二、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元，较去年同期的 91.76 亿元，同比减 少 18.32 亿元，降幅 19.97%，主要原因是公司国际相关业务受市场深度下跌影 响，导致国际业务收入同比降幅 73.74%，同时国内业务收入同比降幅 3.56%， 主要是受市场环境影响。 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较去年同期归 属于上市公司股东的净利润 23.67 亿元，下降 76.01%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东 的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。 安通控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司面临着复杂多变的国内外环境和诸多挑战，国际集装箱航运 市场供需关系发生反转，外贸租船市场持续下行，导致公司的国际海运相关业 务收入和经营效益大幅降低。同时，随着国内新增运力的投入以及市场货源不 足的连锁效应，进一步加剧了国内集装箱物流市场的竞争，公司内贸集装箱平 均运价较去年同期下降了 22.10%。 在此背景下，公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力、攻坚克 ...

第一章 总则 安通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-007 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安通华东物流向 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请固定资产借款提 供担保，合计人民币 8,200 万元。截至本公告披露日，公司已实际为安通华东物 流提供的担保余额为人民币 8,200 万元。 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营 业务需要提供的对外担保余额合计 252,363.93 万元（含本次担保金额），无逾 期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，安通控股与招商银行股份有限公司上海分行签 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-005 安通控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 2 月 29 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4．本次监事会 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 2 月 29 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日 9 点以现场和通讯相结合的方式 在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-006 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，在确保公 司运作规范和风险可控的前提下，公司本次对安通华东物流办理固定资产贷款提 供的担保总额度为不超过 10,000 万元人民币。截至本公告披露日，安通华东物 流作为被担保方的担保余额为 0 万元（不含本次）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第八届董事会 2024 年第一次临时会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司为子公司安通华东物流向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-002 安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二十三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资金额：11.5 亿元人民币 ●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额 度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-001 安通控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"）原职工代表监 事张帆先生因个人原因已申请辞职，辞职将导致公司监事会人数低于法定人数， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请 将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议 选举郑安玲女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期至本 届监事会任期届满之日止。 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 郑安玲，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。 历任：华天会计师事务所审计助理；义如意（泉州）建材贸易有限公司会计；泉 州安通物流有限公司会计 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-045 安通控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工代表监事张 帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事的职务， 同时一并辞去公司审计部总经理的职务。截至本公告披露日，张帆先生未直接持有 公司股份。 由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司补选产生新 任职工代表监事后方能生效。公司将按照有关规定，尽快完成职工代表监事的补选 工作。在此之前，为保证公司监事会的正常运作，张帆先生仍将按照有关法律法规 及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 张帆先生在担任公司职工代表监事和审计部总经理期间恪尽职守，在公司监事 会工作以及内部审计工作等方面做出了应有的贡献。在此，公司及公司监事会对张 帆先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-044 3.类型：其他股份有限公司（上市） 4.住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 902 室 安通控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议和 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告》(公告编号：2023-040) 和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。 公司已于近日完成了上述关于注册 ...