公司名称变更 - 2023年12月6日和22日分别召开董事会和股东大会通过变更公司名称议案[2] - 公司名称由雅戈尔集团股份有限公司变更为雅戈尔时尚股份有限公司[2] - 已完成工商变更登记并取得换发营业执照[3] 公司基本信息 - 注册资本为肆拾陆亿贰仟捌佰捌拾万贰仟玖佰柒拾叁元[3] - 成立日期为1993年06月25日[3] - 住所为浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号[3] - 经营范围包括服装制造、房地产开发等[3] 证券信息 - 证券代码“600177”和证券简称“雅戈尔”保持不变[5]

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会 议室 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2023-056 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,388,213,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6545 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召 集，副董事长兼总裁李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、 ...

会议召集与召开 - 股东大会由2023年12月6日董事会决议召集，7日公告通知[4] - 于2023年12月22日按通知召开并完成议程[5] 参会股东情况 - 现场12人代表2,324,650,169股，占比50.2796%[6] - 网络21人代表63,563,704股，占比1.3748%[6] 会议表决与决议 - 表决3项议案并有效通过[9] - 律师认为会议合规，决议合法有效[11]

担保情况 - 公司为阿克苏纺织提供5000万元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额205196万元，占比5.41%[3] - 公司对控股子公司担保额度25000万元，占比0.66%[7] - 子公司互保担保额度37900万元，占比1.00%[7] - 公司对合营及联营公司担保额度142296万元，占比3.75%[7] 阿克苏纺织业绩 - 2022年营收45153.00万元，2023年1 - 9月为33258.68万元[5] - 2022年净利润227.30万元，2023年1 - 9月为399.08万元[5] 阿克苏纺织资产负债 - 2022年末资产43253.57万元，2023年9月30日为43623.46万元[5] - 2022年末负债22519.81万元，2023年9月30日为22490.61万元[5] - 2022年末银行贷款17154.34万元，2023年9月30日为12015.61万元[5]

雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 一、宣布现场会议开始 二、听取并审议各项议案 2 2023 年第一次临时股东大会会议文件·会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1、 关于拟变更公司名称的议案 2、 关于修订《公司章程》的议案 3、 关于修订公司部分制度的议案 三、股东就审议的议案进行提问 四、出席现场会议股东对议案投票表决 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 九、宣布股东大会结束 2023 年第一次临时股东大会会议文件·文件目录 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 文件一 | 关于拟变更公司名称的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 文件二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 文件三 | 关于修订公司部分制度的议案 | 12 | 3 2023 年第一次临时股东大会会议文件·关于拟变更公司名称的议案 文件一 雅戈尔集团股份有限公司 关于拟变更公司 ...

公司名称变更 - 2023年12月6日董事会通过拟变更公司名称议案[3] - 拟从雅戈尔集团股份有限公司变更为雅戈尔时尚股份有限公司[3] - 变更因确立时尚产业战略目标，避免投资者认知错误[4] 变更进展与影响 - 变更需股东大会和市场监管部门批准，有不确定性[6] - 证券代码和简称不变，不影响股价和中小股东利益[6]

雅戈尔时尚股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订稿） 雅戈尔时尚股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2023-054 雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

（2023 年修订稿） 雅戈尔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以 及《雅戈尔集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提 名、审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-051 雅戈尔集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名 称的公告》（公告编号：2023-052）。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-053 ...