人事变动 - 公司2025年3月14日会议通过聘任谷永军为财务总监[2] - 原财务总监观趁因退休不再担任职务[2] 新财务总监信息 - 谷永军1971年11月生，高级会计师本科学历[3] - 近五年曾任中国乐凯集团财务金融部部长等职[3] - 未持有公司股份，未受过相关处罚和惩戒[3]

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-006 乐凯胶片股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 为进一步提高公司募集资金使用效率，维护股东权益，在保障公司生产经营、 募投项目建设等需求的前提下，拟同意公司本次董事会审议通过之日起一年内， 使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、关于 2025 年度金融衍生业务需求计划的议案 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 1. 公司于 2024 年 9 月 23 日使用闲置募集资金 4,500 万元办理了中国银行结构 性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-047），该笔现金 管理于 2025 年 3 月 10 日到期赎回。 证券代码：600135 证券简称：乐凯 ...

财务业绩预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-6,620万元到-5,520万元，亏损同比增加854万元到1,954万元[2] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,424万元到-8,724万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,666.13万元，扣除非经常性损益的净利润为-9,527.59万元[3] 业绩变动原因 - 本期业绩预亏主要受行业供需变化影响，太阳能背板需求下降，销量大幅降低，产品盈利能力下降[5]

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-001 乐凯胶片股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于组织机构调整的议案。 根据公司经营需要和管理实际，撤销采购管理部，相关职能职责并入招投标 采购中心；撤销品质控制部，相关职能职责并入分析测试中心。 ...

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-075 乐凯胶片股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）与《上海证券报》签订的信息披露 服务协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露 媒体将变更为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 ...

乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 股东大会会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 3 | | | | | | 会 | 议 | 议 | 案 | 4 | | (一) | 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案 5 | | | | | 股东大会表决办法说明 6 | | | | | | 表决票： 7 | | | | | 乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》的有关规定， 为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人 员遵守执行。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权力。 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分 ...

资金流动 - 2024年7月17日公司同意子公司乐凯光电用15000万元闲置募集资金补流[1] - 2024年10月30日乐凯光电提前偿还1000万元至专户[2] - 2024年12月26日乐凯光电再提前偿还950万元至专户[2]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-073 乐凯胶片股份有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：杜彦飞 注册资本：17718.0914 万元整 关于子公司注册资本变更的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产能， 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）子公司乐凯光电材料有限公司（以下简 称"乐凯光电"）以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权 益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期 间在北京产权交易所公开挂牌的结果为依据，增资扩股引入国开制造业转型升级基 金（有限合伙）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿 迁市产业发展基金（有限合伙）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙） 四家投资方。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资扩股的 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-072 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：交通银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元 现金管理产品名称："蕴通财富"定期型结构性存款 现金管理期限：2024 年 12 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 资产并募集配套资金暨 ...