股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 金宇生物技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会 和 2022 年年度股东大会审议通过，根据相关法律法规的规定，本次向特定对象 发行 A 股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张 竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞女士已与公司签署了《附条件生效的股份 ...

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金宇 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》等相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 3 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]642 号） （以下简称"《问询函》"），《问询函》具体内容详见公司 ...

商品名称：金滴 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-067 金宇生物技术股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经中华人 民共和国农业农村部（以下简称"农业农村部"）审查，准予金宇生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金 宇保灵"）生产布鲁氏菌病活疫苗（Rev.1 株），并核发兽药产品批准文号。详情 如下： 一、兽药产品批准文号批件基本信息 兽药产品批准文号：兽药生字050154041 通用名称：布鲁氏菌病活疫苗（Rev.1株） 含量规格：20头份/瓶；40头份/瓶；60头份/瓶；80头份/瓶；100头份/瓶； 120头份/瓶；160头份/瓶 批文有效期：2023-09-27至2028-09-26 二、兽药产品上市前的相关程序 上述兽药产品已于2023年9月2日经农业农村部审查核发《新兽药注册证书》。 金宇保灵严格按照 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会 和 2022 年年度股东大会审议通过，根据相关法律法规的规定，本次向特定对象 发行 A 股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张 竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞女士已与公司签署了《附条件生效的股份 认购协议》及补充协议，将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股票。 本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易，公司董事会在表决本次向特 定对象发行股票相关议案时，关联董事已回避表决。公司股东大会在审议本次向 特定对象发行股票相关事项时，关联股东已回避表决。 3、本次向特定 ...

金宇生物技术股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 441A012671 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 我们审计了金宇生物技术股份有限公司（以下简称生物股份公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 生物股份·2023 年向特定对象发行 嘉源·补充法律意见书 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律师 事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-609"号《北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上 市的法律意见书》（以下统称"原法律意见书"）。 为使本所出具的法律意见能够反映发行人自 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称"最近一期"）的变化情况，本所对发行人进行了补充核 查，并出具本补充法律意见书（以下简称"本补充法律意见书"）。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：金宇生物 ...

鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露 2023 年半年度报告，公司按照相关要 求会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进行了 更新，具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《金宇生物技术 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财 务数据更新版）》及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-065 金宇生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况说明 7 | | | 四、内核情况简述 8 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 10 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、推荐结论 11 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 11 | | | 三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定 12 | | | 四、本次证券发行符合《再融资注册办法》规定的发行条件的说明 12 | | | 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于金宇生物技术股份有限公司 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、发行人名称：金宇生物技术股份有限公司 2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"生物股份"） 向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别释义，本上市保荐书释义与《金宇生物技术股 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-066 金宇生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@jinyu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 ...