证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-017 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到董事 9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 由王希全董事长主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的议案》。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本次日常关联交 易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议 ...

卧龙资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及其他高级管理人员的考核制度，提高相关人员的工作积极性和创造性，完善 相关人员的薪酬管理制度，完善公司治理，根据有关法律法规、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设了薪酬与考核委员会， 并根据其职责制定了本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由提名委员会从独立董事中提名，经 董 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-012 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数）， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-011 卧龙资源集团股份有限公司 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 特此公告。 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每 增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以披露，现将回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 3 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 713 万股，占公 司总股本的比例为 1.02%，与上次披露数相比增加 0.36%（上次披露数详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》），最高成 交价格为 3.90 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 2,678.40 万元（不含 佣金等交易费用）。 本次回购股份符合 ...

重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 461.50 万股，占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价为 3.86 元/股、最低价为 3.49 元/股，支付的总金额为 1,715.31 万元 （不含佣金等交易费用）。 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-010 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司后续将根据市场情况，并严格按照相关法律法规及公司回购股份方案的要求， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-007 卧龙资源集团股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 2 月 7 日，公司召开第九届第二十二次董事会会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方 式回购部分公司 A 股股份，择机用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 6.52 元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致 本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止 回购方案的风险 ...

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份 有限公司公司章程》的相关规定，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于推动公司"提质增效重回 报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-006）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-006 卧龙资源集团股份有限公司 相关风险提示： 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次 回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财 务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的 风险； 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行以"投资者为本"的上 市公司发展理念，为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司将采取措施切实"提质 增效重回报"，树立公司良好的市场形象。公司综合考虑目前经营情况、财务状况、 未来盈利能力等因素，将使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 ...

发布机构 发文日期 1704159166000 索 引 号 bm56000001/2024-00000093 分 类 卧龙资源集团股份有限公司、王希全、娄燕儿、赵钢、王海龙： 我局在现场检查中发现卧龙资源集团股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司全资子公司卧龙矿 业（上海）有限公司（以下简称上海矿业）与公司间接控股股东卧龙控股集团有限公司控股子公司浙江卧龙矿业有限 公司构成同业竞争。二是上海矿业个别人员、业务未独立于间接控股股东。三是公司2022年度部分稀土贸易业务总额 法确认收入依据不充分。四是公司2022年度存货余额披露不准确。五是公司2022年度个别关联交易未披露。六是公司 2021年度长期股权投资减值准备计提不充分。 公司上述行为违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十八条、第六十九条、第七十三 条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15 号）第二十八条第二款，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二条、第四十一条的 规定。公司董事长王希全、总经理娄燕儿、财务总监赵钢、董事会秘 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为311,684,726.96元[4] - 母公司可供分配的利润为2,462,481,499.29元[4] - 公司总股本为700,506,244股[4] - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润总金额70,050,624.40元[4] - 2022年基本每股收益0.4449元/股，较2021年调整后减少34.57%[25] - 2022年营业收入47.35亿元，较2021年调整后增长39.19%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较2021年调整后减少34.33%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -11.32亿元，较2021年调整后减少592.82%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产36.99亿元，较2021年末调整后增长3.90%[25] - 2022年末总资产64.68亿元，较2021年末调整后减少14.03%[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -4987.31万元[27] - 2022年非经常性损益合计 -2832.99万元，2021年为1178.79万元[30] - 2022年投资性房地产公允价值变动产生的损益为9.97万元[30] - 2022年采用公允价值计量的项目合计期末余额为1.19亿元，较期初增加3006.97万元[32] - 2022年公司实现营业收入47.35亿元，营业利润4.50亿元，净利润3.12亿元，所有者权益36.99亿元[38] - 营业收入47.35亿元，较上年同期34.02亿元增长39.19%，主要因矿产贸易业务收入增加及房地产业务结转收入减少[48] - 营业成本38.64亿元，较上年同期25.30亿元增长52.75%，主要因矿产贸易业务成本增加及房地产业务结转成本减少[48] - 2022年长期股权投资—君海网络计提减值1.74亿元，影响当期归属于母公司净利润 - 1.64亿元[50] - 销售费用本期数7222.11万元，较上年同期增长55.12%；财务费用本期数 -3179.74万元，上年同期 -5921.30万元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -11.32亿元，较上年同期减少592.82%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -2.65亿元，较上年同期减少153.15%[64] - 2022年长期股权投资―君海网络计提减值1.74亿元，影响公司当期归属于母公司净利润 -1.64亿元[65] - 货币资金本期期末数11.46亿元，较上期期末减少57.41%；应收账款本期期末数7112.72万元，较上期期末增长2295.58%[67] - 短期借款本期期末数为0，较上期期末减少100.00%；预收账款本期期末数1556.09万元，较上期期末增长397.06%[67] - 截至报告期末，受限货币资金合计1332.05万元，包括期货保证金801.69万元和信用证保证金530.37万元[68] - 以公允价值计量的金融资产期初数43,360,009.36元，本期购买29,680,000.00元，期末数73,040,009.36元[79] - 2022年清远五洲净利润3.14亿元，同比上升146.53%；墨水湖置业净利润3721.13万元，同比上升206.72%；耀江神马净利润5930.92万元，同比下降37.09%；天香南园净利润1230.91万元，同比下降94.45%；上海矿业净利润1919.48万元，同比上升137.58%[84][86] - 2022年国内铜矿砂及其精矿进口累计2531.8万实物吨，同比增加8.07%；精铜消费量约1371.9万吨，同比下滑4.7%；沪铜主力年内累计跌幅6.3%；中国精炼铜产量为1106.3万吨，同比增长5.5%；铜粗炼和精炼产能分别新增58万吨和100万吨[89] - 2022年我国进出口总值6.31万亿美元，同比增长4.4%，增速较2021年大幅下降25.4个百分点[90] - 上海矿业2022年销售收入30.96亿元，同比增长244.51%；净利润1919.48万元，同比增长137.58%[90] - 君海网络2022年销售收入10.50亿元，同比增长22.48%；净利润1584.62万元，同比下降17.72%[91] - 君海网络2022年度销售费用7.80亿元，同比上升61.24%[92] - 君海网络报告期流水完成率74%，未达预期[94] - 经合组织预测2023年全球商品与服务贸易额增长率为2.9%，显著低于2022年的5.4%[95] - 2023年公司预计营业收入58.74亿元，营业成本费用54.37亿元[99] - 2022年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[103] - 2022年公司董事会召开12次会议[103] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，2022年召开8次会议[104] - 2021年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元，派发现金红利总额为1.050759366亿元[134] - 2022年度每10股派息1元，现金分红金额为7005.06244万元[137][138] - 2022年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.47%[138] - 2022年5月9日，公司审议通过2019年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成议案，107.40万股公司股票权益将被无偿收回并择机售出[139] - 2022年9月26日，公司同意2019年员工持股计划提前终止并进行清算[139] - 报告期内公司投入环保资金为0万元[145] - 报告期内公司减少排放二氧化碳当量为0吨[148] - 公司间接控股股东卧龙控股于2021年4月30日将WOLONG企业标识授权公司无偿使用[142] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[142] - 公司按照相关法律法规要求建立高管考评和激励机制，董事会根据年度经营指标完成情况对高管考评[140] - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内无违反环保法律法规行为和污染事故纠纷[146] - 2022年度公司在广东清远、武汉等多个项目参与海绵城市建设[147] - 公司同日披露《卧龙地产2022年度社会责任报告》[148] - 2022 - 2024年，若上海矿业经审计净利润数低于预测净利润数额（894.84万元、811.38万元、850.76万元），卧龙控股将作出现金补偿[151][153] - 上海矿业2022年度实现净利润1919.48万元，承诺数为894.84万元，差额1024.64万元，实现率214.51%，完成2022年度业绩承诺，本次不涉及商誉减值[154] - 公司现聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬110万元，审计年限12年[156] - 境内会计师事务所注册会计师为李敏、林燕娜，审计服务连续年限2年[157] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[157] - 2022年4月11日，公司2021年年度股东大会审议通过议案，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[157] - 陈建成承诺长期保证不经营与卧龙地产及其控股子公司有竞争的业务，不损害上市公司及其他股东权益[150] - 卧龙置业承诺长期解决同业竞争和关联交易问题，避免与卧龙地产发生持续性关联交易[150][151] - 卧龙控股承诺长期解决同业竞争和关联交易问题，避免与卧龙地产发生持续性关联交易[151] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿等情况[158] - 公司租赁卧龙电驱办公楼年租金50万元，控股子公司卧龙物业全年收取物业管理费890.33万元，接受委托管理基建项目及零星维修工程全年收取技术咨询费50万元，接受劳务服务全年支付费用335.05万元[160] - 公司收购上海矿业100%股权设置盈利补偿机制，2022 - 2024年若经审计净利润低于预测数（894.84万元、811.38万元、850.76万元），卧龙控股将现金补偿[161] - 上海矿业2022年度承诺净利润894.84万元，实际实现净利润1,919.48万元，差额1,024.64万元，实现率214.51%[163] - 公司下属项目公司为购房业主担保金额231,862.13万元，公司本部为卧龙控股多笔担保，报告期内担保发生额合计（不包括对子公司），报告期末担保余额合计（不包括对子公司）293,562.13万元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计5,500万元，报告期末对子公司担保余额合计5,500万元[165][166] - 公司担保总额（包括对子公司）299,062.13万元，占公司净资产的比例80.82%[166] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额61,700.00万元，担保总额超过净资产50%部分的金额114,042.62万元，三项担保金额合计175,742.62万元[166] - 公司参股公司君海网络2022年业绩未达预期，公司长期股权投资计提减值18,478.53万元，影响公司当期归属于母公司净利润 - 17,436.30万元[168] - 2022年公司实现营业收入10.50亿元，同比上升22.48%，毛利润9.15亿元，同比上升41.77%，净利润0.16亿元，同比下降17.72%[171][172] - 2022年销售费用7.80亿元，同比上升61.24%，管理费用0.57亿元，同比上升57.29%，研发费用0.99亿元，同比下降6.45%[172] - 2022年经营活动产生的现金流量净额0.41亿元，同比上升925.31%[172] - 计划上线新产品中3款符合/超预期，5款未达预期，11款延后上线，1款终止合作；老产品中7款超预期，10款符合预期，1款未达预期[173] - 2022年公司长期股权投资账面值为81,609.10万元，评估值为63,130.57万元，增减值额为 - 18,478.53万元，增减值率为 - 22.64%[177] - 2023年计划在国内市场发行2 - 3款新游戏，海外市场韩国、东南亚、欧美片区发行多款新游戏[175] - 2023年公司将持续迭代自有IP产品，采取精细化买量营销推广策略，拓展海外市场，坚持降本增效[174][175] - 公司未来将推进“精品化、平台化、出海”战略，加强“研运一体化”，孵化3个爆款IP[176] - 公司发行模式从分发为主转变为自建流量为主，产品坚持走“精品化”路线[173] - 公司报告期流水完成率74%，未达预期[174] - 2022年已有7款游戏获版号，2024 - 2025年计划上线的8款游戏中1款获版号，8款未获版号[178] - 2023 - 2027年主营业务收入合计分别为135,881.86万元、169,061.73万元、200,242.72万元、218,708.66万元、228,793.07万元[179] - 2023 - 2027年毛利率分别为85.21%、85.85%、86.17%、86.57%、86.71%，永续期为86.72%[181] - 2023 - 2027年净利润分别为4,429.52万元、8,833.60万元、9,857.21万元、13,824.37万元、14,934.31万元，永续期为15,066.15万元[181] - 2023 - 2027年净利率分别为3.26%、5.23%、4.92%、6.32%、6.53%，永续期为6.59%[181] - 无风险收益率取2.8353%，市场风险溢价取6.64%，君海网络特有风险调整系数为3.15%[183][184][186] - 权益资本成本Ke为11.48%，加权平均资本成本WACC为11.18%[186] - 卧龙地产对君海网络长期股权投资账面值为81,609.10万元，评估值为63,130.57万元，增减值额为 - 18,478.53万元，增减值率为 - 22.64%[187] - 2021年末君海网络估值为80,162.35万元，账面价值为81,210.87万元，应计提减值准备1,048.52万元[188] - 2022年公司对君海网络长期股权投资计提减值17,430.01万元，影响当期归属于母公司净利润 - 16,387.78万元[188] - 截至报告期末普通股股东总数为20,694户，年度报告披露日前上一月末为19,714户[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司房地产业务销售收入16.27亿元，同比下降34.71%；贸易业务销售收入30.96亿元，同比增长244.51%；