本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为 表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票 表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-41 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于选举公司董事长的议案 经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事 会董事长。任期与本届董事会一致。 公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委 员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-40 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,677,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2216 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由代理董事长何建文主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议资料 2023 年 9 月 18 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:30； 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 （三）本次会议出席人员： 1、凡 2023 年 9 月 11 日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任 ...

郑久瑞先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务，截至本公 告披露日，郑久瑞先生未持有公司股份，其在任职期间内不存在应当 履行而未履行承诺的情况。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑久瑞先生的辞职将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，因此郑久瑞先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按法定程序尽快完 成监事的补选和相关后续工作。 郑久瑞先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司及监事会对郑久瑞先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-39 兰州长城电工股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席郑久瑞先生的书面辞职报告。郑久瑞先生因工作变动 的原因向公司监事会申请辞去监事会主席、监事的职务。 2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-37 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 一、关于增补董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该 ...

贾洪文 霍宗杰 姬云香 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关文件的规定，我们作为兰州长城电工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于独立判断，现对公司第八届董事会第 五次会议《关于增补董事的议案》发表以下独立意见： 经审阅刘万祥的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名刘万祥为公司第八届董事会非独立董事候选 人，任期与公司第八届董事会一致，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于增补董事的独立意见 2023 年 8 月 31 日 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-38 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.60亿元，上年同期为10.15亿元，同比增长4.45%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3347.14万元，上年同期为 - 3925.74万元，同比增长14.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4797.60万元，上年同期为 - 4392.96万元，同比下降9.21%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9392.34万元，上年同期为 - 1305.82万元[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.28亿元，上年度末为15.66亿元，同比下降2.44%[9] - 本报告期末总资产为50.00亿元，上年度末为49.25亿元，同比增长1.53%[9] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0758元/股，上年同期为 - 0.0889元/股，同比增长14.74%[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1086元/股，上年同期为 - 0.0994元/股，同比下降10.26%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.1638%，较上年同期增加0.18个百分点[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 3.1015%，较上年同期减少0.48个百分点[9] - 公司报告期内营业收入10.60亿元，较上年同期增长4.45%，净利润-3347.14万元，较上年同期减亏14.74%[14] - 公司本期营业成本892,719,979.16元，较上年同期增长2.93%[15] - 公司本期销售费用62,000,674.78元，较上年同期增加1519.48万元，增幅32.46%[15][18] - 公司本期管理费用74,882,688.28元，较上年同期增加610.3万元，增幅8.87%[15][19] - 公司本期财务费用29,540,382.44元，较上年同期增加269.52万元，增幅10.04%[15][20] - 公司本期研发费用43,579,493.94元，较上年同期增加263.53万元，增幅6.44%[15][21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额93,923,374.64元，较上年同期增加10698.15万元，由负转正[16][22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额-47,930,484.98元，较上年同期减少21973.85万元，由正转负[16][23] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额-63,072,014.05元，较上年同期减少6698.15万元[16][24] - 其他收益较上年同期增加1450.21万元，源于收到出城入园补助资金中与日常经营活动相关的政府补助确认收益[25] - 投资收益较上年同期增加76.33万元，对联营企业确认投资收益增加105.75万元，天水果汁本期确认投资收益311.02万元[26] - 信用减值损失较上年同期增加2136.37万元，因白城光伏项目合同质保金到期及涉诉项目单项计提信用减值损失1850万元[27] - 资产减值损失较上年同期减少1910.03万元，因白城光伏项目合同质保金到期转入应收账款核算，原计提的资产减值损失1850万元转回[28] - 所得税费用较上年同期增加100.06万元[29] - 货币资金期末数311,546,097.58元，占总资产6.23%，较上年期末减少17.88%，因投资和筹资活动支付现金增加[31] - 应收款项期末数1,393,523,031.93元，占总资产27.87%，较上年期末增加0.66%，因本期收入增加[32] - 预付款项期末数178,303,078.36元，占总资产3.57%，较上年期末增加29.54%，因在建项目支付预付款[34] - 存货期末数1,271,247,093.06元，占总资产25.42%，较上年期末增加4.09%，因未完工环节产品增加9322万元[35] - 天传所集团净利润为 - 1411.01万元，长控公司净利润为 - 485.43万元[48] - 2023年6月30日公司合并资产总计50.0034968254亿元，较2022年12月31日的49.252160699亿元增长1.53%[76] - 2023年6月30日公司合并负债合计34.6023576314亿元，较2022年12月31日的33.416804441亿元增长3.55%[77] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计15.401139194亿元，较2022年12月31日的15.835356258亿元下降2.74%[77] - 2023年6月30日公司母公司资产总计27.1520650849亿元，较2022年12月31日的27.3874813428亿元下降0.86%[78] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计5.5161720568亿元，较2022年12月31日的6.6207185179亿元下降16.68%[78] - 2023年6月30日公司合并流动资产中应收账款为13.9352303193亿元，较2022年12月31日的13.8440665444亿元增长0.66%[76] - 2023年6月30日公司合并非流动资产中固定资产为7.196007171亿元，较2022年12月31日的7.2954029607亿元下降1.36%[76] - 2023年6月30日公司合并流动负债中短期借款为8.8571072983亿元，较2022年12月31日的10.8154392244亿元下降18.11%[77] - 2023年6月30日公司合并非流动负债中长期借款为2.4994623194亿元，较2022年12月31日的1.5014791667亿元增长66.47%[77] - 2023年6月30日公司母公司流动资产中其他应收款为6.3432287082亿元，较2022年12月31日的6.1754615888亿元增长2.72%[78] - 2023年上半年营业总收入为10.60亿元，较2022年上半年的10.15亿元增长4.45%[80] - 2023年上半年营业总成本为11.11亿元，较2022年上半年的10.58亿元增长5.01%[80] - 2023年上半年营业利润为-3807.86万元，较2022年上半年的-4311.80万元亏损幅度收窄11.69%[80] - 2023年上半年净利润为-3867.07万元，较2022年上半年的-4289.07万元亏损幅度收窄9.84%[80] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-3347.14万元，较2022年上半年的-3925.74万元亏损幅度收窄14.74%[81] - 2023年上半年综合收益总额为-4258.50万元，较2022年上半年的-4727.17万元亏损幅度收窄9.91%[81] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0758元/股，较2022年上半年的-0.0889元/股亏损幅度收窄14.74%[81] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.0758元/股，较2022年上半年的-0.0889元/股亏损幅度收窄14.74%[81] - 2023年上半年末负债合计为8.97亿元，较期初的9.13亿元减少1.76%[79] - 2023年上半年末所有者权益合计为18.19亿元，较期初的18.26亿元减少0.36%[79] - 2023年上半年营业收入为7452854.64元，2022年同期为7281332.64元[82] - 2023年上半年营业成本为973287.61元，2022年同期为1063137.32元[82] - 2023年上半年营业利润为 - 3562645.44元，2022年同期为 - 5716229.25元[82] - 2023年上半年净利润为 - 3564845.08元，2022年同期为 - 5717555.38元[82] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1186780433.46元，2022年同期为835874673.79元[83] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1092857058.82元，2022年同期为848932847.29元[83] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为93923374.64元，2022年同期为 - 13058173.50元[83] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 47930484.98元，2022年同期为171807991.95元[83] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63072014.05元，2022年同期为3909453.46元[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 17079124.39元，2022年同期为162659271.91元[83] - 2023年上半年经营活动现金流入小计392,996,464.39元，较2022年的470,675,420.62元下降16.50%[84] - 2023年上半年经营活动现金流出小计372,829,023.78元，较2022年的384,615,785.16元下降3.06%[84] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20,167,440.61元，较2022年的86,059,635.46元下降76.57%[84] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,000.00元，较2022年的42,300.00元下降97.64%[84] - 2023年上半年投资活动现金流出小计40,900.00元，较2022年的2,490.00元增长1542.57%[84] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计645,000,000.00元，较2022年的435,000,000.00元增长48.28%[84] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计703,990,721.91元，较2022年的463,947,579.98元增长51.74%[84] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -38,863,181.30元，较2022年的57,151,865.48元下降168.00%[84] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -38,222,478.28元[85] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -43,638,463.98元[86] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,818,641,629.98元，较期初减少7,479,232.02元[87] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,843,056,045.39元，较期初减少10,098,631.38元[88] - 2023年上半年合计金额为10.47亿元，较之前的9.79亿元有所增长[176] 公司治理与决策 - 2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过选举非独立董事、独立董事、非职工监事等议案[50] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过2022年度报告、利润分配预案等多项议案[51] - 2023年公司多位董事、监事、高级管理人员变动，1月完成换届选举，6月张志明因工作变动辞去董事长等职务[53] 利润分配相关 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[54] 环保相关 - 天水长开电镀有限公司半年排放COD 0.356t，年核定排放量3.04t；总锌半年排放0.00043t，年核定排放量0.03t等[55] - 天水二一三电器集团有限公司半年排放总铬0.000771t，年核定排放量0.208t；六价铬半年排放0.000159t，年核定排放量0.0416t等[55] - 公司所属生产经营型子公司配套建设完善环保治理设施和监测设备，进行竣工验收并日常维护[55] - 公司建设项目严格执行环境保护“三同时”制度，报告期内相关建设项目环评工作按规定执行[56] - 报告期内公司完成突发环境事件应急预案修订完善及备案，组织培训和演练

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-35 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 24 日（星期三）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日上午 10:0 ...

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日上海证券交易所网站刊载的《长 城电工 2023 年半年度报告》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-34 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 一、公司 2023 年半年度报告 二、公司 2023 年度工资预算总额 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 22 日 ...