业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.74%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.45%[8] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 一般财务和非财务内控设计缺陷已完善，执行缺陷下年关注[16][18] - 加大上期未整改到位内控缺陷整改力度[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥10%等为重大缺陷[13] - 非财务报告内控损失≥5000万元等为重大缺陷[14][15]

担保额度 - 2025年度公司预计为下属企业提供担保1031.34亿元，其中控股子公司1023.74亿元，合营联营企业7.60亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为624.44亿元[3] - 预计2025年度为资产负债率超70%的子公司提供担保金额为836.76亿元[3] 子公司情况 - 上海建工（加拿大）有限公司资产负债率189.81%，现有担保余额6.11亿元，新增担保额度5.62亿元，占最近一期净资产比例1.22%[4] - 天津住宅建设发展集团有限公司资产负债率119.07%，现有担保余额13.06亿元，新增担保额度28.68亿元，占最近一期净资产比例6.23%[4] - 永达投资有限公司资产负债率106.19%，现有担保余额43.13亿元，新增担保额度45.00亿元，占最近一期净资产比例9.77%[4] - 上海建工集团投资有限公司资产负债率92.22%，现有担保余额107.99亿元，新增担保额度114.00亿元，占最近一期净资产比例24.75%[4] 业务金额 - 上海建工房产有限公司房产开发业务金额272.95[8] - 上海建工建材科技集团股份有限公司水泥制造业务金额147.70[8] - 上海市机械施工集团有限公司建筑施工业务金额126.38[8] 会议相关 - 2025年4月14日董事会会议表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对[4] - 公司第九届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计及提请股东大会授权方案并提交审议[12] 授权事项 - 授权公司管理层执行2025年度担保事项，审核并签署相关法律文件[14] - 授权公司管理层在不超年度担保总额前提下调整各分项之间比例[15] - 授权公司管理层在新年度担保额度通过前暂按上一年度担保总额执行[15]

审计会议 - 2024年审计委员会召开10次工作会议[2] 审计事项 - 2024年1月12日普华永道汇报年度审计计划及预审情况[2] - 2024年4月18日普华永道汇报2023年年度报告审计结果并审议相关议案[2] - 2024年11月12日听取立信汇报年度预审工作计划[3] 报告审议 - 2024年2月26日审议2023年度计提资产减值准备议案[2] - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[2] - 2024年8月29日审议2024年半年度报告[3] - 2024年10月30日审议2024年第三季度报告及资产核销议案[3] 事务所变更 - 2024年10月23日审议变更会计师事务所议案[3] - 2024年变更会计师事务所为立信[6]

业绩数据 - 2024年公司与控股股东及其关联企业日常关联交易累计30.57亿元，占年度营业收入总额1.02%，占期末净资产6.64%[4] - 2024年关联交易执行数少于2023年预计数36.77亿元[4] - 2024年分包工程实际金额134,755.16万元，占同类交易金额0.45%，2025年预计155,000万元，占比0.52%[6] - 2024年采购货物实际金额500.31万元，占同类交易金额0.00%，2025年预计3,200万元，占比0.01%[6] - 2024年房屋及场地租赁费用实际金额56,051.46万元，占同类交易金额0.19%，2025年预计65,000万元，占比0.22%[7] - 2024年分包工程收入实际金额62,816.37万元，占同类交易金额0.21%，2025年预计100,000万元，占比0.33%[7] - 2024年销售货物及服务实际金额2,078.98万元，占同类交易金额0.01%，2025年预计3,330万元，占比0.01%[7] - 房屋及场地租赁收入合计金额为305,681.84万元，对应数量为392,200[8] 公司展望 - 预计2025年度与关联方劳务分包和工程承包业务规模将增加[8] - 预计2025年度公司与控股股东及其关联企业日常关联交易为39.22亿元[4] 公司决策 - 2025年4月14日公司第九届董事会第八次会议审议日常关联交易报告，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避[3] - 2025年4月11日独立董事会议审议通过相关报告，表决情况为3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 授权公司管理层签订2025年度日常关联交易协议并执行相关事项[16] - 授权董事会在不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%范围内追加年度关联交易金额[16] - 授权管理层在不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%范围内调整不同关联交易类别金额[16] - 在新年度日常关联交易额度通过前，授权管理层暂按上一年度预计情况执行[16] 关联公司情况 - 宁波中心大厦建设发展有限公司注册资本197,103万元，资产总额448,448万元，负债总额321,280万元，营业收入25万元，净利润422万元[10] - 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司注册资本960,000万元，资产总额1,097,495万元，负债总额139,455万元，净利润 - 881万元[10] - 上海建工控股集团有限公司注册资本300,000万元，资产总额1,195,282万元，负债总额163,143万元，营业收入11,215万元，净利润13,322万元[10]

业绩与分红 - 2021 - 2023年度合计派发现金红利超22.66亿，分红占净利润超30%[9] - 拟每股派0.06元，合计派5.33亿，现金分红比例24.60%[9] - 力争分红比例达30%，确保不低于15%[9] 估值与计划 - 2024.4.1 - 2025.3.31收盘价低于净资产，触发估值提升计划[3][4] - 2022、2023年经审计每股净资产为3.36、3.43元[4] - 2025.4.14审议通过《上海建工2025年估值提升计划》[4] - 每年评估并完善披露估值提升计划效果[15] 发展与策略 - 连续八年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续五年进世界500强[5] - 加强研发创新，实施“五个一批”，打造建筑机器人方阵[6] - 鼓励控股股东和“关键少数”增持股份[13]

往来资金 - 2024年初往来资金余额总计886,662.4[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计50,016.85[12] - 2024年度往来资金的利息总计79,907.48[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计699,943.91[12] 公司往来资金情况 - 建工控股集团2024年初余额2898.1，累计发生 - 0.48，年末2083.49[9] - 枫景园林实业2024年初858.4，累计8755.48，年末7972.4[9] 其他应收款情况 - 上海建工（加勒比）2024年初5090.6，发生535.09，年末604.84[10] - 上海建工海外（香港）2024年初2939.1，发生27.0，年末3145.98[10] 应收账款情况 - 上海国际招标2024年初11.98，发生30.0，年末34.4[10] - 津刃房地产2024年初54.7，发生5453.44，年末998.05[10]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2024 年度，经综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，公 司对会计师事务所进行变更。公司已与 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具报告[1] - 独立董事自查并提交情况[1] - 报告期内独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月14日[2]

会议情况 - 上海建工第九届监事会第四次会议于2025年4月14日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《上海建工2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5] 后续安排 - 监事会同意多项议案提交公司股东大会审议[6]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先 生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案： （一）会议审议通过了《上海建工 ...