担保情况 - 公司为东莞源磊、福日实业、深圳旗开担保金额分别为1960万元、1.2亿元、1.7亿元[2][5][6] - 上市公司累计为东莞源磊、福日实业、深圳旗开担保余额分别为3465.93万元、3.881亿元、9497.51万元[2] - 公司为东莞源磊向东莞农商行东坑支行担保1960万元[15] - 公司为福日实业向厦门银行福州分行担保1.2亿元[15] - 公司为深圳旗开向大华银行深圳分行担保3000万元[16] - 公司为深圳旗开向光大银行深圳分行担保1.4亿元[17] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额39.44亿元，对子公司担保余额214697.59万元，分别占2023年度经审计净资产的193.29%、105.22%[21] 股权情况 - 迅锐通信少数股东梁立万、黄晓玲将持有的39.2%、9.8%股权质押给公司作为反担保[2] - 公司子公司中诺通讯持有迅锐通信51%股权，梁立万、黄晓玲分别持有39.2%、9.8%股权[12] 公司资产及业绩 - 截止2024年3月31日，东莞源磊、福日实业资产负债率超70%[3] - 2024年3月31日，东莞源磊资产总额3.828496亿元，负债总额2.769365亿元，营业收入7164.77万元，净利润67.91万元[9] - 2024年3月31日，福日实业资产总额12.430453亿元，负债总额10.985806亿元，营业收入1.764589亿元，净利润279.10万元[11] - 深圳旗开2023年末资产总额77023.47万元，负债总额54309.07万元，资产净额22714.40万元，营业收入111262.16万元，净利润5525.26万元[14] - 深圳旗开2024年3月31日资产总额71302.94万元，负债总额47656.51万元，资产净额23646.43万元，营业收入30983.55万元，净利润932.03万元[14] 其他 - 担保事项经2024年7月12日董事会会议9票同意通过[20] 公司持股及注册资本 - 东莞源磊注册资本1.2亿元，公司持股100%[7][8] - 福日实业注册资本3.715亿元，公司持股100%[9][10] - 深圳旗开注册资本5000万元[11]

政府补助金额及占比 - 2023年7月至2024年7月公司及子公司累计获与收益相关政府补助26335996.91元，占2023年度经审计合并报表净利润绝对值的9.20%[3] - 普惠稳岗补贴（2022年度第一批）金额58996.48元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.0206%[4] - 2023年三季度商贸服务业稳增长补助1000000元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.3493%[4] - 2021年度出口信用保险保费资助100000元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.0349%[4] 子公司奖励及补贴 - 2023年三季度，深圳市旗开电子有限公司获扩产增效奖励360000元，占比0.1257%[7] - 2023年3季度，深圳市旗开电子有限公司获工业稳增长奖励986600元，占比0.3446%[7] - 2023年1 - 6月，深圳市迅锐通信有限公司获招用户籍残疾人奖励2124元，占比0.0007%[7] - 2023年第三批，深圳市福日中诺电子科技有限公司获龙华区首次在深就业补贴88000元，占比0.0307%[7] 税收优惠及退税 - 2023年10月，北京讯通安添通讯科技有限公司获软件产品增值税即征即退2204266.91元，占比0.7699%[8] - 2023年11月，西安中诺通讯有限公司获省级高新技术企业奖补50000元，占比0.0175%[8] - 2023年11月，西安中诺通讯有限公司获技术合同交易、知识产权确权奖励354000元，占比0.1236%[8] - 2023年11月，深圳市源磊科技有限公司获先进制造业企业增值税加计5%抵减政策优惠1099484.65元，占比0.3840%[8]

净利润预测 - 2024年上半年，福日电子预计净利润为-9500万元，较去年同期减亏[2][4] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为-13600万元[2][4] 主营业务增长 - 主营业务增长，但竞争激烈导致毛利率较低[6][4]

担保情况 - 公司为福日实业提供6000万元连带责任担保，累计担保余额37810万元[1] - 担保授信期限2年，议案表决9票同意[2][3][10] - 2024年度对福日实业担保额度在10.45亿元范围内[3] 福日实业情况 - 公司持有福日实业100%股权，其注册资本37150万元[4] - 2023年度资产总额129872.24万元，负债总额115697.65万元，净利润 -730.88万元[6] - 2024年3月31日资产总额124304.53万元，负债总额109858.06万元，净利润279.10万元[6] 整体担保数据 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额41.24亿元，担保余额202131.44万元[11] - 对子公司担保余额分别占2023年度经审计净资产的202.11%、99.06%，无逾期担保[11] 担保原因及风险 - 本次担保为支持福日实业业务发展及融资需求，风险总体可控[7][8]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 每次选聘有效年限为4年，连续聘任同一所原则不超8年，特殊情况不超10年[9] - 选聘评价标准中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘应采用能了解胜任能力的方式，结果及时公示[8] 审计费用 - 续聘期内审计费用较上一年度下降20％以上（含20%）需说明情况并报送[9] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[10] 改聘情形 - 出现自身执业缺陷等六种情形可改聘会计师事务所[14] - 发生改聘情形，审计委员会、董事会审议后提请股东大会审议，前任可陈述意见[14] - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会需了解原因并书面报告，公司履行改聘程序[17] 时间要求 - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告，变更时需披露相关情况并报送说明[16] 信息安全 - 选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任要求，管控涉密敏感信息[16] 其他 - 对选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]

公司会议 - 第八届董事会2024年第五次临时会议于6月19日召开，9名董事全到[2] 授信与担保 - 向福建海峡银行申请1亿敞口综合授信额度，期限1年[3] - 为子公司6000万敞口综合授信额度提供2年连带责任担保[3] 股权与制度 - 公开挂牌转让控股子公司65%股权[4] - 制定会计师事务所选聘制度[5]

股权交易 - 公司拟转让福瑞兴国际贸易65%股权，转让后不再持股[1][3] - 交易预计不构成重大重组，无需股东大会审议[1][3] - 交易对手、价格和支付方式尚不确定[7] 财务数据 - 2023年末福瑞兴权益账面值1513.90万元，评估值1546.49万元，增值率2.15%[2] - 2023年资产总额8997.19万元，负债7483.29万元，净额1513.90万元[6] - 2023年营收104100.66万元，净利润166.33万元[6] - 2024年3月末资产总额7767.74万元，负债6221.05万元，净额1546.69万元[6] - 2024年1 - 3月营收27370.01万元，净利润32.79万元[6] 未来展望 - 交易完成后公司将优化资源配置，不再合并福瑞兴[8]

公司经营与战略 - 2024 年以“稳大盘、控成本、布新局”为经营方针，巩固核心客户、探寻新业务、加强供应链管理、把握细分赛道机会 [2][4] - 持续深化国企改革，围绕产业布局、治理结构、考核方式、组织人才开展工作，提升上市质量 [2][6] - 持续夯实主营业务，提高盈利水平，完善现代企业制度，制定股东分红回报规划，维护资本市场形象 [2][3] - 围绕产业链对外投资、实施并购，实现上下游垂直和水平横向整合，提高产业集中度和专业化程度 [3][6] - 在稳定核心客户和现有产品基础上，寻找新业务机会和利润增长点，进入三类客户智能终端产品供应链，推进新产品/新业务导入 [7] 产品与业务布局 - 全资子公司中诺通讯设立汽车电子事业部，聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案，汽车中控屏已小批量出货 [1][4] - 为智能家居客户提供 ODM 服务，主要产品为中控屏等 [3][4] - 中诺通讯可根据客户需求提供飞控产品的 OEM/ODM 服务 [5] - 酒店机器人客户为行业一线客户，产品已陆续出货 [6] - 截止目前，暂无 AIPC 产品出货、新能源超级充电桩业务，LED 业务板块未与华为合作 [5][7][8] 客户与合作 - 华为和大疆是前两大客户，中诺通讯为华为提供智能手机等智能终端产品的 ODM/JDM 服务，为大疆部分产品提供服务 [1][5][8] - 具体产品型号供应、订单情况及出货量以品牌商发布信息为准 [5][7][8] 业绩与财务 - 半年度业绩情况关注公司在上交所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告 [2][5][7] - 贷款利率下降有助于减少公司利息支出 [5] 其他问题回应 - 目前生产经营正常，未触及相关退市条款，不存在应披露未披露重大信息 [2][3][4][7][8] - 募投项目建设进展参阅公司披露的 2023 年年报第六章节“重大事项”中“募集资金使用进展说明” [4] - 行业相关信息参阅公司年报相关章节 [6] - 对核心技术和管理人员进行股权激励的建议表示感谢 [6] - 按照既定发展战略，关注前沿技术，以市场需求为导向，加强核心技术研发，提高上市质量 [7]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[2][3][6][7] - 通过网络互动方式在价值在线召开[5][6] 投资者参与 - 2024年6月5日前可会前提问[2][7] - 6月7日可通过网址或小程序码参与互动[7] 参会人员 - 董事长杨韬等参加[6] 联系方式 - 董秘吴智飞电话0591 - 83310765、邮箱wuzf@furielec.com[8] - 证代陈懿电话0591 - 87111315、邮箱cheny@furielec.com[8] 查看方式 - 会后可通过价值在线或易董app查看[8]

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员 会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件 及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律 意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024 年 4 月 30 日公司董事会在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会 议登记办法。公司分别于 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 4 月 30 ...