浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名裘益政为浙江 医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）《保险机构独立董事管理办法》的相关规定； 本人吴以扬，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限 公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名吴以扬为浙江 医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏青，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限公 司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裘益政，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限 公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）《保险机构独立董事管理办法》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-013 浙江医药股份有限公司 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的注射用 LYSC98《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告 如下： 2、剂型：注射剂 3、规格：200mg/瓶 4、注册分类：化学药品1类 5、通知书编号：2024LP01244 6、申请人：浙江医药股份有限公司新昌制药厂，温州海鹤药业有限公司 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2024 年 3 月 4 日受理的注射用 LYSC98 临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意开展临床试验。具体为：一项随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增研究评价 在中国健康受试者中单剂和多剂静脉输注注射用 LYSC98 后的安全性、耐受性及 药代动力学。 二、药品研究情况 LYSC98（暂名）是新一代糖肽类抗耐药菌新药，是一个糖脂肽结构的化合 物，其对 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-016 浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 20 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓明，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限 公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名吴晓明为浙江 医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》； 股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-015 浙江医药股份有限公司第九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第九届十四次监事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 2024 年 5 月 28 日 1 附件：第十届监事会监事候选人简历 李哲先生，1979年生，中共党员，北京大学金融专业硕士研究生。2002年7 月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部职员、资产管理部项 目经理、投资团队高级投资经理；2014年8月至2017年12月，历任中国国投高新 产业投资有限公司投资开发部高级投资经理、健康团队高级投资经理；2 ...