证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号: 2024-009 上海建工集团股份有限公司 2023 年度业绩快报补充更正公告 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）于 2024 年 2 月 27 日披露了公司 2023 年度业绩快报，为保持财务指标的一致性，现对相关内 容补充更正如下。 三、风险提示 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2023 年年 度报告中披露的数据存在差异，最终数据以经审计的公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 一、修正前后的主要财务数据和指标 | | 本报告期末 | | 本报告期初 | | 修正后的增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | 修正前 | 修正后 | 动幅度 | | 归属于上市公司股东 的每股净资产（元） | 4.61 | 3.42 | 4.54 | 3.36 | 1.92% | 二、业绩快报修正原因说明 为保持财务指标的一致性，计算每股净资产时，将归属于上市公司股东的 ...

胡奕明： 上海建工集团股份有限公司 独立董事关于计提资产减值的独立意见 上海建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月 26 日召开，审议公司 2023 年度计提资产减值准备的相关事项。 作为本公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备事项依据合理，符 合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于更加真实、可靠、 准确地反映公司的会计信息；我们同意公司本次计提资产减值准备事 项，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。 发表意见独立董事签名： 梁卫彬： 厉 明： 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号: 2024-008 上海建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第四十次会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎伟先生召集。 公司同日召开第八届监事会第二十三次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人邵浙 民女士召集。 会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存在 减值迹象的资产进行减值测试，预计 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损 失 ...

一、担保情况概述 （一）2024 年 1 月，因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、 预付款保函、履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）为资产负债率高于 70%的 15 家子公司提供 30.74 亿元的担保，为资产 负债率低于 70%的 1 家子公司 0.02 亿元的担保。合计担保 30.76 亿元。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 20,000 | 2025.1.7 | 农业银行虹口支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 599 | 2024.12.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 18,669 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 50 | 2027.7.20 | 建设银行上海第二支行 | ...

公司战略与业务布局 - 公司秉持"全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商"战略思想 [1] - 围绕"5+6"业务战略布局：5大传统业务（建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资）和6大新兴业务（城市更新、生态环境、水利水务、新基建等） [2] - 新兴业务新签合同增速高于传统业务，成为重要增长极 [2] - 深化国企改革，推进全面风险管理体系建设，提升企业价值创造能力 [2] 区域市场分布 - 投资类业务集中于长三角、华南地区、成都周边 [3] - 业务开展区域为"1+7+X"战略布局（长三角城市群+7大区域+X重点城市） [3] - 长三角区域在手订单占比约80% [3] 重点项目与投资 - 在手的PPP等城市基建投资项目约780亿元，已完成投资约60% [3] - 厄特科卡金矿2023年上半年毛利约2亿元，受益于金价高位和有利汇率 [4] - 参与钍基熔盐实验堆项目建设，未来将争取参与核能EPC工程和商业化应用 [4][5] 房产开发业务调整 - 调整地产开发地域布局，重心转回上海 [4] - 提升旧改、保障房、城中村改造业务比重 [4] - 加强与优质伙伴合作，联合参与土地竞买及开发 [4] - 加快在手项目去化，回收资金，控制业务风险 [4]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-005 上海建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第三十九次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级管 理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将据此办 理工商变更登记。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上述人员简历如下： 杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师， 曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁，上海市政府副秘书长， 浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-004 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,707,124,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事叶卫东先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 (三) 出席会议的 ...

会议信息 - 上海建工2024年第一次临时股东大会于1月12日召开[1] - 董事会于2023年12月27日发布召开通知[4] 股东情况 - 出席现场会议股东15人，代表股份4,426,331,896股，占比49.8128%[6] - 参加会议股东及代表共42人，代表股份4,707,124,352股，占比52.9727%[17] 会议结果 - 审议通过补选董事议案，选举杭迎伟为董事[18] - 会议程序及决议合法有效[19]

上海建工集团股份有限公司 2023 年度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1 月至 12 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子公司累 计新签合同金额为人民币 4,318.13 亿元。详情如下： | | 2023 年第四季度 | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,047.60 | 3,494.23 | 6,240 | -5.10% | | 设计咨询 | 74.52 | 228.68 | 5,367 | -0.50% | | 建材工业 | 68.59 | 282.79 | - | 3.29% | | 房产开发 | 53.47 | 169.38 | - | 5.57% | | 城市建设投资 | 0.07 | 0.65 | - | 60.79% | | 其他 | 15.04 | 142.40 | - | -16 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工一建集团有限公司中标了上海金鼎 19-01 地块办公和商业新建项 目（除桩基工程）（简称"本项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 47.53 亿元。项目位于上海市浦东新区金桥镇，东至申涛路， 西至 19-02 地块，南至 19-02 地块，北至致桥路。项目建筑面积 30.11 万平方米， 主要包括新建 2 幢塔楼、1 幢裙房和地下室等。本项目计划工期 1,813 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包的竞争优势及项目执行能 力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的 ...