2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-081 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 15 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-080 福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前的条款 | | 修改后的条款 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 召开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提 | | 使上述职权的，公司应当及时披露，上述职权 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理 | | 意见。 | | 由。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 | | ...

福建福日电子股份有限公司 章程 （修订稿） 经公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过 第五章公司党组织 第六章董事会 第七章总裁及其他高级管理人员 第八章监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第十章通知与公告 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章股东和股东大会 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节利润分配 第三节内部审计 第一节通知 第二节公告 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第一章总则 第一条为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）、股 东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司 的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-077 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议通知及材 料于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 12 月 12 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙 商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,500 万元人民币的综合授信额 度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2,500 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-079 福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控 股子公司）间、公司各所属公司间。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2024 年度预计担保额度合计不超过 76.05 亿元（其中对资产负债率超 过 70%的所属公司的担保额度合计不超过 48.55 亿元）。截止目前公司对所属公 司提供的担保总额为 48.37 亿元，担保余额为 233,195.41 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：2024 年公司担保总额预计将达 76.05 亿元，已超过公司 2022 年度经审计净资产的 100%。截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人深圳市中诺 通讯有限公司、福建福日实业发展有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市 福日中诺电子科技有限公司、深圳市优利麦克 ...

福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见 3 % p 李孟尧 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会2023年第三次临时会议。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们 作为公司的独立董事,本着实事求是以及对公司、全体股东负责的态度,经认真 审阅公司的有关材料,了解相关情况后,基于客观、独立判断立场,就关于授权 公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度事项 发表独立意见如下: 经核查,2024年公司预计提供合计不超过76.05亿元的对外担保额度(其中 对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元）,是为满足 公司及所属公司未来十二个月融资需求以及业务的正常开展,确保公司各业务板 块生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。 本次担保事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善福建福日电子股份有限公司（以下简称："公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全福建福日电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议而设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-078 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为中诺通讯向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带 责任担保，担保金额为 2,500 万元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民 币）；继续为以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提 供连带责任担保，担保金额为 1 亿元。 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告 上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 111,654.18 万元，累计为以诺 通讯提供的担保余额为 57,565.02 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人中诺通讯资产负债率 超过 70%，敬 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情 况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第七条 公司负责战略规划及投资项目管理的资产营运部是战 略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其开展工作提供支持。 福建福日电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须 ...