证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-082 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 23JG6417 期（三层 看涨）人 民币对公 结构性存 保 本 浮 动 收 益 性 11,000.00 90 2023 年 8 月 17 日 2023 年 11 月 17 日 2.7 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 742,500 一、公司近期使用部分闲置募集 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-078 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-080 维科技术股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第十一届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职 工代表监事共同组合公司第十一届监事会。全体监事一致认可第十一届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 （三）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （四）会议由贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （ ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-081 维科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》与《关于选举第十一届监事会 非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事 会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》和《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 11 月 1 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司（以下简称"维 科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董事会第一次会议相关事项进行了 审阅，现发表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》之独立意见 我们认为：公司第十一届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力 等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程 的规定，董事会表决程序合法有效。 我们同意本次公司高 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-079 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第十一届董事会成员，全体董事一致认可第十一届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （四）会议由陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （1） 董事会审计委员会 冷军、吴巧新、李小辉。由冷军担任主任委员。 （2） 董事会提名委员会 林宁、吴巧新、陈良琴。由林宁担任主任委员。 （3） ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为463,511,702.29元，同比下降25.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,335,462.41元，同比下降347.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为84,832,195.78元，同比增长206.36%[5] - 基本每股收益为-0.0273元，同比下降348.18%[5] - 总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期下降8.45%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,948,540.39元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为61,629股，前十名股东中维科控股集团持股最多[9] - 公司前10名股东持股情况中，维科控股集团股份有限公司持有152,778,214股普通股[10] - 公司前10名股东中，赵新苗持有2,548,300股普通股[11] 公司会议决议 - 公司2023年1月4日召开临时股东大会，通过了补选董事和监事的议案[12] - 公司2023年1月30日，控股股东维科控股集团股份有限公司持有的34,257,748股限售股解禁上市[12] - 公司2023年5月10日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票的议案[12] - 公司2023年6月8日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票预案的议案[13] - 公司2023年6月19日召开董事会和监事会，审议通过了向激励对象授予股票期权的议案[14] - 公司2023年7月7日召开董事会和监事会，审议通过了向特定对象发行股票竞价结果的议案[15] - 公司2023年8月25日召开董事会和监事会，审议通过了注销部分股票期权的议案[17] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示，货币资金为451,244,548.09元，应收账款为386,329,213.23元，存货为438,988,600.72元[18] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度总资产为3,196,716,182.90元，较上年同期3,491,894,319.58元有所下降[19] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,175,860,013.70元，较上年同期1,804,881,852.84元有所下降[21] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,262,684,946.32元，较上年同期1,779,209,232.94元有所下降[21] - 公司2023年前三季度净利润为-86,991,533.46元，较上年同期13,202,795.20元出现亏损[22] 现金流量 - 维科技术股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为280,193,084.66元[23] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-91,505,329.36元[24] - 维科技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-232,385,205.54元[25]

维科技术股份有限公司 600152 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 日 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2023年第三次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………3 | | | 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》………………………5 | | | 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》…………………………8 | | | 议案四:《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》………………10 | 1 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 议案三：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 议 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-077 维科技术股份有限公司 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 23JG3445 期（1 个 月看涨网 点专属） 人民币对 公结构性 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2023 年 9 月 20 日 2023 年 10 月 20 日 2.4 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 40,000 委托理财种类：利多多公司稳利 23JG3490 期人民币对公结构性存款 委托理财金额：2,000 万元 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 | | 存 ...