本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出，于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因 已离职；1 名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事 会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司 监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述 4 名激励对象已 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销的股票期权共计65万份、回购注销的限制性股票共计65万股， 限制性股票回购价格为 1.69 元/股，回购资金为公司自有资金，回购资金总额为 1,098,500.00 元； 本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《莲花健康产业集团股份有限公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，鉴于公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象 因个人原因已离职、1 名激励对象担任公司第九届监事会非职工代表监事，董事 会同意对 4 名激励对象已获授但尚未行权的 65 万份股票期权 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—015 莲花健康产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司已授予股票期权和限 制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象担任公 司第九届监事会非职工代表监事，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售 的 65 万股限制性股票，回购价格为 1.69 元/股。 公司本次拟回购注销的限制性股票共计 65 万股，本次回购注销完成后，公 司股份总数将由 1,793,901,141 股变更为 1,793,251,141 ...

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3 名激励对象因个人原因 已离职；1 名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事 会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司 监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述 4 名激励对象已 获授但尚未行权的 65 万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的 65 万股 限制性股票进行回购注销。 根据相关法律法规及公司 2023 年股权激励计划的有关规定，监事会对本次 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的激励对象名单及拟注销的股票 期权数量、拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为： 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》《激励计划（草案）》 的规定，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—013 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第九次 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-018 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称"中国"）境内 （为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行的法律法规以及《公司章程》，对涉及公司本次注销和 本次回购注销的有关事实和法律事项进行了核查。 金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了金杜认为必须 查阅的文件，包括公司提供的与本次注销和本次回购注销相关的文件、记录、 资料和证明，现行有关法律法规，并就本次注销和本次回购注销所涉及的相关 事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论。金杜依据本法律意见 书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现行法律法规和《公司章程》 1 的有关规定发表法律意见。 金杜仅就与公司本次注销和本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不 对公司本次注销和本次回购注销所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财 务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视 为金杜对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证 ...

莲花股份有限公司 章程 （2024 年 3 月修订草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | 监 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—011 莲花健康产业集团股份有限公司 关于签订《执行和解协议》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案已达成执行和解，其对 公司本期利润或期后利润的影响需结合案件《执行和解协议》履行情况而确定， 最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于签订<执 行和解协议>的议案》，现将会议有关事项具体公告如下： 一、本次案件的基本情况 2006 年，国家开发银行河南省分行（以下简称"国开行河南省分行"）与莲 花健康、河南省莲花味精集团有限公司（以下简称"莲花集团"）借款合同纠纷 案件，经河南省周口市中级人民法院（以下简称"周口中院"）审理，作出（2006） 周民初字第 107 号《民事判决书》，判决莲花健康偿还国开行河南省分行本金 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—010 莲花健康产业集团股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 本月未签订算力服务器及相关设备采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的 算力服务器及相关设备采购合同本月进展情况如下： 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列服 务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 日，新华三信息已向 公司交付 12 台 GPU 系列服务器之外（具体详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指 定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公 告》），截至目前，剩余 318 台 GPU 系列服务器尚未交付。美国制裁政策的加码 对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因 素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采 购合同》剩余 318 台 GP ...

中信证券股份有限公司 关于莲花健康产业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为莲花健康 产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲 花健康拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价 格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行 费用人民币 ...