浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名夏青为浙江医 药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江医 药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

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会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年第三季度财务业绩,营收和利润同比均有大幅增长 [1] - 公司主要业务板块的表现情况,其中电子产品业务增长最快 [1] - 公司在研发、供应链等方面的最新进展和未来规划 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司在芯片供应紧张情况下的应对措施 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司已经采取多项措施应对芯片供给挑战,包括提前备货、与供应商加强合作等 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在新兴市场的拓展计划 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在加大在新兴市场的投入和布局,未来将进一步加强在这些市场的销售和渠道建设 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司在环保和碳中和方面的举措 [1] **Lei Chen 回答** 公司制定了明确的环保和碳中和目标,正在采取一系列措施来降低碳排放,包括使用更多可再生能源等 [1]

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-012 浙江医药股份有限公司 关于第十届监事会职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司下属昌海生物分公司和 新昌制药厂召开第三届职工代表大会第三次会议和第九届职工代表大会第四次 会议选举通过，选举陈春峰同志、章鹏飞同志为公司第十届监事会职工监事，将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第十届监事会， 任期三年。 附件：第十届监事会职工监事简历 特此公告。 浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 附件：第十届监事会职工监事简历 陈春峰，男，1970 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。1996 年 11 月至 2002 年 11 月任新昌制药厂 203 车间主任，2002 年 11 月至 2004 年 11 月任 新昌制药厂合一厂厂长，2004 年 11 月至 20 ...

业绩总结 - 公司维生素市场受短期供应链波动影响，价格和需求回暖[1] - 创新药788申报流程低于预期，目前处于临床二三期结尾状态[2] - 公司资本支出较大，涉及产能转移和新设立子公司的投资[13] - 海外销售中，万古霉素和达托霉素对报表总体贡献不大[16] - 公司原料药和制剂出口业务仍处于培育状态，未来1-3年盈利贡献有限[17] - 抗生素产品增速较快，主要受抗生素需求增长影响[19] - 抗病毒和抗生素药物需求中短期内仍呈现增长态势[20] - 维生素A盈利水平在维持盈亏平衡，技术持续改进[22] - 维生素A市场供应情况不确定，需求整体回暖[23] - 维生素A产能开工率可能下降，技术投资导致停产情况[26] - 维生素A小品种布局相对稳定，技术改进导致停产短期影响[29] - 出口订单好转，出口价格与国内基本持平[32] - 维生素A产能检修和技改需求，技改主要降本[33] - 公司营养品板块考核目标不挂钩总体销售价格，内部目标不明确[36] - 新码生物的研发投入计划受到生产许可证延迟影响，但仍维持在一亿以上的资金需求[37][39] - 创新药在一级市场融资面临困难，需要关注[38] - 公司的资本性支出主要用于技术进步、降本增效和承接产能损失，暂不考虑大规模新产品投资[41]

浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-011 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 23 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 三、 参加人员 公司副董事长、总裁吕春雷先生，独立董事裘益政先生，财务总监李齐融女 士，董事会秘书邵旻之先生。 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

报告公司投资评级 报告维持浙江医药(600216.SH)的"买入"评级[7] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩下滑,受维生素价格下跌影响,公司维生素产品价格同比大幅下跌,致公司2023年业绩下滑[3][4] 2) 2024年以来,国内外维生素需求持续复苏,同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响,维生素供给端趋紧,推动维生素价格回升,公司2024年一季度业绩逐渐修复[4] 3) 公司积极创新研发,持续加大创新药物研发力度,拓宽医药业务未来盈利空间[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元,同比下降4%;归母净利润4.3亿元,同比下降20%[1] 2) 2024年一季度,公司实现营业收入22亿元,同比增长12%;归母净利润1.1亿元,同比下降3%[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84亿元、6.38亿元、7.46亿元,对应EPS为0.50元、0.66元、0.77元[7][8]

报告公司投资评级 报告维持浙江医药（600216.SH）"买入"评级。[7] 报告的核心观点 1) 2023年，受下游饲料养猪业务盈利状况较差，叠加维生素原有产能恢复及新建产能释放影响，公司维生素产品价格同比显著下跌，致公司2023年业绩下滑。[3][4] 2) 2024年以来，国内外维生素需求持续复苏，同时受供应端突发事件、停产检修等因素影响，维生素供给端趋紧，推动维生素价格回升。2024年以来维生素价格触底回暖，公司盈利中枢上行，带动公司2024年第一季度业绩逐渐修复。[4] 3) 公司一直注重研发费用的投入，持续加大创新药物研发力度。截至2023年年底，公司多个新产品已取得重要进展，拓宽医药业务未来盈利空间。[5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入78亿元，同比-4%，归母净利润4.3亿元，同比-20%。[1] 2) 2024年第一季度，公司单季度实现营业收入22亿元，同比+12%，环比+17%；实现归母净利润1.1亿元，同比-3%，环比-15%。[2] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84（下调36%）/6.38（下调29%）/7.46亿元，折合EPS分别为0.50/0.66/0.77元。[7][8]

公司业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为429,639,626.26元，母公司净利润为610,537,146.18元[4] - 公司拟以2024年4月25日公司总股本964,975,000股，向全体股东每10股派送现金红利1.5元，计派送现金红利144,245,662.50元[4] - 公司生命营养品销售额为327,264.20万元，占营业收入的41.99%，同比减少14.80%[27] - 公司医药制造销售额为219,247.97万元，占营业收入的28.13%，同比增加8.74%[27] - 公司医药商业销售额为224,407.31万元，占营业收入的28.79%，同比增加5.03%[27] - 公司营业收入为7,794,145,971.37元，同比下降3.96%[28] - 公司营业成本为5,269,878,689.98元，同比下降0.91%[28] - 公司销售费用为1,045,588,220.72元，同比增加17.41%[28] - 公司管理费用为445,186,095.66元，同比增加3.04%[28] - 公司研发费用为860,072,434.06元，同比增加6.28%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为634,311,163.34元，同比增加21.84%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-518,591,096.51元，同比减少46.60%[28] - 2023年公司国内销售额为560.12亿，同比增长28.59%；国外销售额为216.08亿，同比下降35.94%[33] - 直销模式营业收入为552.05亿，毛利率为44.13%，比上年下降5.12个百分点；代理模式营业收入为224.15亿，毛利率为4.06%，比上年增加6.96个百分点[33] - 公司销售费用同比增长17.41%至1,045,588,220.72元，管理费用同比增长3.04%至445,186,095.66元[39] - 公司研发投入占营业收入比例为11.03%，研发人员数量占公司总人数比例为13.91%[39] - 公司现金流量表显示本期收到其他与经营活动有关的现金增长70.46%至173,042,753.68元，投资支付的现金下降41.59%至208,750,229.65元[40] - 公司本期期末其他应收款金额为239,136,451.64元，占总资产的比例为1.87%，较上期期末增长255.05%[41] - 公司本期期末短期借款为200,223,000.00元，占总资产的比例为1.57%，较上期期末增长299.94%[41] - 公司境外资产占总资产的比例为4.23%[42] 产品销售 - 诺氟沙星片生产量、销售量和库存量增加，因为该产品属于集采产品，公司加大了生产力度[33] - 苹果酸奈诺沙星胶囊及注射液生产量和销售量增加，因为该产品进入国家医保，销售量增长，公司加大了生产力度[34] - 公司主要产品包括维生素E油、维生素E粉、维生素A微粒等饲料添加剂[47][48] - 公司生产的维生素D3微粒具有预防心脑血管疾病、抗肿瘤、防治糖尿病等功能[48] - 公司生产的斑蝥黄干粉用于食品着色，具有抗氧化性能和提高动物机体免疫力的作用[49] - 公司生产的盐酸万古霉素用于治疗各种感染性疾病，如败血症、肺炎等[50] - 替考拉宁原料药适用于治疗革兰阳性菌感染，对其他抗生素治疗失败的疾病有效[50] 研发投入 - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为11.03%[70] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为8.93%[70] - 公司报告期内研发投入资本化比重为0%[70] - 公司研发投入金额为39,025.69万元，研发投入占营业收入比例为6.35%[70] - 公司研发投入金额为82,259.15万元，研发投入占净资产比例为6.98%[70] - 公司研发投入金额为117,254.58万元，研发投入资本化比重为22.06%[70] - 公司研发投入资本化比重为79,513.14万元[70] - 公司主要研发项目包括抗Her2-ADC、苹果酸萘诺沙星及注射液、新型制剂等[72] 公司治理 - 公司高级管理人员的报酬情况：梁丽萍报酬为197.26万元，王小平报酬为210.08万元，李齐融报酬为184.22万元[97] - 公司董事会秘书具有中国注册会计师资格，具备审计和会计专业背景[122] - 公司副董事长具有金融学博士学位和投资银行经验[123] - 公司资产管理部资深经理具有国民经济统计专业背景[125] - 公司监事长具有化工工程教授级高级工程师背景[126] 公司发展战略 - 公司推动出口制剂和特色原料药的发展，实现转型升级为世界领先的制药强企的长远目标[46] - 公司发展战略包括深入发展现有产品基础上进入香料领域和保健食品领域[87] - 公司经营计划目标为2024年实现营业收入75.86亿元，净利润1.69亿元[88] 公司治理与股东 - 公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务