股东大会信息 - 2025年2月13日10：00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场及网络出席股东等288人，代表股份741,122,161股，占比61.6697%[9] 议案审议情况 - 审议修订《公司章程》议案[17] - 该议案740,715,060股同意，占比99.9450%[17] - 中小投资者118,409,061股同意，占比99.6573%[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日在成都召开[2] - 出席会议股东及代理人288人，所持表决权股份741,122,161股，占比61.6697%[2] 人员出席情况 - 公司11位董事出席10人，5位监事出席4人[3] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案获通过，同意票118,409,061，比例99.6573%[4][5] - A股股东同意票740,715,060，比例99.9450%[6] 律师见证 - 见证律所是北京康达（成都）律师事务所，结论为程序及决议合法有效[7] 公告时间 - 公告发布于2025年2月14日[9]

会议决策 - 2025年2月13日召开第九届董事会第十二次会议，11名董事表决[1] - 11票同意增补陈太林为战略委员会委员[1] - 11票同意聘任向杰为财务总监[1][2] - 11票同意聘任江再玉为公司总监[4] 人员信息 - 向杰出生于1985年2月，历任多职[9] - 江再玉出生于1977年11月，现任四川中电启明星相关职务[10]

公司会议 - 公司于2025年2月12日召开2025年第一次职工大会[2] 人员选举 - 选举陈亚琴女士为公司第九届监事会职工监事[2] 人员信息 - 陈亚琴出生于1978年2月，为高级会计师[5] - 陈亚琴历任四川中电启明星信息技术有限公司财务资产部主管、副主任[5] - 陈亚琴现任国网信通财务资产部副主任等职[5]

公司章程修订 - 公司注册资本由1,202,029,044元修订为1,201,759,044元[11] - 公司股份总数由1,202,029,044股修订为1,201,759,044股[11] - 董事任职条件修订为从事专业工作5年以上[11] - 部分事项董事会决议需经出席会议2/3董事表决通过[13] - 高级管理人员新增总监和经认定人员[14] - 总经理提名范围增加财务负责人、总监等[14] 会议相关 - 2025年2月13日上午10:00召开会议[7] - 会议地点在成都天府新区相关地址[7] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[7][8] - 投票方式为现场和网络结合[7] - 参会人员登记时间为2月7日下午15:00后[7] - 2025年第一次临时股东大会涉及章程修订[14] - 章程修订议案经九届十一次董事会审议通过[17] - 现提请股东大会审议该议案[17] - 修订后章程原文详见上交所网站[17] - 修订时间为2025年2月13日[17]

股权情况 - 截至公告日，新华水利控股集团及其子公司持股76,281,316股，占总股本6.35%[2] - 减持前，二者合计持股81,123,416股，占比6.75%[4] 减持情况 - 北京新华国泰减持计划期间为2024年10月29日至2025年1月29日[2] - 其通过集中竞价减持4,842,100股，占总股本0.40%[2][6] - 减持价格区间21.00 - 25.40元/股，总金额115,550,486元[6] 结果说明 - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致[8] - 减持时间区间届满，已实施减持且达最低减持数量[8]

公司资本与股份 - 公司注册资本由1202029044元修订为1201759044元[1] - 公司股份总数由1202029044股修订为1201759044股[1] 章程修订 - 部分董事会事项决议需2/3董事表决通过[4] - 公司高级管理人员设置和表述有修订[4][5] 其他 - 议案需提交股东大会审议[6] - 公告发布于2025年1月25日[8]

股权激励 - 2022年9月9日股东大会同意实施激励计划并授权董事会处理激励对象股票[10] - 2024年2月7日会议同意回购注销6名激励对象460,000股限制性股票，调整回购价为9.05元/股[11] - 2025年1月24日董事会和监事会同意回购注销8名激励对象442,500股限制性股票，调整回购价为8.84295元/股[11][12] 权益分派与回购 - 公司每股派发现金红利0.20元（含税），共计派240,503,808.80元，回购价由9.25元/股调为9.05元/股[16] - 2024年8月7日完成2023年年度权益分派，每股派0.20705元（含税），共计派248,824,210.06元，回购价调为8.84295元/股[16] - 本次回购注销442,500股，占已授予股份总数6.08%，占总股本0.04%，回购总金额391.30万元，资金为自有资金[14][17] 股份变动 - 有限售条件股份变动前5,853,895股，本次-442,500股，变动后5,411,395股[19] - 无限售条件股份变动前后均为1,195,905,149股[20] - 公司总股本变动前1,201,759,044股，本次-442,500股，变动后1,201,316,544股[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议10点在四川成都天府新区蜡梓路390号A2号楼5楼会议室召开[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次股东大会审议修订《公司章程》的议案[4] - 议案1于2025年1月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月7日[11] 登记安排 - 登记时间为2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为四川成都天府新区蜡梓路390号证券管理部[12] 联系信息 - 联系地址为四川成都天府新区蜡梓路390号证券管理部，邮编610299[13][14] - 联系电话为028 - 87333131，邮箱为zqglb@sgitc.com[14]

激励计划进展 - 2021年限制性股票激励计划获国资委批复[10] - 2022年10月14日完成授予登记，授予164人727.45万股[13] - 2024年10月21日第一期151人可解除限售159.1125万股[15] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次完成回购注销，2025年拟回购44.25万股[13][15][16] - 2023年、2024年因派息调整回购价格[19][20] - 本次拟回购占已授股份6.08%，总股本0.04%，支付391.30万元[20][22]