福建福日电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为优化福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会成员的组成，规范公司高级管理人员的产生，健全公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为了推进福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公 司章程》及公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定 的其他事项。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能 ...

福建福日电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《公司章程》及公司实际情况，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-073 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议通知及材 料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信形式送达， 并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温 春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对） 公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改 变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东 利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 ...

福建福日电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司") 重大事项的 内部报告、传递程序、确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海 证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司证券 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"），且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单 位、所属公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）、公司各部 门和分支机构的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-076 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任 担保，担保金额为 3,000 万元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 2,869.83 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人东莞源磊资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，会 议审议通过《 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-072 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议通知及材 料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信等方式送 达，并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨 韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（9 票同意， 0 票弃权，0 票反对） 同意公司再次将募集资金建设的"广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目" 达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用 状态的日期由 2023 年 11 月 19 日 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-074 福建福日电子股份有限公司 关于再次延长募投项目建设周期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议和第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，会议审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》，综合考虑 内外部环境因素，公司募投项目资金投入进度放缓，现再次将募集资金建设的 "广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目"达到预定可使用状态的日期进行 延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用状态的日期由 2023 年 11 月 19 日延期至 2024 年 11 月 19 日。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）136,540,962 股，发行价 ...

II 311 林 丰 陈佳俊 2023 年 11月 17 日 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会2023年第二次临时会议。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着实事求是以及对公司、全体股东负责的态度，经认真 审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，就继续为公 司董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项发表独立意见如下： 我们认为：公司原保单续期是基于保持保险期限的连续性，继续为董事、监 事及高级管理人员投保责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进董 事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，从而 保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避 表决，我们同意公司继续为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事 项直接提 ...