北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮政编码：430022 50/F, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Road, Jianghan District, Wuhan 430022, P.R.China 电话/Tel：(8627 ...

调研基本情况 - 公司以现场及电子通讯方式与多家投资机构交流，董事会秘书鲍伯颖参与并回复问题 [3] 业绩情况 - 前三季度周期性产品价格和产销量同比下滑，成长性产品受宏观经济影响小，是业绩重要来源 [3] - 三季度以来部分产品行情回暖，带动经营业绩环比二季度改善 [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，环比增长104.20%；扣非净利润3.30亿元，环比增长140.62% [3][4] 项目进展 - 2200吨/年微胶囊项目，一期550吨/年3月底建成投产并规模销售，后续将拓展应用领域 [4] - 5000立方/年气凝胶毡项目进入建设收尾阶段，产品用于特定领域，后续考虑扩产 [4] - 黑磷应用研究及产业化取得进展，建成100公斤级放大试验装置，聚焦解决制备瓶颈 [4] - 1000吨/年磷酸铁锂中试线完成调试并稳定生产合格产品；磷酸锰铁锂公斤级小试线稳定出料，产品外送验证 [4] 研发情况 - 公司重视研发但目前新产品利润难以释放，公司坚持创新驱动，聚焦重点领域加大投入，成果转化取得积极成效 [6] - 今年上半年完成BOE蚀刻液新产品测试、开发气凝胶干燥工艺、打通精草铵膦合成工艺路线、投放一批新产品 [6] 其他问题 - 磷化剂项目主体为吉星化工，公司持有其55%股份 [7] - 预计第四季度黄磷价格因枯水期用电成本增加上涨，草甘膦行情随南半球采购旺季企稳向好 [8] - 兴福电子分拆上市申请获交易所受理，正在有序推进 [8] - 公司重视市值管理，会考虑大股东增持建议 [8]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-096 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 4,410,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2019年限制性股票激 励计划（草案）修订稿》（以下简称"激励计划"）的规定和2019年第二 次临时股东大会的授权，现就公司2019年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市的相关情况说明如下： 一、2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019年3月23 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二三年十一月十三日 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年第五次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会 的全体人员遵守。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自 ...

重要内容提示： ●增持计划内容：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李国璋先生、董事兼总经理舒龙先生、董事袁兵先生、董事兼常务副总 经理王杰先生、董事程亚利先生、副董事长胡坤裔先生、监事会主席王相森先 生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、职工监事谢娟女士、监事周相琼女 士、副总经理兼财务负责人王琛女士、副总经理杨铁军先生、副总经理刘畅女 士、副总经理赵勇先生、副总经理路明清先生、董事会秘书鲍伯颖先生、副总 经理张桥先生（以下统称"本次增持主体"）共计 18 人拟自 2023 年 10 月 16 日起1 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统、以集中竞价交易方式增 持公司股份，合计增持股份数量不低于60 万股（含）且不超过80 万股（含）， 占公司目前总股本的 0.0540%-0.0720%。具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、 高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-081）。 ●增持计划实施结果：截至 2023 年 11 月 2 日，本次增持主体共计 18 人 通过上海证 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-094 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容："兴发集团 2023 年第三季度网上业绩说明会" ●会议时间：2023 年 11 月 9 日 10:00-11:30 ●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2023 年11 月2 日至2023 年11 月8 日16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 （dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将会于 2023 年第三季度网上业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、业绩说明会主题 公司 2023 年第三季度报告已对外公布（详见 2023 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-093 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划内容：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李国璋先生、董事兼总经理舒龙先生、董事袁兵先生、董事兼常务副总 经理王杰先生、董事程亚利先生、副董事长胡坤裔先生、监事会主席王相森先 生、职工监事李美辉先生、监事龚军先生、职工监事谢娟女士、监事周相琼女 士、副总经理兼财务负责人王琛女士、副总经理杨铁军先生、副总经理刘畅女 士、副总经理赵勇先生、副总经理路明清先生、董事会秘书鲍伯颖先生、副总 经理张桥先生共计18 人拟自2023 年10 月16 日起1 个月内，以自有资金通过 上海证券交易所系统、以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量 不低于 60 万股（含）且不超过 80 万股（含），占公司目前总股本的 0.0540%-0 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为8,317.84亿元，同比增长10.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,261.78亿元，同比下降4.03%[5] - 公司2023年第三季度净利润为978,704,908.11元，同比下降83.2%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.89元，同比下降80.0%[18] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为807.14亿元，较去年同期下降13.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为355.44亿元，较去年同期增长9.8%[14] - 公司2023年第三季度流动负债总额为114.66亿元，较上季度增长7.6%[14] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为114.66亿元，较上季度增长7.6%[14] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-85.82亿[9] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为869,306,103.63，较上一季度大幅增长[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,001,218,103.05，较上一季度有所下降[19] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,053,794,925.11，公司在这一季度有较大的筹资活动支出[19]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-092 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要原料 | 2023 年1 至9 月平均进价 | 2022年1至9月平均进价 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 白煤 | 1,310.92 | 1,645.93 | -20.35 | | 纯碱 | 2,359.00 | 2,455.11 | -3.91 | | 硫磺 | 975.03 | 2,581.09 | -62.22 | | 烟煤 | 1,048.19 | 1,337.33 | -21.62 | | 金属硅 | 14,006.93 | 18,545.64 | -24.47 | | 甲醇（生产有机硅） | 2,380.35 | 2,601.99 | -8.52 | | 浓硫酸 | 268.27 | 759.59 | -64.68 | | 甲醇（生产草甘膦） | 2,168.30 | 2,474.55 | -12.38 | | 冰 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 2020 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司使用募集资金向子公司增资并提供借款的议案》，同意使用 6,200 万元募 集资金对湖北兴福电子材料有限公司（现"湖北兴福电子材料股份有限公司"， 以下简称"兴福电子"）进行增资，使用 47,597.03 万元募集资金对兴福电子提 供借款，期限为 3 年，借款利率不低于同期银行贷款利率。截至公司公告发布之 日，上述借款未有发生。 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北兴发化工集团股 份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求， 现就兴发集团关于变更部分募集资金投资项目的事项进行审慎核查，并发表 ...