维科技术股份有限公司 董事会议事规则 维科技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范维科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《维 科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、薪酬与考核、提名、审 计四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-017 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届监事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事长贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 同意提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-016 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第六会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

被担保人名称： 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-019 维科技术股份有限公司 关于向下属控股子公司提供财务资助 并进行银行融资互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波维科电池有限公司（以下简称"宁波维科"） 东莞维科电池有限公司（以下简称"东莞维科"） 宁波维科新能源科技有限公司（以下简称"维科新能源"） 江西维科技术有限公司（以下简称"江西维科"） 南昌维科电池有限公司（以下简称"南昌维科"） 以上被担保人除了维科新能源为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司 本次担保金额：预计 2024 年度为全资子公司宁波维科、东莞维科、江西 维科、南昌维科以及控股子公司维科新能源提供最高限额为 70,000 万元人民币 的担保 实际已经提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为宁波维科 提供的担保余额为人民币 29,000 万元；已为东莞维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为维科新能源提供 ...

| 第一百一 | | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 | | --- | --- | --- | | 十五条 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事 | 事、过半数独立董事或者监事会，可以提 | | | 或者监事会，可以提议召开董事会临时会 | | | | 议。董事长应当自接到提议后 | 议召开董事会临时会议。董事长应当自接 | | | 10 日内，召 集和主持董事会会议。 | 到提议后 10 日内，召集和主持董事会会 | | | | 议。 | | 第一百五 | 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公 | 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公 | | 十五条 | 司利润分配应重视对投资者的合理投资回 | 司利润分配应重视对投资者的合理投资回 | | | 报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公 | 报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公 | | | 司正常生产经营的资金需求情况下，公司 | 司正常生产经营的资金需求情况下，公司 | | | 将积极采取现金方式分配利润。 | 将积极采取现金方式分配利润。 | | | （一）公司可以采用现金、股票、现金与 | （一）公司可以采用现金、股票 ...

董事会换届 - 2023年11月1日完成第十一届董事会换届[1] 审计会议情况 - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2][3] - 楼百均、吴巧新、李小辉出席会议7次，冷军出席1次[3] 财务相关 - 2023年4月13日会议审议17项议案，含《公司2022年度财务决算报告》[4][5] - 公司认为2023年财务报告真实准确完整[7] - 立信中联2022年度财务报告审计费用91万元、内控审计费用20万元，合计110万元[8] 审计工作情况 - 审计委员会与立信沟通确定2022年度财务报告审计计划[9] - 审计委员会认为立信2022年度审计勤勉尽责[9] - 审计委员会认为内部审计部门运作有效[10] - 审计委员会推进内控建设，未发现重大及重要缺陷[11] - 审计委员会协调各方沟通，立信按约定完成审计[12] 其他职责履行 - 审计委员会审核关联交易和担保事项并同意[13] - 审计委员会推动公司规范治理建设[14] - 2023年度审计委员会确保公司经营决策科学合规[15]

一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中 国科学技术大学应化系副研究员，现任甬江实验室新型二次电池负极材料研究 组负责人。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （林宁） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023 年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了 独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其 ...

关联交易 - 2023年向关联人销售预计1800万元，实际610.65万元[5] - 2023年向关联人采购预计1020万元，实际84.92万元[6] - 2024年向关联人销售预计7500万元，2023年实际523.81万元[6] - 2024年向关联人采购预计200万元，2023年实际7.54万元[6] 股权结构 - 维科控股主要股东何承命持有43.77%股份[7] - 维科控股持有公司28.90%股权，为控股股东[10] - 南昌维科电池全资子公司持有瞬能技术20%股权[10] 财务状况 - 2023年末维科控股资产198.01亿，负债92.60亿，负债率61.32%[9] - 2022年末维科控股资产218.18亿，负债135.14亿，负债率71.78%[9] - 2023年末瞬能技术资产164.48万，负债0.26万，负债率0.16%[10] 关联交易评价 - 公司日常关联交易正常，决策合法，价格公允[14] - 2023年度关联交易未超预计范围[14] - 2024年度日常关联交易预计正常，额度适当[14]

维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 维科技术股份有限公司 （冷军） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023年 度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独 立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大学会计学 专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专业博士学 位,中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授,江苏博迁新材料 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 ...

维科技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 | | A | | | --- | --- | --- | | | ન | 4 | | . | 6 | 1 | | 一、审计报告 | | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并及母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1—122 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERA ...