证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-002 卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于2024年1月9日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体 监事，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第14号——收入》 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于提高公 司财务信息质量。本次会计 ...

卧龙资源集团股修有限公司 前期会计差错更正与项税明审核报告 中共年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100037 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e 1 ) : 0 1 0 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-001 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,894,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2371 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事杜兴强先生、董事姚建芳 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0023 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-028 卧龙资源集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下达的行政监管措施决定书《关于对卧 龙资源集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】233号） （以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》内容如下： 卧龙资源集团股份有限公司、王希全、娄燕儿、赵钢、王海龙： 公司上述行为违反了《上市公司治理规则》（证监会公告[2018]29 号）第六十 八条、第六十九条、第七十三条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》 (证监会公告 [2021] 15 号）第二十八条第二款， 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号 ）第三条、第二十二条、第四 十一条的规定。公司董事长王希全、总经理娄燕儿、财务总监赵钢、董 ...

卧龙资源集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二四年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟 内，使得其他股东有发言机会。 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………… ...

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运作水平， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《卧龙资源 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卧龙资源集团 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-025 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-027 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专 ...