莲花健康产业集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 二零二三年十二月十一日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 独立董事 35 | | 第三节 | | 董事会 40 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 48 | | 第一节 | | 首席执行官 48 | | 第二节 | 董事会秘书 51 | | --- ...

莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经河南省人民政府豫政文（1998）19 号文批准，以募集方 式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为：914100007067847325。 第三条 公司于 1998 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股。该等股份均为公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1998 年 8 月 25 日在上海证券交易所上市。 二零二三年十二月八日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—103 莲花健康产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"莲花健康"），于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款 进行了修订，具体修订条款及修订内容情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | | 同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 股 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-104 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—102 莲花健康产业集团股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会，并将第 1 项议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日发出，于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由副董事长李 斌先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （增加提案） 二〇二三年十二月十一日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路 南公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—101 莲花健康产业集团股份有限公司 关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"） 《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施 的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。《决 定书》要求公司"公开说明采购合同相关风险(包括但不限于交付不确定性、交付 期限不明确、资金筹措风险等)和截至目前交付情况（包括但不限于下单情况、付 款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等），后续每月定期说明转 型算力业务相关进展情况（包括但不限于算力服务器下单情况、付款金额、交付 期限、交付数量、交付型号、交付内容等），重大事项及时履行信息披露义务"。 关于《决定书》具体内容详见公司 2023 年 11 月 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订草案） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023- 100 莲花健康产业集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600186 | 莲花健康 | 2023/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.06%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2023 年 11 月 29 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日 3. 股权登记日 ...