重整及预重整进展 - 公司子公司中科新材已进入重整程序，法院裁定延长公司预重整期间至2025年8月28日，以推进财产价值最大化和债权人权益保护[3][4] - 中科新材已获得共益债务融资300,000,000元，用于维持正常生产经营，资金已到账[4] - 公司及中科新材已分别召开债权人会议，表决通过共益债务融资提案，并推进债权申报与审查、资产调查等工作[4][10] 子公司重整情况 - 中科新材重整计划草案提交期限延长至2025年6月6日，目前由湖南醇投实业发展有限公司作为产业投资人参与重整[9][10] - 中科新材重整基于公司整体协同重整计划，若公司同步完成重整，中科新材仍将作为控股子公司纳入合并报表[2] 债权人会议及融资安排 - 公司预重整第一次临时债权人会议和中科新材第二次债权人会议已召开，表决通过共益债务融资提案[10] - 中科新材在重整期间获准借款不超过100,000,000元，资金使用由管理人严格监督[9] 投资人招募情况 - 重整投资人招募期间共有2家产业投资人提交方案，最终意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，湖南醇投实业发展有限公司为产业投资人[8]

重整时间 - 公司预重整期间延长至2025年8月28日[4] - 石嘴山中院裁定中科新材重整计划草案提交期限延长至2025年6月6日[12] 资金借款 - 中科新材重整期间获共益债借款额度不超1亿元用于维持生产经营[10] - 中国银河资产管理有限责任公司及国民信托有限公司向中科新材提供3亿元借款，已到账2.75亿元[4] 重整进程 - 2024年5月30日公司和子公司启动预重整程序[5] - 2024年9月9日子公司中科新材被法院裁定进行重整[7] - 2024年11月6日子公司重整第一次债权人会议顺利召开[9] - 2025年2月27日公司第一次临时债权人会议、中科新材第二次债权人会议顺利召开[10] 投资人情况 - 2024年招募及遴选重整投资人期间，2家产业投资人提交方案，1家已退出[9] 风险提示 - 子公司进入重整程序，重整成功与否不确定，若不成功公司可能失去控制权[2] - 公司预重整、重整成功与否均不确定，若重整不成功公司存在被宣告破产风险[3] - 若法院裁定公司重整不成功，公司有被宣告破产和终止上市风险[13]

公司债务状况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，其中逾期债务总规模为18.10亿元，涉诉债务规模为12.60亿元 [1] - 除子公司华辉环保及其全资子公司宁夏天福的银行账户外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结 [1] - 中科新材银行账户已全部解冻，但公司严重缺乏偿债资金和流动资产 [1] 诉讼案件进展 - 公司作为被告涉及金融借款合同纠纷，涉案金额为贷款本金及利息合计5.785亿元 [2] - 广东省高级人民法院裁定本案按上诉人自动撤回上诉处理，一审判决生效 [3] - 法院驳回广东南粤银行海棠支行对公司的诉讼请求，公司无需承担担保责任 [3] 诉讼对公司财务影响 - 本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响 [2][3] - 公司及子公司存在多起诉讼，包括借款合同纠纷、股权转让合同纠纷等，目前无法准确判断对利润的影响 [2][5] 公司经营能力 - 公司持续经营能力面临严重负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因 [1][5]

财务数据 - 公司整体债务规模为21.64亿元，逾期债务18.10亿元，涉诉债务12.60亿元[3][9] - 涉案贷款本金及利息合计578,537,158.34元[3] 诉讼情况 - 抗辩《最高额质押合同》不生效，无需担责不影响利润[4][8] - 部分诉讼无法判断对利润影响[5][10] - 2024年12月、2025年4月、5月披露诉讼相关公告[6][7] 账户状态 - 除华辉环保等账户外，公司及恒力国贸多数账户被冻结，中科新材已解冻[3][10] 经营状况 - 公司因合同纠纷多起诉讼，持续经营受严重负面影响，具备破产原因[3][4][10]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度业绩说明会[1] - 2025年5月28日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 沟通人员与内容 - 公司多位高管将与投资者在线沟通[1] - 沟通内容涵盖2024年度业绩等问题[1]

公司债务状况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，其中逾期债务总规模为18.10亿元，涉诉债务规模为18.39亿元 [1] - 除子公司华辉环保及其全资子公司宁夏天福的银行账户外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结 [1] - 中科新材银行账户已全部解冻，但公司严重缺乏偿债资金和流动资产 [1] - 公司持续经营能力面临严重负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因 [1] 诉讼案件进展 - 案件处于执行阶段，上市公司为被执行人 [2] - 涉案金额为剩余工程款及违约金合计643,223,766.84元，包括自2024年5月1日至2024年9月5日的利息、违约金、案件受理费等 [2] - 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院裁定驳回申请执行人中化二建集团有限公司的执行申请 [3] - 裁定送达后即发生法律效力 [3] 诉讼对公司的影响 - 对公司利润产生的负面影响已计入2024年经审计的年度报告 [2][3] - 公司及子公司存在多起诉讼，涉及借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷、委托合同纠纷等 [2] - 部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结阶段、立案受理尚未开庭阶段，目前无法准确判断对公司本期或期后利润的影响 [2]

债务情况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，逾期18.10亿元，涉诉18.39亿元[2][8] - 涉案剩余工程款及违约金等合计6.43亿余元[2] 诉讼情况 - 因建设工程纠纷被起诉，法院判决公司不上诉[5] - 2025年5月16日法院驳回对方执行申请[6] 账户情况 - 除部分子公司外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结[2][8][9] 经营影响 - 公司持续经营能力面临严重负面影响，具备破产原因[2][9] - 部分诉讼无法准确判断对利润影响[3][4][9]

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年 第一次临时 股东 大 会 法律意见书 (修订版) 大成(银)证字[2025]第 G003 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层(750011) 25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书(修订版) 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书(修订版) 大成(银)证字[2025]第 G003 号 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关 ...

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月13日在公司会议室召开[4] - 召集人为公司董事会，由董事长胡春海主持[2] - 公告发布时间为2025年5月14日[10] 参会情况 - 出席会议股东及代理人369人，所持表决权股份254,969,287股，占比37.23%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，同意票占比99.5288%[7] - 拟修订《股东大会议事规则》等，同意票占比99.5056%[7] - 拟修订《独立董事制度》，同意票占比99.4923%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于4月26日公告[4] - 股东大会于5月19日14点30分召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 现场1人代表2亿股，占29.2020%；网络368名，共369名代表254,969,287股，占37.2281%[7] 议案审议 - 审议3项议案，包括取消监事会等[9][10][11] - 三项议案同意占比超99%，均审议通过[16][18][20]