财务数据关键指标变化 - 截止2021年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为466,454,987.35元，母公司可供分配的利润为1,986,334,809.50元[5] - 2021年基本每股收益为0.6652元/股，较2020年的0.6917元/股减少3.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为13.76%，较2020年的16.30%减少2.54个百分点[24] - 2021年营业收入为2,281,298,897.23元，较2020年的2,503,287,910.04元减少9.73%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为466,454,987.35元，较2020年的510,458,617.30元减少3.68%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为198,895,697.44元，较2020年的 - 93,060,728.48元有较大变化[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,518,303,120.31元，较2020年末的3,156,549,840.80元增长11.46%[24] - 2021年末总资产为7,366,407,536.23元，较2020年末的7,865,149,583.15元减少6.34%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.6491元/股，较2020年的0.6933元/股减少6.38%[24] - 2021年各季度营业收入分别为4.83亿元、14.91亿元、2.09亿元、3.19亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.24亿元、2.23亿元、0.71亿元、0.48亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1134.16万元，2020年为 - 112.81万元，2019年为52.99万元[28] - 公司营业收入为25.0328791亿元，较上年同期增长9.73%；营业成本为16.5535937234亿元，较上年同期增长42.08%；销售费用为3719.354998万元，较上年同期减少41.58%；管理费用为4571.361191万元，较上年同期减少5.22%[45] - 销售费用3719.35万元，同比减少41.58%；管理费用4571.36万元，同比减少5.22%；财务费用 - 5746.90万元，主要系利息收入增加[54] - 经营活动现金流量净额1.99亿元，上年同期 - 9306.07万元；投资活动现金流量净额4.99亿元，上年同期 - 4.69亿元；筹资活动现金流量净额 - 1.06亿元[56] - 货币资金26.17亿元，占总资产35.53%，同比增加27.58%；交易性金融资产为0，同比减少100.00%[58] - 预付款项522.26万元，占总资产0.07%，同比减少60.48%；其他应收款2542.72万元，占总资产0.35%，同比减少44.46%[58] - 2021年营业总收入2,503,287,910.04元，较2020年2,281,298,897.23元增长约9.73%[200] - 2021年营业总成本1,898,796,417.15元，较2020年1,502,040,691.08元增长约26.42%[200] - 2021年投资收益20,430,982.82元，2020年为 - 86,231,030.96元[200] - 2021年税金及附加217,998,890.57元，较2020年281,487,057.40元有所下降[200] - 2021年末流动资产合计1,149,963,638.52元，较2020年末1,556,933,518.38元有所下降[195] - 2021年末非流动资产合计2,632,626,594.17元，较2020年末2,167,750,522.69元有所增长[196] - 2021年末负债合计377,886,384.03元，较2020年末623,870,609.34元大幅下降[196][197] - 2021年末所有者权益合计3,404,703,848.66元，较2020年末3,100,813,431.73元有所增长[197] - 2021年末货币资金386,883,362.43元，较2020年末37,808,220.31元大幅增长[195] - 2021年末交易性金融资产为0，2020年末为500,854,224.81元[195] - 2021年末公司资产总计73.66亿元，较2020年末的78.65亿元下降6.34%[190][191][192] - 2021年末流动资产合计63.85亿元，较2020年末的69.06亿元下降7.54%[190] - 2021年末货币资金为26.17亿元，较2020年末的20.51亿元增长27.57%[190] - 2021年末存货为34.29亿元，较2020年末的40.63亿元下降15.57%[190] - 2021年末非流动资产合计9.82亿元，较2020年末的9.59亿元增长2.34%[191] - 2021年末负债合计38.47亿元，较2020年末的47.07亿元下降18.27%[191][192] - 2021年末流动负债合计38.29亿元，较2020年末的46.91亿元下降18.37%[191] - 2021年末所有者权益合计35.20亿元，较2020年末的31.58亿元增长11.45%[192] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计35.18亿元，较2020年末的31.57亿元增长11.43%[192] - 2021年末少数股东权益为145.06万元，较2020年末的139.02万元增长4.34%[192] - 2020年12月31日基本每股收益为0.69元，每股净资产为4.51元[152] - 2021年9月30日基本每股收益为0.60元，每股净资产为4.95元[152] - 2021年12月31日基本每股收益为0.67元，每股净资产为5.02元[152] 利润分配情况 - 公司拟以总股本700,506,244股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），分配利润总金额105,075,936.60元[5] - 2021年按2020年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为1.051483866亿元[110] - 报告期内未发生现金分红政策的制定、执行或调整情况[110] - 现金分红符合公司章程和股东大会决议要求，标准和比例明确，决策程序和机制完备[111] 业务板块经营数据 - 2021年公司房屋施工面积40.39万平方米、房屋新开工面积18.83万平方米、房屋竣工面积14.26万平方米[35] - 上半年房屋销售面积完成全年目标55.60%[35] - 报告期内公司实现资金回笼19.46亿元[36] - 房产销售营业收入为24.9164380851亿元，营业成本为16.471173157亿元，毛利率为33.89%，较上年减少15.17个百分点；物业管理营业收入为796.348485万元，营业成本为721.49276万元，毛利率为9.40%，较上年减少4.19个百分点[48] - 华东地区营业收入15.66亿元，毛利率20.80%，同比增加78.97%，毛利率减少18.07个百分点；华中地区营业收入4.40亿元，毛利率56.57%，同比增加11.97%，毛利率增加4.39个百分点；华南地区营业收入4.94亿元，毛利率54.81%，同比减少51.14%，毛利率减少1.60个百分点[49] - 2021年度公司房产销售营业成本同比增加42.37%，毛利率减少15.17个百分点，主营业务收入华东地区占比62.64%，华中地区占比17.60%，华南地区占比19.76%[49] - 房产销售成本16.47亿元，占比99.56%，同比增加42.37%；物业管理成本721.49万元，占比0.44%，同比增加15.36%[50] - 主营业务成本中土地占44.36%，金额7.34亿元；建筑安装费占44.80%，金额7.41亿元[52] - 前五名客户销售额2836.78万元，占年度销售总额1.13%；前五名供应商采购额8.65亿元，占年度采购总额67.63%[53] - 清远B区商铺出租面积9,741.35平方米，租金收入120.60万元，租金收入/房地产公允价值为3.48%[64] - 绍兴天香南园商业可供出售面积4,712平方米，已售（含预售）面积913.89平方米，结转面积1,688.51平方米，结转收入1,447.60万元[62] - 绍兴东方郡住宅、商业已售（含预售）面积691.18平方米，结转面积99,188.65平方米，结转收入152,250.52万元[62] - 清远清远五洲住宅、商业可供出售面积46,646平方米，已售（含预售）面积69,601.01平方米，结转面积47,702.22平方米，结转收入49,382.46万元[62] - 武汉耀江神马住宅、商业可供出售面积9,233平方米，已售（含预售）面积20,554.24平方米，结转面积24,256.46平方米，结转收入38,857.87万元[62] - 公司2021年实现销售金额186,952.92万元，销售面积142,396.62平方米，结转收入金额249,164.38万元，结转面积178,507.39平方米，报告期末待结转面积211,581.29平方米[63] - 2021年度公司实现营业收入250328.79万元，其中房地产开发项目产生的销售收入占营业收入总额的99.53%[179] - 2021年度公司房地产销售业务结转主营业务成本164711.73万元[180] 公司业务拓展与战略 - 公司完成对卧龙矿业（上海）有限公司100%股权的收购，经营业务增加新板块[38] - 公司主要从事房地产开发与销售业务，房产主要项目集中在清远、绍兴、武汉，主要在售楼盘有清远博学苑、上虞万诚府和武汉东方郡[43] - 公司具有良好的品牌影响力、成熟的成本控制能力、有效的管控模式和精干的管理团队等核心竞争力[44] - 公司加快推动经营资金加速回流，持续推出回款激励机制，缩短平均回款周期，清理应收款[36] - 公司加强精细化管理，强化成本管理，完善预决算方案，降低建造成本和营销费用，防范法律风险[37] - 公司建立多层次考核激励机制，激发员工竞争意识，挖掘员工潜能[40] - 公司加强人才队伍建设，引进和培养人才，完善人才梯队建设和培养机制[39] - 2022年预计营业收入31.80亿元，营业成本费用26.38亿元[75] - 2022年新开工面积11.16万平方米，竣工面积34.19万平方米[75] - 2022年新增板块收入预计达14.92亿元[75] - 2022年公司房地产业务整体控规模、调节奏，加速销售回款[73] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[77] - 报告期内董事会召开9次会议，全体董事均出席并同意全部议案[77] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，报告期内召开7次会议[78] - 2020年年度股东大会审议8项议案，2021年第一次临时股东大会审议3项议案，均全部通过[83] - 2021年10月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会进行多项选举[87] - 2021年11月30日，公司召开第九届董事会第三次会议选举娄燕儿为总裁、赵钢为财务总监[88] - 2021年11月王希全新任董事长，同时因工作变动离任总经理[97] - 2021年11月娄燕儿新任总裁，2022年1月增补为董事[97] - 2021年3月王海龙新任副总裁，2021年11月新任董事会秘书，2022年1月增补为董事[97] - 2021年10月姚建芳因董事会换届新任董事[97] - 2021年11月赵钢新任财务总监[97] - 2021年10月何圣东因董事会换届新任独立董事，何大安因董事会换届离任独立董事[97] - 2021年10月方君仙因监事会换届离任监事，孙慧芳因监事会换届新任监事[97] - 陈嫣妮、马亚军因工作变动离任董事长、董事、财务总监、董事会秘书等职务[97] - 审计委员会成员为主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、娄燕儿[103] - 提名委员会成员为主任何圣东，成员何圣东、杜兴强、秦铭[103] - 薪酬

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.91亿元，同比减少6.98%；年初至报告期末营业收入43.17亿元，同比增加40.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3717.67万元，同比减少62.51%；年初至报告期末2.38亿元，同比减少34.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4668.34万元，同比减少52.78%；年初至报告期末2.40亿元，同比减少34.48%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.03亿元；年初至报告期末 - 6.54亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.0531元/股，同比减少62.50%；年初至报告期末0.3396元/股，同比减少34.20%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0531元/股，同比减少62.37%；年初至报告期末0.3396元/股，同比减少34.94%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率1.00%，较上年减少1.67个百分点；年初至报告期末6.28%，较上年减少3.36个百分点[4] - 本报告期末总资产63.88亿元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益38.67亿元，较上年度末增加4.54%[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助53.59万元[6] - 本报告期非经常性损益合计 - 950.67万元；年初至报告期末 - 171.15万元[7] - 2023年前三季度营业总收入43.17亿元，较2022年前三季度的30.82亿元增长39.99%[22] - 2023年前三季度营业总成本40.01亿元，较2022年前三季度的26.20亿元增长52.70%[22] - 2023年前三季度营业利润3.10亿元，较2022年前三季度的4.63亿元下降33.04%[22] - 2023年前三季度净利润2.40亿元，较2022年前三季度的3.62亿元下降33.63%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.3396元/股，较2022年前三季度的0.5161元/股下降34.20%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益0.3396元/股，较2022年前三季度的0.5220元/股下降34.94%[23] - 2023年第三季度末资产总计63.88亿元，较上一报告期的64.68亿元下降1.23%[17] - 2023年第三季度末负债合计25.06亿元，较上一报告期的27.68亿元下降9.46%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计38.82亿元，较上一报告期的37.00亿元增长4.92%[18] - 2023年第三季度末在建工程2.22亿元，较上一报告期的1.57亿元增长41.54%[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.14亿元，2022年同期为31.45亿元，同比增长62.59%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为3723.52万元，2022年同期为6884.19万元，同比下降45.91%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为52.45亿元，2022年同期为35.99亿元，同比增长45.74%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为58.99亿元，2022年同期为45.96亿元，同比增长28.35%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6.54亿元，2022年同期为 - 9.97亿元，亏损同比收窄34.49%[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为5944.08万元，2022年同期为2.07亿元，同比下降71.29%[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.51亿元，2022年同期为5403.31万元，同比增长364.96%[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1.60亿元，2022年同期为1.83亿元，同比下降12.83%[27] - 2023年9月30日资产总计为47.43亿元，2022年12月31日为42.92亿元，同比增长10.51%[31] - 2023年1 - 9月所有者权益（或股东权益）合计为41.00亿元，2022年同期为39.16亿元，同比增长4.70%[32] - 2023年前三季度营业收入18,629,914.52元，2022年前三季度为15,617,278.03元，同比增长约19.3%[34] - 2023年前三季度营业成本3,851,253.79元，2022年前三季度为12,181,014.96元，同比下降约68.4%[34] - 2023年前三季度投资收益247,237,476.01元，2022年前三季度为48,661,355.04元，同比增长约408.1%[34] - 2023年前三季度营业利润254,233,663.63元，2022年前三季度为46,417,762.75元，同比增长约447.7%[34] - 2023年前三季度净利润254,243,775.71元，2022年前三季度为46,417,762.75元，同比增长约447.7%[34] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金41,535,726.28元，2022年前三季度为18,860,054.70元，同比增长约120.2%[37] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计379,710,838.24元，2022年前三季度为384,571,060.96元，同比下降约1.3%[37] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计576,488,525.74元，2022年前三季度为417,496,307.04元，同比增长约38.1%[37] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额195,209,999.98元，2022年前三季度为 - 11,794,201.24元，同比增长约1751.9%[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 70,041,624.40元，2022年前三季度为 - 105,119,155.69元，同比增长约33.4%[37] 股东信息 - 2023年第三季度末普通股股东总数为18,889名[9] - 浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，持股比例44.84%，质押30,000,000股[9] 房地产项目业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月新开工面积11.15万㎡，同比上升529.94%；竣工面积18.82万㎡，同比下降7.97%[11] - 2023年1 - 9月房地产项目签约销售面积7.38万㎡，同比上升40.30%；签约销售金额7.94亿元，同比上升30.59%[11] - 截至2023年9月30日，清远B区商铺出租率100%，1 - 9月出租收入95.58万元；清远A区出租率98.18%，收入66.19万元；天香华庭沿街商铺出租率8.70%，收入12.58万元[12] 矿业业务线数据关键指标变化 - 2023年7、8月国内铜矿砂及其精矿进口量为1,974,958.65万吨及2,697,104.24万吨，同比增加3.9%及19.88%[13] - 2023年1 - 9月我国电解铜累计产量848.61万吨，同比增长11.49%；9月产量101.2万吨，环比增2.3%，同比增11.3%[13] - 2023年1 - 9月上海矿业销售收入31.85亿元，同比增长84.25%；净利润1,841.37万元，同比增长93.62%[13] 游戏业务线数据关键指标变化 - 报告期内君海网络销售收入8.42亿，同比上升20.17%；净利润1,027.07万，同比上升104.00%[15] 货币资金情况 - 2023年9月30日公司货币资金571,975,102.55元，较2022年末1,145,992,064.22元减少[16]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-003 卧龙资源集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、公司管理层就长期股权投资——君海网络 2021 年度减值测试事项进行自查，经 对君海网络收入预测情况的审慎判断，对 2021 年度长期股权投资进行减值，2022 年末 长期股权投资账面价值不变。经修正后，2021 年末长期股权投资——君海网络估值为 801,623,499.94 元，账面价值为 812,108,660.25 元，应计提减值准备 10,485,160.31 元， 2021年年度报告中归属于母公司股东的净利润相应调减 10,485,160.31元；2022年末长期 股权投资减值准备余额不变，2022 年年度报告中归属于母公司股东的净利润相应调增 10,485,160.31 元。 前期会计差错更正原因：公司对稀土贸易业务收入确认依据、2022 年末存货情 况、长期股权投资——广州君海网络科技有限公司（以下简称"君海网络 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-002 卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于2024年1月9日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体 监事，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第14号——收入》 《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于提高公 司财务信息质量。本次会计 ...

卧龙资源集团股修有限公司 前期会计差错更正与项税明审核报告 中共年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100037 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e 1 ) : 0 1 0 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-001 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,894,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2371 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事杜兴强先生、董事姚建芳 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0023 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-028 卧龙资源集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下达的行政监管措施决定书《关于对卧 龙资源集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2023】233号） （以下简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》内容如下： 卧龙资源集团股份有限公司、王希全、娄燕儿、赵钢、王海龙： 公司上述行为违反了《上市公司治理规则》（证监会公告[2018]29 号）第六十 八条、第六十九条、第七十三条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》 (证监会公告 [2021] 15 号）第二十八条第二款， 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号 ）第三条、第二十二条、第四 十一条的规定。公司董事长王希全、总经理娄燕儿、财务总监赵钢、董 ...

卧龙资源集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二四年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟 内，使得其他股东有发言机会。 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………… ...

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运作水平， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《卧龙资源 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卧龙资源集团 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...