相关 - 2025年4月7日九届二十九次董事会召开，9人出席[2] - 多项议案表决通过，部分待股东大会审议[3][5][6][9][12][14][15][17][18] - 拟于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润50,525,319.37元[4] - 2024年现金分红和回购金额合计36,814,291.74元，占比72.86%[5] - 最近三个会计年度平均净利润7,292,711.18元[6] 利润分配 - 2024年前三季度已派现金红利15,530,749.88元，年末拟不派现等[3] - 以母公司净利润提10%法定盈余公积金6,645,837.12元[4]

文章核心观点 公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效 [10] 关于本次股东大会的召集和召开程序 - 会议召集：公司董事会通过相关议案后，在上海证券交易所网站发布会议通知，公告了会议基本情况、审议事项等内容，且公告日期距会议召开日期超过15日 [3] - 会议召开：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于指定时间和地点如期召开，由董事长主持，网络投票起止时间为2025年3月31日至股东大会召开当日，交易时间段可投票 [3][4] - 核查结论：公司董事会按规定召集会议并充分披露议案内容，会议召开时间、地点及审议内容与通知一致，召集和召开程序合法有效 [5] 关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格 - 召集人：本次股东大会召集人为公司董事会，资格合法有效 [5] - 现场出席人员：现场出席股东及股东代理人共3人，所持表决权股份数共计62,133,434股，占公司有表决权股份总数的13.2063％，其他人员为公司董监高及律师，股东及代理人资格合法有效 [5][6] - 网络投票人员：网络投票通过上证所系统进行，参加网络投票股东共330人，代表股份11,143,262股，占公司有表决权股份总数的2.3685%，律师无法确认网络投票股东资格，但在符合规定前提下参会人员资格合法 [6][7] 关于本次股东大会的审议事项 - 审议议案：本次股东大会审议事项为《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》 [7] - 披露情况：公司通过相关公告对审议事项内容进行了充分披露，实际审议事项与通知列明事项相符，无修改议程、提出新议案等情况 [7][8] 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 - 表决结果：现场会议记名表决，合并统计现场和网络投票结果后当场公布，《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》获96.9922%股东代表股份同意，关联股东回避表决 [9] - 核查结论：会议通知所列议案获有效通过，表决程序及结果符合相关规定，合法有效 [10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人333人[4] - 出席股东所持表决权股份73,276,696股，占比15.5748%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 间接控股股东财务支持延期议案获通过，A股同意票71,072,694，占比96.9922%[8] - 5%以下股东同意票21,072,694，占比90.5313%[8] - 控股股东回避表决，所持表决权股份82,441,168股[9] 其他信息 - 股东大会于2025年3月31日在郑州召开[5] - 见证律所河南仟问，律师高恰、时玉珍[10] - 律师见证结论为会议合规、决议有效[10]