股价情况 - 公司股票2024年9月19 - 23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 业绩总结 - 2024年半年度营业收入53.1亿元，同比增长28.41%[7] - 2024年半年度归母净利润 -9350.57万元，较上年同期减亏[7] 其他情况 - 公司日常生产经营正常，内外部经营环境及主营业务未变[5] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[5]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-049 福建福日电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,315,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.2392 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股东大会信息 - 2024年8月22日刊登召开第二次临时股东大会通知，8月31日刊登会议资料[1] - 2024年9月6日14时45分在福州召开现场会议[3] 股东投票情况 - 出席现场会议3人，代表股份172,674,206股，占比29.12%[4] - 参加网络投票512名，代表股份6,641,021股，占比1.1192%[4] 审议通过议案 - 聘请希格玛为2024年度审计机构[5] - 根据2023年度考核结果核定年薪[5]

会议信息 - 福日电子第八届监事会2024年第二次临时会议9月2日通知送达，9月6日召开[1] - 会议应到、实到监事均为5名[1] 选举结果 - 审议通过选举公司第八届监事会主席议案，5票同意[2] - 选举林伟杰为公司第八届监事会主席[2] 人员信息 - 林伟杰1977年出生，有高级会计师等资格[5] - 历任华映科技财务总监，现任省电子信息集团财务管理部总监[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月6日14点45分在福州市鼓楼区举行[5] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 股权登记日为2024年8月30日[5] 会计师事务所情况 - 截至2023年末，希格玛合伙人51名、注册会计师259名，签过证券报告的120人[11] - 2023年度希格玛收入总额47663.24万元，审计业务39834.14万元，证券业务12808.66万元[12] - 2023年希格玛为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元，本公司同行业13家[12] - 截至2023年末，希格玛职业保险累计赔偿限额1.20亿元[12] - 希格玛近三年受行政处罚3次等，18名从业人员也受相关处罚[13] - 希格玛对公司2024年度审计收费122万元，年报77万元，内控45万元[15] 人事变动与薪酬 - 2023年1月1日至7月16日杨韬任总裁，7月17日起任董事长[20] - 2023年1月1日至7月16日陈仁强任副总裁，7月17日起任董事、总裁[21] - 董事长杨韬2023年度应补发年薪32.904万元[21] - 董事、总裁陈仁强2023年度应补发年薪30.3224万元[21] 其他事项 - 2024年8月20日，公司董事会9票同意聘请希格玛为审计机构[16] - 2024年第二次临时股东大会会议资料提请审议相关议案[17][19][21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日14点45分在福州召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] 会议审议情况 - 公司8月20日召开董事会会议，审议通过两项议案[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月30日，A股代码600203[13] 会议登记信息 - 会议登记时间为9月5日，地点在福州公司董事会办公室[18] - 联系电话0591 - 83310765等，联系人是吴智飞、陈懿[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨韬[8] - 公司董事会秘书为吴智飞，证券事务代表为陈懿[9] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称福日电子，代码600203[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本152.39亿元[21] - 公司注册资本为人民币592,988,082.00元，股份总数为592,988,082股[102] - 公司以12个月作为一个营业周期[107] - 公司记账本位币为人民币[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为53.1054394717亿元，上年同期为41.3551681811亿元，同比增长28.41%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9350.569256万元，上年同期为 - 12376.913207万元[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13600.268457万元，上年同期为 - 12874.877775万元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 54215.750564万元，上年同期为 - 58444.802664万元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.4740771089亿元，上年度末为20.4043580797亿元，同比减少4.56%[14] - 本报告期末总资产为75.1023019949亿元，上年度末为77.9447268075亿元，同比减少3.65%[14] - 本报告期基本每股收益为-0.1577元/股，上年同期为-0.2087元/股[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.69%，较上年同期增加0.71个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.82%，较上年同期减少1.20个百分点[15] - 非经常性损益合计42496992.01元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入53.1亿元，同比增长28.41%，归属于上市公司股东的净利润为 - 0.94亿元[23] - 营业收入为53.11亿元，较上期41.36亿元增长28.41%[24] - 营业成本为50.44亿元，较上期38.78亿元增长30.07%[24] - 交易性金融资产期末数为1000万元，较上年期末增长100%[25] - 应收票据期末数为0，较上年期末204.37万元减少100%[25] - 预付款项期末数为1.68亿元，较上年期末1.22亿元增长37.35%[25] - 一年内到期的非流动资产期末数为1172.46万元，较上年期末3.40亿元减少96.55%[25] - 开发支出期末数为2241.16万元，较上年期末717.03万元增长212.56%[25] - 境外资产为2904.42万元，占总资产的比例为0.39%[26] - 以公允价值计量的金融资产期末合计数为5403.31万元[27] - 2024年上半年营业总收入为53.1054394717亿元，2023年上半年为41.3551681811亿元，同比增长28.41%[80] - 2024年上半年营业总成本为54.0420073694亿元，2023年上半年为42.4915170726亿元，同比增长27.18%[80] - 2024年6月30日货币资金为1,353,044,112.49元，较2023年12月31日的1,620,884,468.06元有所减少[74] - 2024年6月30日应收账款为2,100,615,126.28元，较2023年12月31日的1,981,852,316.61元有所增加[74] - 2024年6月30日存货为1,185,720,015.33元，较2023年12月31日的1,055,146,901.87元有所增加[74] - 2024年6月30日流动资产合计5,050,815,283.89元，较2023年12月31日的5,419,470,481.38元有所减少[74] - 2024年6月30日非流动资产合计2,459,414,915.60元，较2023年12月31日的2,375,002,199.37元有所增加[75] - 2024年6月30日资产总计7,510,230,199.49元，较2023年12月31日的7,794,472,680.75元有所减少[75] - 2024年6月30日短期借款为1,913,996,520.76元，较2023年12月31日的1,669,235,767.17元有所增加[75] - 2024年6月30日流动负债合计4,903,955,676.98元，较2023年12月31日的5,004,491,769.84元有所减少[75] - 2024年6月30日长期借款为337,500,000.00元，较2023年12月31日的440,500,000.00元有所减少[75] - 2024年6月30日负债合计为54.5858831048亿元，2023年12月31日为56.5549363794亿元，同比下降3.48%[76] - 2024年6月30日所有者权益合计为20.5164188901亿元，2023年12月31日为21.3897904281亿元，同比下降4.08%[76] - 2024年6月30日资产总计为39.7888410225亿元，2023年12月31日为39.9484778950亿元，同比下降0.40%[78] - 2024年6月30日流动负债合计为4.6673599321亿元，2023年12月31日为3.5306064743亿元，同比增长32.19%[78] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.9亿元，2023年12月31日为2.9328186714亿元，同比下降35.22%[78][79] - 2024年6月30日货币资金为2.9167006343亿元，2023年12月31日为3.0088809433亿元，同比下降3.06%[77] - 2024年6月30日应收账款为1.3405096亿元，2023年12月31日为1.3134605492亿元，同比增长2.06%[77] - 2024年6月30日存货为0.104339348亿元，2023年12月31日为0.121605271亿元，同比下降14.19%[77] - 2024年上半年研发费用为1.2476309157亿元，2023年同期为1.2923863656亿元[81] - 2024年上半年利息费用为4747.820161万元，2023年同期为6176.495902万元[81] - 2024年上半年营业利润为-1.1522538998亿元，2023年同期为-1.1962591997亿元[81] - 2024年上半年利润总额为-8381.147227万元，2023年同期为-1.2797818498亿元[81] - 2024年上半年净利润为-8778.991476万元，2023年同期为-1.2302005657亿元[81] - 2024年上半年基本每股收益为-0.16元/股，2023年同期为-0.21元/股[82] - 2024年上半年母公司营业收入为2723.543996万元，2023年同期为3143.759177万元[83] - 2024年上半年母公司营业成本为2322.246139万元，2023年同期为2820.075318万元[83] - 2024年上半年母公司营业利润为-2776.069096万元，2023年同期为-2661.317823万元[84] - 2024年上半年母公司净利润为-2689.160209万元，2023年同期为-2242.828923万元[84] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为58.7643246026亿元，2023年同期为57.1072613645亿元，同比增长2.90%[85] - 2024年半年度收到的税费返还为1.1483100363亿元，2023年同期为0.9065548651亿元，同比增长26.67%[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为64.9613986046亿元，2023年同期为60.8821643585亿元，同比增长6.70%[85] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为70.3829736610亿元，2023年同期为66.7266446249亿元，同比增长5.48%[85] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.4215750564亿元，2023年同期为 - 5.8444802664亿元，亏损同比收窄7.24%[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为4.2874802279亿元，2023年同期为5.4941845449亿元，同比下降21.96%[86] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2.5489092429亿元，2023年同期为3.9047848386亿元，同比下降34.72%[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.7385709850亿元，2023年同期为1.5893997063亿元，同比增长9.49%[86] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为13.1402314185亿元，2023年同期为24.0859260482亿元，同比下降45.44%[86] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为12.4547419280亿元，2023年同期为20.9617701508亿元，同比下降40.58%[86] - 2024年期初实收资本为592,988,082元，资本公积为2,237,357,514.44元，其他综合收益为932,609.97元，未分配利润为 - 845,867,409.04元，所有者权益合计为2,138,979,042.81元[91] - 2024年上半年其他综合收益增加477,595.48元，未分配利润减少93,505,692.56元，所有者权益合计减少87,337,153.80元[91] - 2024年期末实收资本为592,988,082元，资本公积为2,237,357,514.44元，其他综合收益为1,410,205.45元，未分配利润为 - 939,373,101.60元，所有者权益合计为2,051,641,889.01元[94] - 2023年期初实收资本为592,988,082元，资本公积为2,262,388,040.53元，其他综合收益为230,253.82元，未分配利润为 - 559,550,617.46元，所有者权益合计为2,433,909,180.11元[94] - 2023年上半年其他综合收益增加1,587,468.78元，未分配利润减少123,769,132.07元，所有者权益合计减少138,725,872.33元[94] - 2023年期末实收资本为592,988,082元，资本公积为2,262,388,040.53元，其他综合收益为1,817,722.60元，未分配利润为 - 683,319,749.53元，所有者权益合计为2,295,183,307.78元[97] - 2024年半年度实收资本（或股本）为592,988,082.00元[98][99][100][101][102] - 2024年半年度资本公积为2,501,287,561.01元[98][99

会议信息 - 福日电子第八届监事会第六次会议通知及材料于2024年8月9日、8月18日送达[3] - 会议于2024年8月20日在福州召开，应到实到监事均为5名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要，公告编号2024 - 043[3][4] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2024 - 044[4][5] 公告日期 - 公告日期为2024年8月22日[7]

担保情况 - 公司为中诺、以诺通讯担保分别为1.5亿、5000万元[1][2][3][8] - 上市公司为中诺、以诺通讯担保余额分别为11.05亿、7.39亿元[1] - 担保事项于2024年8月20日经董事会审议通过，9票同意[12] - 公司及子公司对外担保总额39.44亿元，占2023年净资产193.29%[13] - 公司对子公司担保余额242,078.76万元，占2023年净资产118.64%[13] 公司业绩 - 中诺通讯2024年6月30日资产503605.68万元，负债377927.83万元[5] - 中诺通讯2024年6月30日营收431103.23万元，净利润 -9705.01万元[5] - 以诺通讯2024年6月30日资产244150.97万元，负债180503.01万元[7] - 以诺通讯2024年6月30日营收331051.45万元，净利润175.93万元[7][8]

审计机构变更 - 拟聘任希格玛为2024年度财务及内控审计机构，原聘任为华兴[3] - 2024年8月20日董事会9票同意聘请希格玛[11] - 聘任需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[11] 希格玛情况 - 2023年末有合伙人51名、注册会计师259名，签过证券审计报告注会120人[4] - 2023年度收入总额47,663.24万元，审计业务39,834.14万元，证券业务12,808.66万元[5] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5,852.20万元，同行业客户13家[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施5次和自律监管措施1次，18名从业人员受罚[5] - 2024年审计项目收费122万元，年报77万元，内控45万元[7] 华兴情况 - 已连续为公司提供25年审计服务，2023年度出具标准无保留审计意见[7]