证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-042 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议 案： 一、审议事项 1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 河南黄河旋风股份有限公司董事会 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-041 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 43 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,909,967 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 28.4228 | | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 115,164,378 | 99.5480 | 31 ...

股东大会时间 - 董事会2023年12月29日决议召开[1] - 2023年12月30日公告召开信息[1] - 现场会议2023年12月15日召开[1] 投票时间 - 交易系统投票2023年12月15日09:15 - 15:00[3] - 互联网投票2023年12月15日09:15 - 15:00[3] 股东情况 - 现场9人代表397,513,487股，占27.56％[4] - 网络34人代表12,396,480股，占0.86%[4] - 共43人代表409,909,967股，占28.42％[4] 其他 - 召集人为公司董事会[5] - 依法通过所有议案[7]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月15日15:00召开[5] - 会议地点在河南省长葛市人民路200号[5] - 会议方式为现场与网络投票结合[5] 资产交易 - 拟将资产组合注入子公司并出让100%股权，价36250.39万元[8] - 资产含3项房屋、3项土地、2项在建工程[8] 审计相关 - 拟变更2023年度审计机构为中勤万信[11] - 2023年度审计费和内控审计费共55万元[11]

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出让河南众诚业兴园区运营管理有限公司100%股权，交易价36250.39万元[7][8][13] 交易标的 - 标的公司注册资本5000万元，2023年10月25日成立[10] - 资产含3项房屋建筑（36886.46平）、3项土地（174091.76平）、2项在建工程（36759.08平）[1][2][4][5][7][8][11][13] 付款安排 - 2023年12月18日前付10%即36250390元，收款后交割[6][14] - 2024年5月28日、11月28日各付10%即36250390元[6][14] - 2025年5月28日付10%即36250390元[6][14] - 2026年5月28日付25%即90625975元[6][15]

审计机构变更 - 公司拟将2023年度审计机构变更为中勤万信[1] - 变更议案已通过董事会会议，需股东大会审议[18] 审计机构情况 - 中勤万信2022年末合伙人70人，注会351人[2] - 2022年总收入45348.27万元，证券业务收入9582.40万元[3] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为55万元，内控审计费用10万元[11][12]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2023年11月29日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 出售资产议案以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权通过，待提交2023年第一次临时股东大会审议[1][2] - 变更2023年度会计师事务所议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过，待提交2023年第一次临时股东大会审议[3][4] - 修订《独立董事工作制度》议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过[5][7] - 召开公司2023年第一次临时股东大会的议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过[8][9]

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-036 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 11:00 以现 场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案： 1、关于公司出售资产的议案 具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 河南黄河旋风股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 河南黄河旋风股份有限公司监事会 2023 年 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-037 河南黄河旋风股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 双方约定本次交易价格为 36,250.39 万元。 ● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于 S225 省道东侧、规 划众品路南侧的资产组合。其中：房屋建筑物 3 项，建筑面积共计 36,886.46 平方米， 主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权 3 项，性质出让、用途工业，面积共计 174,091.76 平方米；在建工程 2 项，建筑面积共计 36,759.08 平方米,出售给河南黄河 实业集团股份有限公司（以下简称"黄河集团"），交易价格 36,250.39 万元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已由公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会 进行审议。 ● 除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易；与不 同关联人未发生与本次交易类别相 ...