债务融资 - 2025年4月14日董事会通过发行债务融资工具授权议案[2] - 境内外各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超200亿[2] - 发行方式、品种多样，主体可选公司或附属公司[2][3] - 授权管理层确定期限、资金用途，利率等依市场定[3][5] - 授权经股东大会通过生效，决议有效期至2025年年度股东大会[6][7]

上海建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10903 号 上海建工集团股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China shu lun pan certified Public Accountants 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建 工")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

上海建工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业参一些有机,业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答业公 上海建工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-206 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10887 号 上海建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称上海建工)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开5次审计等多个委员会会议及1次独立董事专门会议[5] 人员变动 - 选举杭迎伟任第九届董事会董事长[11] - 聘任叶卫东为总裁等多位高级管理人员[11] 报告披露 - 2024年编制并披露半年度和第三季度报告[10] 审计相关 - 2024年拟变更会计师事务所，聘任立信[11] 薪酬方案 - 审议通过2023年度职业经理人考核及薪酬兑现方案[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职提建议，2025年将继续[14]

上海建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曲林迟） 本人曲林迟作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立 董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲林迟，1964年1月出生，博士，二级教授，曾任上海海事 大学经济管理学院院长、MBA教育中心创始主任，江苏省连云港港口 股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立 董事；现任上海海事大学经济管理学院教授委员会主席、产业发展 与企业战略研究所所长、校教学督导，中国服务贸易协会专家委员 会委员，上海市教育评估协会理事，交通运输部《中国航运发展报 告》编委，《上海管理科学》杂志编委，上海国际港务（集团）股 份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5][6] - 2024年召开10次审计等多个委员会会议[6] 报告审议 - 2024年4月审议通过日常关联交易报告[10] - 2024年编制披露多份报告[12] 人事变动 - 杭迎伟等当选第九届董事会董事等职务[14] 其他事项 - 2024年变更会计师事务所[12] - 通过职业经理人考核及薪酬方案[15]

上海建工集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 年报和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、 资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 立信 2 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[5] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] - 公司拟2025年付立信审计费1988.80万元，增40万，同比增2.05%[12] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[7] 法律责任 - 金亚科技案立信承担12.29%连带责任，余500万赔偿[8] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，赔偿1096万元[8] 监管情况与聘任 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[9] - 公司董事会通过续聘立信为2025年审计机构议案，待股东大会审议[13]

业绩表现 - 2024年营业收入3002.2亿元，归属于上市公司股东净利润21.7亿元，同比增长39.1%[31] - 2024年新签合同3890.46亿元，六大新兴业务新签合同近千亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，基本每股股利为0.06元，派发现金股利5.33亿元[75] 评级荣誉 - 连续入榜ENR全球最大250家承包商（第8位），再次进入《财富》世界500强（第354位）[30] - 2024年惠誉评级BBB+、穆迪评级Baa2、标普评级BBB、新世纪评级AAA[64] - 2024年度对外承包工程企业信用等级评价AAA级等多项AAA级评级[65] - 入选多个ESG领域年度荣誉榜单，连续入选《财富》中国ESG影响力榜[54][87] 用户数据 - 2024年员工总数48821人，薪酬总额158.00亿元，培训投入5543万元[74] 未来展望 - 近期（2025 - 2026）建立可持续发展治理和管控体系，提升ESG报告质量[94] - 中期（2027 - 2030）完善治理和管控体系，融合ESG理念，推动上下游ESG生态建设[90] - 长期（2030 - 2035）推动世界一流企业建设[90] 研发成果 - 2024年研发投入111.11亿元，专利授权数1029项，获詹天佑奖6项[74] - 基于BIM的公共建筑智慧建造与运维工业互联网平台获评上海市工业互联网标杆平台[31] - 自主打造“能碳数智管理平台”实现能耗碳排动态管理[120] - 2024年“基于多元无机固废综合利用的低碳道路建设技术与示范”获上海市科学进步奖二等奖[193] 市场扩张 - 业务覆盖全国34个省级行政区150多座城市，海外42个国家及地区[57] 新策略 - 2024年完善ESG治理体系，明确架构，强化董事会监督，制定长期规划[80] - 围绕ESG议题开展重要性评估，分四步进行并持续监测更新[96] - 自上而下贯彻能源与水资源管理制度，实施目标管理并评估优化绩效[199] 环保成果 - 2024年直接排放降至3.97万吨CO₂，间接排放降至26.40万吨CO₂[113] - 临时办公与生活设施屋面光伏年均发电46,800度，减碳近20吨[127] - 上海三菱电梯分布式光伏项目年均发电约600万度，年减碳约2,314吨[130] - 在营分布式光伏电站19家，节约标煤25,756.74吨，减排二氧化碳36,687.25吨[131] - 2024年环保投入1.81亿元，废气、废水和噪声排放达标率100%[147][165] 项目进展 - 2024年持续推进华兴新城项目，获“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”称号[171] - 启动上海临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地二阶段一期工程[197] - 深度推进上海“无废城市”建设，推进上海老港炉渣资源化利用EPC工程[195] 行业活动 - 出席“第八届全国建筑固废和尾矿废石处理及资源化利用大会”发表报告并提展望[188] - 举办“环境专业创新发展论坛”，聚焦固废处理与环境修复前沿技术[192]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，不会对 公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号），解释第 17 号规范了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 ...