证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-002 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为 15 家子公司，不存 在关联担保； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本月度担保金额合计 24.90 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为 584.00 亿元， 主要为对控股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%；本月度为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 24.90 亿元，敬请投资者注意相关风险。 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 100 | 2025.7.30 | 建设银行上 ...

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 12 日 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于补选董事的议案 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 1 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 程 （9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始） 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日10点在上海虹口区召开[3] - 网络投票起止时间为1月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年1月5日[17] 审议议案 - 审议《上海建工关于补选董事的议案》，应选1人，选举杭迎伟担任董事[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1.00[9] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - “关于选举监事的议案”有200票表决权[28] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[28] 联系方式 - 联系电话021 - 35318170，传真021 - 55886222[18] - 联系地址为上海虹口区东大名路666号证券部，邮箱ir@scg.com.cn[18][21]

会议情况 - 上海建工第八届董事会第三十八次会议于2023年12月26日召开，7名董事均出席[1] 议案审议 - 补选杭迎伟为董事候选人议案获7票同意通过[1][2] - 召开2024年第一次临时股东大会的议案获7票同意通过[2]

人事变动 - 2023年12月22日公司董事会收到董事长徐征书面辞职报告[2] - 徐征因到龄退休辞去相关职务，辞职自报告送达起生效[2] - 公司控股股东提名杭迎伟担任董事长，将尽快完成选举[2]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-067 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 一、本项目基本概况 本项目中标价 41.75 亿元。项目地位于上海市黄浦区小东门街道，东至外马 路，西至中山南路，南至油车码头街，北至 326-01、326-02 地块。项目建筑面 积 40.98 万平方米，主要包括新建 9 栋超甲级写字楼和 1 栋里弄复建商业，加固 和修缮多栋文保保留建筑等。本项目计划工期 1,015 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包和城市更新领域的竞争优 势及项目执行能力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-066 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2023 年 11 月，因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、预付款保函、 履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为资产负债率高于 70%的 13 家子公司提供 14.06 亿元的担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司 0.03 亿元的担保。合计担保 14.09 亿元。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 287 | 2024.6.26 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 92 | 2023.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为51人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数4,737,687,961股，占比53.3167%[4] - 公司在任董事8人，出席7人[8] 投票情况 - A股股东同意票数4,730,340,826，比例99.8449%[7] - 5%以下股东同意变更会计师事务所议案票数536,960,849，比例98.6502%[7]

会议信息 - 上海建工2023年第一次临时股东大会于11月17日召开[2] - 出席现场会议股东29人，代表有表决权股份2923752903股，占比32.90314%[7] - 参加股东大会股东及代表共51人，代表有表决权股份4737687961股，占比53.3167%[18] 会议相关 - 董事会10月31日刊登股东大会通知[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] - 股东大会审议通过变更会计师事务所议案[21]

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-064 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 4,871 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 7,306 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 201 | 2024.1.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 ...