募集资金情况 - 公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[2] - 2024年1 - 6月，募集资金专户支出290,001,225.00元，临时补充流动资金290,000,000.00元，支付手续费1,225.00元，归还300,000,000.00元，收到利息729,215.94元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目资金518,401,134.13元（含置换自筹资金190,913,800.00元）[3] - 截至2024年6月30日，支付超募净额部分发行费用2,020,047.72元，累计手续费6,452.11元，累计利息8,487,497.41元，永久补充流动资金165,654,901.62元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额354,649,959.65元，临时补充流动资金290,000,000.00元，专用账户余额64,649,959.65元[4] 募投项目情况 - 广东以诺终端智能制造项目承诺投资56300.00万元，累计投入21565.01万元，进度38.30%[21] - 深圳中诺TWS项目承诺投资17200.00万元，已累计投入749.12万元，项目已终止[21] - “偿还公司债券”项目承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100%[21] - 补充流动资金承诺投资19522.50万元，累计投入19525.98万元，进度100.02%[21] 资金使用与变更 - 公司使用19091.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2023年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，2024年5月13日已全额归还[12][13] - 2024年公司再次同意使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，截至6月30日实际使用2.9亿元[13] - 公司变更募投项目，终止深圳中诺TWS项目，将16565.49万元剩余募集资金永久补流[16] - 募集资金总额103022.50万元，变更用途的募集资金总额16565.49万元，占比16.08%[21] 未来展望 - 公司决定再次延长募投项目建设周期，预计达到可使用状态日期延期至2024年11月19日，存在无法按时达到可使用状态风险[23] - 2022年以来消费类电子市场持续疲软，2024年有温和增长，行业受宏观经济影响大[24] - 子公司广东以诺通讯现有产能能满足目前订单需求，短期内无需增加机器设备投入[24] - 若消费电子需求回升或客户拓展及新增手机订单不及预期，募投项目可行性可能重大变化[24] - 公司将密切跟踪市场环境变化，评估对募投项目可行性影响并及时披露信息[24]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过为深圳市中诺通讯有限公司提供1.5亿元连带责任担保，授信期限3年[4][5] - 审议通过为广东以诺通讯有限公司提供5000万元连带责任担保，授信期限3年[5] - 审议通过聘请希格玛会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[6] - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会[9] 薪酬核定 - 核定副总裁兼董事会秘书吴智飞补发2023年度年薪17.7475万元[7] - 核定副总裁兼财务总监陈富贵补发2023年度年薪18.7107万元[7] - 核定董事长杨韬补发2023年度年薪32.904万元[8] - 核定董事、总裁陈仁强补发2023年度年薪30.3224万元[8]

市场扩张和并购 - 公司转让福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权[2] - 2023年12月29日、2024年6月20日、2024年8月3日披露转让事项及进展[2] - 截至2024年8月17日完成股权转让工商变更登记[2][4] - 公司不再持有福瑞兴国际贸易股权[2] - 福瑞兴国际贸易不再纳入公司合并报表范围[2]

监管措施 - 福日电子2023年年报非财务报告信息披露不准确[1] - 董事会秘书和财务总监未能勤勉尽责[1] - 福建证监局对公司及相关人员出具警示函[1] 后续要求 - 需15个工作日内提交书面整改报告[1] 救济途径 - 不服可60日内向证监会申请行政复议[2] - 不服可6个月内向法院提起诉讼[2] 决定书信息 - 文号为〔2024〕61号[3] - 2024年8月1日发布[3]

监管情况 - 2024年8月2日公司收到福建监管局警示函[1] - 2023年年报非财务报告章节信息披露不准确[1] - 公司及相关人员行为违反管理办法规定[1] 处理措施 - 监管局对公司及两人出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及责任人15个工作日内提交书面整改报告[2] 后续安排 - 不服监管措施可60日内向证监会复议或6个月内诉讼[2] - 监管措施不影响公司正常经营，公司将严格履行披露义务[4]

业绩总结 - 2024年公司贸易板块业务营收预计较上年同期减少，但对整体经营业绩无重大影响[13] 市场扩张和并购 - 公司转让福瑞兴国际贸易65%股权，价款1005.2185万元[1][4][5] - 2024年7 - 8月完成相关交易流程[1][4][5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[1] 其他新策略 - 交易完成后公司不再持有福瑞兴股权，不再纳入合并报表[13] - 交易利于公司优化资源，聚焦智能终端及LED光电业务[13]

违规情况 - 福日电子2023年年度报告存在多处披露错误，涉及主要会计数据等[1] - 公司及相关责任人行为违反多项规定[3] 处理结果 - 交易所对公司及相关责任人予以监管警示[3] - 公司需整改并提交经董监高签字的整改报告[4] - 公司及董监高应规范运作并履行披露义务[5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情监测与采集 - 监测人员每个工作日至少监测一次[5] - 采集范围涵盖各类型互联网信息载体[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则有四项[8] - 重大舆情董秘上报，一般舆情指定部门处理[9][10] 舆情处置流程 - 重大舆情有调查、沟通等措施，处置后总结评估[10][11] 违规处理 - 违反制度将按情节轻重采取措施[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月30日召开，9名董事实到[2] 授信相关 - 公司向厦门银行福州分行申请1亿元综合授信，期限三年[2] - 授权董事长杨韬签署授信法律文件[2] 制度制定 - 审议通过制定《福建福日电子股份有限公司舆情管理制度》[2]

授信与担保 - 公司向兴业银行福州分行申请1亿元综合授信，期限1年[2] - 公司为多家企业担保不同额度综合授信，期限1 - 3年不等[2][3][4] 董事会会议 - 应到实到董事9名，议案表决9票同意[2][3][4] - 会议7月7日通知送达，7月12日召开[2] - 授权董事长杨韬签署相关法律文件[2][3][4]