证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-026 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分持有股份状态变更的公告 ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司 42,246,094 股股份，占公司总股本的 5.91%。 ●赵志华本次解除司法冻结 23,246,094 股股份，占其持有公司股份总数的 55.03%，占公司总股本的 3.25%；剩余冻结股份 4,000,000 股股份，占其持有公 司股份总数的 9.47%，占公司总股本的 0.56%。 ●赵志华本次解除质押 1,017,017 股股份，占其持有公司股份总数的 2.41%， 占公司总股本的 0.14%；剩余质押股份 15,000,000 股股份，占其持有公司股份 总数的 35.51%，占公司总股本的 2.10%。 ●赵志华本次解除标记股份 16,017,017 股，占其持有公司股份总数的 37.91%，占公司总股 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—025 吉林泉阳泉股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 依据吉林省证券业协会文件要求，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-024 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,600,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1881 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.副总经理王海先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、董事会 秘 ...

股东大会召开信息 - 2023年度股东大会由第九届董事会第四次会议决议提起，4月15日刊登决议和公告[3] - 5月15日下午2点在公司会议室召开，提供网络投票[3] 参会股东情况 - 现场3人代表153,731,137股，网络13人代表47,869,633股，占比23.74%[6] 审议表决情况 - 会议通知载明11项审议事项，参会股东表决通过11项议案[8][9] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及出席人员资格均合法有效[10]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024-023 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日上午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告》（详请参阅公告：临 2024-019）。 2024 年 5 月 14 日，公司董事长姜长龙先生、董事兼总经理王尽晖先生、独 立董事丁俊杰先生、独立董 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月十五日 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 17 | | 议案三、2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四、2023 年度利润分配方案 23 | | 议案五、《2023 年年度报告》及摘要 24 | | 议案六、《会计师事务所选聘制度》 25 | | 议案七、2024 年度财务预算报告 36 | | 议案八、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 37 | | 议案九、关于计提资产减值准备的议案 41 | | 议案十、关于会计估计变更的议案 48 | | 议案十一、关于会计政策变更的议案 55 | | 2023 年度独立董事述职报告 59 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法 ...

股东股份情况 - 赵志华持有公司42,246,094股，占总股本5.91%[2] - 本次司法冻结25,982,983股，占其持股61.50%，占总股本3.63%[2] - 累计冻结26,229,077股，占其持股62.08%，占总股本3.67%[2] 股份变动时间 - 2023年11月11日部分股份被司法冻结和标记[2] - 2024年4月30日解除质押25,982,983股[3][4] - 2024年4月23日解除标记25,982,983股[7] 其他 - 股份冻结及解除标记不影响公司控制权和日常经营[2][8]

理财情况 - 本次委托理财金额16000万元[3] - 2024年4月23日买16000万元理财产品，期限3个月[9] - 产品预期年化收益率1.05%至2.7%[14] - 公司理财产品投入本金7.55亿，收回5.95亿，收益429.771281万，未收回1.6亿[21] - 最近12个月现金管理单日最高投入1.65亿，占净资产13.83%[21] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润 - 0.94%[21] - 公司已使用现金管理额度1.6亿，未使用1.15亿，总额度2.75亿[21] 财务数据 - 2024年3月31日资产4340656243.88元，负债2964875190.01元[17] - 2024年3月31日营收233066305.55元，净利润 -5662522.02元[17][18] - 2023年12月31日资产4324064526.46元，负债2946024694.62元[17] - 2023年12月31日营收1122000967.58元，净利润 -457186658.98元[17][18] 募集资金 - 2018年2月8日募集资金总额42228万元，净额41571万元[7] - 募集资金投向4个项目，拟投入42228万元[8] - 2023年5月31日同意对27500万元闲置募集资金现金管理，授权期至2024年8月30日[3]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—019 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动 ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

收购情况 - 持续督导期从2023年12月15日至收购完成后12个月止[7] - 收购前森工集团持有上市公司216,254,080股，占比30.24%，一致行动人占比0.69%，合计30.93%[10] - 2023年12月5日，长白山森工提供33亿重整投资资金，26.2亿增资获60%股权，6.8亿收购债权资产[11] - 长白山森工债权对应森工集团股份为6.209%[11] - 2023年12月8日，工商变更登记后，长白山森工间接取得上市公司30.93%股份[11] 进展披露 - 2023年11月24日至12月15日泉阳泉多次披露收购相关进展公告[13] 督导情况 - 持续督导期内上市公司规范运作，未发现违规情形[17] - 长白山森工依法行使权益，未发现违法违规[17] - 长白山森工未违背维护泉阳泉独立性等承诺[18] 后续计划 - 持续督导期内长白山森工无改变业务、处置资产等重大计划[20][21][22][23][24][25][26] - 后续计划落实与收购报告书披露内容无差异[27] - 未发现泉阳泉为收购人及其关联方提供担保或借款[28] - 各方规范运作，未发现违反承诺及损害公司利益情形[29]