维生素E价格回暖和成本优化 - 维生素E价格回暖是由于渠道库存水平和供给结构相对稳定 [2] - 公司没有扩产维生素E的计划,但一直在进行生产环节的技术提升和成本优化 [2] - 公司上半年维生素E出口订单有所回暖,国内外价格差异不大 [2] - 公司认为中短期内维生素E需求有所修复,主要来自于养殖业的需求 [2] 创新药物研发进展 - ARX788三期临床试验达到重要里程碑,但生产许可证获批存在挑战 [3] - ARX305正在进行一期临床试验,公司暂无法提供明确的时间表 [3] 产能转移和资本支出 - 新昌制药厂将于2024年底去功能化,产能将转移至公司其他子公司 [4] - 公司未来两年将完成大部分在建工程项目的投资 [4] 维生素A和其他产品 - 维生素A目前仍处于盈利状态,但盈利水平较前两年有所下降,未来不确定性较高 [4][5] - 公司无法评价竞争对手的维生素A产能情况 [5] - 斑蝥黄素、辅酶Q10等产品的产能调整也包含在新昌制药厂搬迁项目中 [5] 抗生素板块 - 公司2023年抗生素整体销量较满意,正在推进新药苹果酸奈诺沙星的临床试验 [6] - 新抗生素LYSC98相比万古霉素具有更好的抗耐药性,但公司暂无法给出精准的盈利预测 [6][7] 其他 - 公司将持续推进生命营养品和药品板块的产品开发和市场拓展 [7] - 公司管理层正在采取各种措施提升管理效率和经营效率 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 维生素E价格近期持续回暖,公司认为这主要是由于去年一整年维生素E行情不佳,渠道和下游库存处于较低水平,导致今年需求增加带动价格上涨[1][2] - 公司目前没有扩产计划,但会根据行情适当提高产能利用率,并持续进行技术改进和成本优化[2] - 维生素A行业目前处于盈利状态,但盈利水平较低,未来前景存在较大不确定性,需要相关不确定因素消除后才能对市场供需和价格有更明确预期[8][9] - 公司其他产品如丹尔黄素、傅梅Q110等生产和供给情况正常,但短期内也没有大规模扩产计划[9] - 抗生素板块公司主推新药苹果酸钠,同时也在推进其他新品的临床和市场拓展,看好该板块未来发展[11][12] - 万古霉素和达托霉素等产品在北美市场的销售情况良好,未来两年有望进一步增长,但公司已放弃通过该业务模式销售达托霉素[12][13] - 新研发产品YFC98与万古霉素相比具有更好的耐药性,目前处于临床试验阶段,公司对其未来市场前景持谨慎乐观态度[13][14] - 公司未来产品布局将继续专注于生命样品和药品板块,其中生命样品板块将重点推广香精香料产品,药品板块将持续推进抗生素等传统优势产品[14][15] - 公司预计今年生命样品板块业绩有望超过去年,药品板块业绩可能与去年持平或小幅增长[16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **电话尾号2707参会者提问** 询问公司维生素E出口订单和价格情况,以及对下游养殖业需求的判断[3] **邵总回答** 公司维生素E出口尤其是欧洲市场今年上半年有较大幅度回暖,国内外价格差异不大。公司认为养殖业盈利预期有所改善,中短期内维生素E需求仍然较为强劲[3] 问题2 **电话尾号1763参会者提问** 询问公司维生素和抗生素产品的下游库存情况[4][10] **邵总回答** 公司难以准确判断下游库存水平,但感觉去年年底可能处于较低水平,经过今年上半年需求旺盛后已恢复到较正常水平。抗生素产品如苹果酸钠正在逐步推广,公司看好该板块未来发展[4][11] 问题3 **网络端提问** 询问公司新药788和305的研发进展情况[4][5] **邵总回答** 788产品三期临床试验已基本达标,但在生产安排上与监管要求存在冲突,公司正在积极寻求解决。305产品目前处于一期临床试验阶段,试验进度有所延长但总体情况良好[4][5]

会议主要讨论的核心内容 - 维生素E价格近期持续回暖,公司认为这主要是由于去年一整年维生素E行情不佳,导致渠道和下游库存处于较低水平,随着需求恢复,价格出现回升 [1][2] - 公司目前没有扩产计划,但会根据行情适当提高产能利用率,并持续进行技术改进和成本优化 [2] - 维生素A行业目前处于盈利状态,但未来盈利预期存在较大不确定性,需要等待相关不确定因素消除后才能对市场供需和价格有更明确预期 [8][9] - 公司其他产品如丹尔黄素、傅梅Q110等生产和供给情况正常,未来也会随着新昌制药厂搬迁而进行产能恢复 [9] - 抗生素板块公司主推新药苹果酸钠,同时也在推进其他新品的临床和市场拓展,看好该板块未来发展 [11][12] - 万古霉素和达托霉素等产品在北美市场的销售情况良好,未来两年有望实现较好增长 [12][13] - 新研发产品YFC98与万古霉素相比具有更好的耐药性,未来有望对现有产品形成一定市场替代,但具体销售预期还为时尚早 [13][14] - 公司未来产品布局将继续聚焦于生命样品和药品板块,其中生命样品板块将重点拓展新兴市场,药品板块将持续推进抗生素等产品 [14][15][16] - 在维生素价格回暖和新品推广的带动下,公司今年业绩有望实现较好表现,但具体数字目标还难以确定 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 关于维生素E出口订单和价格情况 [3] **邵总回答** - 出口订单,尤其是欧洲市场,今年上半年较去年有较大幅度回暖 - 国内外价格差异不大 - 从下游养殖业的盈利预期来看,中短期内维生素E需求仍然较为强劲 [3] 问题2 **参会者提问** 关于维生素E下游库存水平及补库存情况 [4] **邵总回答** - 公司难以准确判断下游库存水平,但感觉年底可能处于较低水平,经历今年上半年旺季后已恢复到较正常水平 [4] 问题3 **参会者提问** 关于公司创新药788和305的进展情况 [4][5] **邵总回答** - 788产品三期临床试验已基本达标,但在生产安排上与监管要求存在冲突,公司正在积极寻求解决 - 305产品目前处于一期临床阶段,由于前期试验效果好于预期,导致计量递增有所延长 [4][5] 问题4 **参会者提问** 关于公司新昌制药厂搬迁对产能的影响 [6][7] **邵总回答** - 新厂区建设完成前,公司会确保留有足够库存,确保产品供应不中断 - 新厂区建设投资预计在20亿元左右,目前已投入超过10亿元,计划在2025年年底前完成 [6][7]

会议信息 - 浙江医药2024年6月18日召开第十届一次监事会会议[2] - 会议通知2024年5月28日以邮件发出[2] - 应到、实到监事均为5人[2] 选举结果 - 会议一致选举李哲为第十届监事会主席[3] - 选举议案同意5票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 李哲1979年生，北大金融硕士[7] - 有中国高新等多家公司任职经历[7]

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-018 浙江医药股份有限公司第十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室召开第十届一次董事会会议。本次 会议的通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人， 实际参加董事 11 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李男行先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 薪酬与考核委员会：裘益政（召集人）、吴以扬、苍宏宇。 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议一致选举李男行先生为公司第十届董事会董事长，刘中先生为公司第十 届董事会副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司第十届董事 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-017 浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总 部 2 号楼展厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴逸园先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二四年六月十八日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | 第 ...

国浩律师(上海)事务所 关于浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")于 2024年 6 月 18 日在浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部2 号楼展厅召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本 所"）接受公司委托,指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及 规范性文件和《浙江医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的 法律责任。 法律意见书 国浩律师( ...

浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 2 | | 议案二 | 《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 议案三 | 《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 12 | | 议案四 | 《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 16 | | 议案五 | 《公司 2023 | 年年度报告》全文和摘要 | 17 | | 议案六 | | 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 | 18 | | 议案七 | | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 19 | | 议案八 | | 《修订和完善公司部分内控制度的议案》 | 24 | | 议案九 | | 《关于选举董事的议案》 | 25 | | 议案十 | | 《关于选举独立董事的议案》 | 29 | | 议案十一 | | 《关于选举监事的议案》 | 32 | | | 《浙江医药股份有限公司独立董事 | 2023 年度述职报 ...

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-014 浙江医药股份有限公司第九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第九届十八次董事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》； 鉴于公司第九届董事会将于 2024 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票 上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程 序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐 李男行先生、刘中先生、苍宏宇先生、王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、 梁碧蓉女士为公司第十届董事会董事候选人；推荐裘益政先生、夏青女士 ...