经认真核查评估公司在任独立董事冷军先生、林宁先生、吴巧新女士的相关 任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独立董事独立性自查情况发 表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 维科技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-018 维科技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度 实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发 展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下 公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的方案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 12 日，公司召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《公 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

维科技术股份有限公司 监事会议事规则 维科技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监 事 2 名。 第五条 监事享有以下职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （五）提议召开临时股东大会，在董事会 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元，2021年7月12日到位[13] - 2023年南昌、东莞定期存款账户专户利息收入分别为781,303.54元、318,193.45元[14] - 公司赎回上期、本期闲置募集资金购买的理财产品分别为160,000,000元、520,000,000元[14] - 公司上期、本期理财收益转入分别为1,160,000元、2,917,916.67元[14] - 公司应付募投项目银行承兑汇票保证金存入14,000,738元，划转52,858,585元[14] - 公司对募集资金项目投入3,491,675.95元，专户手续费支出36,990.07元[14] - 公司部分闲置资金购买理财产品620,000,000元，应付募投项目银行承兑汇票保证金支出66,859,323元[14] - 截止2023年12月31日，公司募集资金存储余额合计47377179.88元[21] - 截至2021年9月8日，公司累计投入自筹资金18731.36万元用于募投项目，决定以募集资金置换11778.13万元[23] - 截止2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为187313618.84元[25] - 截止2023年12月31日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况[26] - 公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为1.00亿元[33] - 募集资金总额为68,975.08万元，本年度投入7,035.10万元，累计投入58,556.70万元[47] - 特定用途募集资金总额为20,000.00万元，占比29.00%[47] 募投项目情况 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目承诺投资33,000.00万元，累计投入33,151.19万元，投入进度100.46%，本年度实现效益273.00万元[18][47] - 永久性补充流动资金承诺投资17,000,000元，累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[18][47] - 年产2GWh钠离子电池项目承诺投资20,000,000元，累计使用83,971,768元，占比41.99%[18][47] - 整体项目承诺投资70,000.00万元，累计投入58,556.71万元，投入进度83.65%[47] - 变更“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分募集资金20000.00万元用于“年产2GWh钠离子电池项目” [38][39] - 变更后“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金由53000万元调减至33000万元 [39] 产能情况 - 产线搬迁后东莞电池聚合物锂电池产能达年产10000万支 [38] - 2022年10月东莞电池聚合物锂电池产线布局已饱和 [38] 其他情况 - 2020 - 2022年年度股东大会分别审议通过在最高时点资金占用总额不超过4.00亿、3.00亿、1.60亿元内用闲置募集资金购买理财产品[27][28] - 银行账号“39053001040007712”于2021年6月30日开户，11月3日销户[20] - 银行账号“2010026329200438741”于2021年7月8日开户，2023年12月19日销户[20] - 银行账号“2010026314200007214”和“2010026314200007338”于2023年12月19日销户[20] - 报告期公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[34][35][36] - 本专项报告经公司董事会于2024年4月12日批准报出 [45] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定 [42] - 市场需求萎缩，项目产能利用率约80%[48] - 公司实现经济效益约2,273万元，效益完成率约50%[48]

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元于2021年7月12日到位[1][2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金585,567,033.83元，占比83.65%[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额合计47,377,179.88元[12] 资金使用与收益 - 2023年专户利息收入781,303.54元、318,193.45元、221,168.34元，赎回闲置资金买理财产品680,000,000元，理财收益转入4,077,916.67元[4] - 2023年对募集资金项目投入3,491,675.95元，部分闲置资金买理财产品620,000,000元，应付保证金支出130,428,155.34元[4] - 浦发银行宁波高新区支行部分理财产品收益：21.75万元、94.25万元、4.58万元[21] 项目投入进度 - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目累计使用331,511,851.95元，占比100.46%[6] - 永久性补充流动资金累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[6] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用83,971,768.00元，占比41.99%[6] 项目变更 - 公司决定终止“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”后续建设，2亿元未使用资金投至“年产2GWh钠离子电池项目”[30] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金由5.3亿元调减至3.3亿元，2亿元变更用于“年产2GWh钠离子电池项目”[32] 其他情况 - 2023年公司与世纪证券签订保荐协议，世纪证券承接持续督导责任并签署三方监管协议[9] - 截至报告期末，公司以闲置募集资金买理财产品尚未到期金额为1亿元[23] - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目产能利用率约80%，因市场竞争产品售价降低[43]

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-023 维科技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发布的《企业准则解释第 16 号》各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规 定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 ...

维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入781,303.54元等[5] - 截至2023年12月31日，赎回理财产品680,000,000.00元[5] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目投入3,491,675.95元等[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额47,377,179.88元[10] - 公司募集资金总额68,975.08万元，本年度投入7,035.10万元，累计投入58,556.70万元[37] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用占比100.46%等[6] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换自筹资金总额187313618.84元[15] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”结项，专户注销[23] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”投入进度100.46%，本年度效益2,273.00万元[37] - “永久性补充流动资金”投入进度100.05%[37] - “年产2GWh钠离子电池项目”投入进度41.99%[37] 资金使用决策 - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11778.13万元[14] - 公司决定终止“年产6,000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”后续建设，变更20,000万元资金用途[26] 理财情况 - 2021 - 2023年分别获批最高4亿、3亿、1.6亿闲置募集资金买理财额度[17][18] - 2023年公司买浦发银行理财产品用78000万元，收益407.8万元[18][19] - 截至报告期末，闲置募集资金买理财未到期金额1.00亿元[20] 其他情况 - 2021年7月12日募集资金全部到位[2] - 2021 - 2023年公司分别签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2023年度发行股票督导工作由世纪证券承接[8] - 2021年相关专户销户，2023年聚合物锂电池智能化工厂项目资金专户销户[10][11] - 截至2023年12月31日，公司无使用募集资金补流情况[16] - 报告期内，公司无超募资金相关使用情况[21][22] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告合规[29] - 保荐机构认为2023年度公司募资存放和使用合规[30] - 专项报告于2024年4月12日经董事会批准报出[33]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议、4次股东大会[4] - 2023年审计、提名等4个专门委员会共召开16次会议[22] 合规情况 - 2023年关联交易程序合规，价格公允合理[9] - 2023年不存在对外担保和关联方资金占用情形[10] 公司治理 - 选聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年募集资金使用符合公司及股东利益[16]