会议与工作情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次、董事会会议7次，累计审议30项议案[4] - 2024年独立董事现场工作时间达21个工作日[7] - 2024年独立董事方亮累计现场工作时间达15个工作日[24] 决策与合规 - 2024年公司相关会议审议通过《关于调整业绩承诺事项的议案》，利于长远发展[10] - 报告期内公司关联交易遵循市场化定价原则，决策程序合规[9] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] 机构与人员 - 公司以招标方式选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司完成董事会秘书聘任工作，修订薪酬管理办法[13] 员工持股与分红 - 2024年10月23日同意将第三期员工持股计划存续期延长6个月[14] - 2024年7月和12月派发现金红利15,530,749.88元，占净利润30.74%[15][16] 未来展望 - 2025年度独立董事将为公司治理和发展贡献力量[43]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名委员组成，主任委员为尹效华[1] - 2024年召开5次会议，审议通过11项议案[2] 审计机构相关 - 认为北京兴华2023年度审计工作表现良好[4] - 建议聘任大信为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升规范运作水平[8]

融资授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信敞口额度[2] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3] - 授信期限自2024年股东大会通过至下一年度大会召开[2] - 额度内可循环使用，实际金额依需求确定[2] - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项[3]

会计师事务所信息 - 大信会计师事务所2024年末从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[1] 审计机构变更 - 公司拟变更会计师事务所，聘任大信为2024年度审计机构[4] 审计报告情况 - 北京兴华2023年出具标准无保留意见审计报告[5] - 大信2024年出具标准无保留意见审计报告[7] 审计工作流程 - 审计委员会与注册会计师沟通审计策略、范围等[8] - 审计中敦促按时完成年报审计[9] - 出具初步审核意见后就财务状况沟通[9] 报告审议 - 2025年4月7日审计委员会通过2024年年度报告议案[9]

担保情况 - 为中药饮片公司提供1050万元担保，为新领先提供4000万元担保[2] - 截至公告日，为中药饮片公司担保余额14120万元，为新领先担保余额10500万元[2] - 2024年预计为子公司提供不超38000万元连带责任保证[4] - 调剂后对新领先担保额度为13850万元[5] - 为中药饮片公司担保主债权本金10500万元，保证期间三年[11] - 为新领先担保最高债权本金4000万元，保证期间两年[13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额28041.96万元，占比17.81%[17] 公司数据 - 中药饮片公司注册资本13500万元，新领先注册资本9155.42万元[7][9] - 2024年中药饮片公司资产49219.25万元、负债29362.83万元等[9] - 2024年新领先资产48061.19万元、负债16094.94万元等[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户15家[4] 风险保障 - 2024年度职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 近三年公司受处罚和监管措施31次，43名从业人员受43次[4] 未来展望 - 2025年度审计费用拟定168万元，与上一年度持平[6] - 2025年4月7日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[7][8]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日10:30 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为视频录播和网络互动[2][3][4][5] 投资者参与 - 2025年4月11日至4月17日16:00可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况[7] 其他信息 - 2025年4月9日发布2024年年度报告[2] - 证券部电话0371 - 67982194[6] - 公司邮箱600222@taloph.com[5][7]

财务审计 - 审计公司于2025年4月7日出具公司2024年财务报表审计报告[1] - 审计公司认为关联资金往来汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额总计48748.55万元[12] - 年度往来累计发生金额总计70134.51万元[12] - 往来资金利息总计1087.32万元[12] - 年度偿还累计发生金额总计57622.26万元[12] - 期末往来资金余额总计62348.12万元[12] 其他数据 - 存在1.7%的相关比率[23] - 票号为2493[23]

河南太龙药业股份有限公司 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分支机构，在香 港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多年的证券业务从业 经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：韩雪艳女士，2009 年获得中国注册会计师资 质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大 豪科技、京城股份。 签字注册会计师：赵曼女士，2003 年获得中国注册会计师资质， 2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大豪科 技。 担任质量控制复核人：于曙光先生 ...

独立董事情况 - 公司现任独立董事为尹效华、方亮、刘玉敏[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会，董事会评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月7日[2]