重整进展 - 2025年11月13日，公司及子公司重整计划获法院批准并终止重整程序[2] - 2025年11月7日，出资人组会议通过权益调整方案[4] - 2025年11月7日，债权人会议通过重整计划草案[4] 重整相关信息 - 重整执行期限至2025年12月31日，特殊情况可申请延长[2] - 重整涉及权益调整，股本结构等将变更，不涉及要约收购[3] 风险提示 - 重整不执行或不能执行，公司存在破产及股票终止上市风险[3][4] - 2025年7月预重整投资协议存在被终止、解除风险[11] 影响 - 重整若顺利执行，利于优化资产负债结构，影响2025财务数据[10] - 重整实施后，预计股价可能向下除权调整[12]

宁夏新日恒力国际贸易有限公司 重整计划 二〇二五年十一月 - 1 - 释义 在本重整计划中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或 简称对应右栏中的含义或全称： | 石嘴山中院、法院 | 指 | 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《企业破产法》 | 指 | 自 2007 年 1 日起施行的《中华人民共和国企 | 6 | 月 | | | | 业破产法》 | | | | 《破产审判会议纪要》 | 指 | 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 | | | | | | 要》（法〔2018〕53 号） | | | | 《座谈会纪要》 | 指 | 最高人民法院、中国证监会于 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 起印发《关于切实审理好上市公司破产重整案件 | | | | | | 工作座谈会纪要》 | | | | 宁科生物及其两家子公司 | 指 | 宁科生物、中科新材、恒力国贸 | | | | 两家子公司 | 指 | 中科新材、恒力国贸 | | | | 宁科生物、上市公司 | 指 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 | | ...

重整时间线 - 2024年9月6日中科新材收到法院裁定受理重整文件[2] - 2025年7月12日公司披露签署《预重整投资协议》公告[11] - 2025年9月17日公司收到法院裁定受理重整文件[2] - 2025年10月21日恒力国贸收到法院裁定受理重整文件[3] - 2025年11月7日公司及子公司召开债权人会议[6] 表决情况 - 公司普通债权组表决通过，金额占比96.27%[7] - 中科新材有财产担保债权组表决通过，金额占比96.18%[8] - 中科新材普通债权组表决通过，金额占比80.92%[9] - 恒力国贸普通债权组表决通过，金额占比86.34%[9] 风险提示 - 公司重整失败可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[5] - 中科新材和恒力国贸重整成败不确定，失败公司可能失控制权和持股[5] - 恒力国贸重整不成功，存在被法院宣告破产风险[11] - 《预重整投资协议》可能被终止、解除、撤销、无效或不能履行[11] - 重整计划执行期间不执行或不能执行，存在被法院宣告破产风险[11] 后续进展 - 公司及子公司重整计划草案获债权人会议表决通过，法院未裁定批准[11] - 若法院裁定批准，公司将进入重整计划执行阶段[11]

会议情况 - 公司出资人组会议于2025年11月7日召开，审议通过重整计划草案之出资人权益调整方案[2] - 出席会议股东和代理人511人，持有表决权股份345,615,749股，占比50.46%[3] - 7名董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席，法官及管理人出席[3] 表决结果 - A股股东同意票数343,588,597，比例99.4134%[4] - 5%以上股东同意票数200,000,000，比例100.00%[5] - 5%以下股东同意票数143,588,597，比例98.6078%[5] 风险情况 - 公司存在重整失败被宣告破产、股票终止上市风险[9] - 子公司重整存在不确定性，影响资产和利润[9] - 预重整协议可能有问题，草案未获批或执行中破产[10][12]

会议信息 - 公司于2025年11月7日9时30分召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会[4] - 现场和网络投票结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东或代表1人，代表2亿股，占29.202%[6] - 出席会议股东或代表共511名，持有3.45615749亿股，占50.46%[6] 议案表决 - 审议重整计划出资人权益调整方案议案[8] - 议案表决：3.43588597亿股同意，占99.4134%；163.8552万股反对，占0.474%；38.86万股弃权，占0.1126%[11] - 中小投资者表决：1.43588597亿股同意，占98.6078%；163.8552万股反对，占1.1252%；38.86万股弃权，占0.267%[11]

业绩相关 - 公司已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，陷入严重债务及经营危机[9] 数据相关 - 以公司本部684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股[10] - 882,970,129股用于引入重整投资人，48,029,871股用于给债权人抵偿债务[10][11] 未来展望 - 重整完成后公司基本面可能改善，全体出资人所持股票存在增值空间[12] 新策略 - 本次重整采取现场投票和网络投票相结合，议案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，需中小投资者单独计票[5][6] - 聘请财务顾问对资本公积转增股本除权参考价格的计算公式进行论证并调整[11] - 方案实施后可能对资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整[11] - 出资人权益调整方案执行完毕后，公司原有出资人所持股票绝对数量不会减少[12]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有1个机构投资者持有公司A股股份 [1] - 机构投资者合计持股量为2.00亿股，占公司总股本的29.20% [1] - 机构投资者包括上海中能企业发展(集团)有限公司，且合计持股比例保持未变 [1]

公司投资 - 中科新材认缴13亿、实缴10亿，公司认缴8亿、实缴8亿[6] - 恒力国贸认缴和实缴均为3亿，由公司全部认缴和实缴[9] 公司股权 - 中科新材重整后股东权益调为0，公司100%持股，注册资本10亿[6] - 恒力国贸重整后股东权益调为0，股权将由公司100%持有[9] 信息披露 - 2025年第三季度报告于10月31日在指定平台刊登[4] 会议情况 - 董事会10月30日召开，三项议案全通过，7票同意[2][3][5][9]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.27亿元，同比大幅增加77.4% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约2.51亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.366元 [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为25亿元 [2]

财务表现 - 第三季度营收为1.12亿元，同比增长57.34% [1] - 第三季度净利润亏损7997.89万元 [1] - 前三季度营收为3.27亿元，同比增长77.40% [1] - 前三季度净利润亏损2.51亿元 [1]