审计机构变更 - 公司拟聘浙江天平为2024年度审计机构，原审计机构为立信中联[3] - 聘任需提交股东大会审议批准，通过之日起生效[13] 审计机构情况 - 截至2023年末，浙江天平有合伙人29名、注册会计师116名等[3] - 2023年度浙江天平收入总额10346.02万元等[4] - 浙江天平近三年因执业行为受监管措施2次[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费用90万元，内控审计费用20万元，合计110万元[6] 董事会表决 - 十一届第八次董事会9票同意聘任浙江天平[12]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各类减值损失12,493,728.64元[3] - 计提信用减值损失 - 6,389,396.27元[3] - 计提资产减值损失18,883,124.91元[3] - 本次计提减值影响2024年半年度合并报表利润总额 - 12,493,728.64元[6]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[5] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划对应1636.8772万份股票期权的议案[8] 业务交易 - 公司与维科控股银行融资互保金额均为47000万元，期限12个月[6] - 拟公开挂牌转让上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值[9] - 拟授权子公司出售深圳维科新能源科技有限公司一处房产[10]

担保情况 - 为维科控股担保金额47000万元，截至7月31日实际余额0万元[3][12] - 2024年为子公司担保最高限额70000万元，已发生20000万元[12] - 担保需2024年第三次临时股东大会审议，无逾期[3][12] 股东情况 - 维科控股截至公告日持股28.88%，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年底资产193.63亿、负债117.75亿、净资产75.88亿[5] - 2024年3月底资产196.10亿、负债118.29亿、净资产77.81亿[5] - 2023年营收193.07亿、净利润4.99亿，2024年Q1营收29.53亿、净利润 - 0.77亿[5] 会议表决 - 董事会审议担保议案6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避[4]

房产转让 - 公司拟转让深圳新能源位于深圳的房产，账面价值4089.66万元[2] - 董事会全票通过转让议案，无需提交股东大会审议[6][7] 房产信息 - 交易标的建筑面积347.85㎡，无抵押，自用[9] - 经评估，不动产价值4108.00万元，增值18.34万元，增值率0.45%[9][11] 风险提示 - 本次交易存在交易对方和价格不确定的风险[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额15,106,885.01元，南昌定期存款账户余额36,724,800.00元[7] - 2024年1 - 6月公司使用募集资金36,818,320.00元[8][9] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储余额51,831,685.01元[14] 项目资金使用进度 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用资金占比100.46%[8] - 永久性补充流动资金累计使用资金占比100.05%[8] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用资金占比60.40%[8] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计使用占比88.91%[9] 资金置换与理财 - 截至2024年6月30日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金187313618.84元[18] - 2024年购买浦发银行理财产品，使用28000万元，收益101.49万元[22][23] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买理财产品未到期金额0.70亿元[23] 项目变更 - 2022年同意变更“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分资金用于“年产2GWh钠离子电池项目”[28] - 终止“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”后续建设，变更20000万元用于“年产2GWh钠离子电池项目”[29] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用资金由53000万元调减至33000万元[30] 其他 - 2021 - 2023年公司签署多份《募集资金三方监管协议》，资金存放使用合规[10][11][12] - 报告期内公司信息披露及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金重大情形[31][32]

会议决策 - 2024年8月21日召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》全票通过[2] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，拟变更为浙江天平会计师事务所[3] - 《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的议案》全票通过[4] 决策意义 - 股权转让利于盘活公司存量资产[4]

激励计划会议 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[15 - 19,24] 股票期权注销 - 拟注销股票期权数量合计1636.8772万份[20,24,25] - 首次授予第一行权期拟注销195.5772万份[21,25] - 首次授予第二行权期未达标拟注销1139.4000万份[22,23,25] - 34名离职对象拟注销208.4000万份[23,25] - 预留授予（第二批次）第一行权期未达标拟注销93.50万份[23,25] 业绩考核目标 - 首次授予第二个行权期2023年主营收入不低于21.50亿元、净利润不低于3000万元[22,23,25] - 预留授予（第二批次）第一个行权期2023年主营收入不低于21.50亿元、净利润不低于3000万元[23,25]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月12日9点30分在宁波召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议3项议案，议案1为特别决议且关联股东回避[8][9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月5日，股票代码600152[15] - 会议登记时间为9月11日，有具体时段和地点[16] - 公告日期为2024年8月27日[18]

会议相关 - 第十一届董事会第八次会议于2024年8月23日召开，9名董事全出席[2] - 定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 公司与维科控股银行融资互保金额4.7亿，期限12个月，待股东大会审议[5][6] 资产处置 - 同意注销2022年股票期权激励计划对应1636.8772万份股票期权[9] - 拟公开挂牌转让上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益[10][11] - 拟授权子公司出售深圳一处房产，价格不低于评估价[12]