2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-47 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-48 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司 2023 年 半年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内分行业经营数据 二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据 行业 主营业务收入 增长 率% 主营业务成本 增长 率% 毛利率% 同比增长 百分点 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 医药工业 640,058.22 454,906.07 40.70 229,206.14 167,329.53 36.98 64.19 63.22 0.97 医药商业 484,098.20 425,454.70 13.78 444,064.63 386,815 ...

2、监事辞职情况 公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞 去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-45 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主 席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先 生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于 2023 年 8 月 23 日召 开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职 工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情 况公告如下： 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后 不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。 公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-44 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下: 公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的 独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员 职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门员会进行调整。 本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 1 | | 李阳春、俞敏、禹同生、何 洪涛、熊少希。 | 李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、 熊少希。 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会 | 主任（召集人）：何洪涛； | 主任 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-41 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，重庆太极实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司或太极集团）拟使用不超过 25,000 万元的闲置募 集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。 2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监 事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还 的情况 2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议《关于使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 41,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 自董事会审 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-42 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 不涉及会计师事务所的变更。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | （一）机构信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | 225 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,064 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 780 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 38.63 | | | | | | 亿 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 截至2023年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 注册资本：人民币 220,000 万元 股东情况：中国医药集团有限公司出资 116,105 万元，中国生物 技术股份有限公司出资 69,895 万元，中国中药有限公司出资 12,000 万元，上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元，国药控股股份 有限公司出资 10,000 万元。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-37 特此公告。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 2022 年 10 月 26 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 41,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2023 年 1 月 9 日，公司将上述用于补充流动资金的 16,000 万元 归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告（公告编号：2022-51 2022-53 2023-01） 2023 年 8 月 17 日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 25,000 万元至公司募集资金专用账户，本次归还的募集资金使 用期限未超过 12 个月。截止本公告披露日，公司用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金 41,000 万元已全部归还。公司已将归 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为442.72亿元，同比增长25.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长991.16%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元，同比增长227.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元[5] - 基本每股收益为0.42元，同比增长950.00%[5] - 加权平均净资产收益率为7.40%，较上年同期增加6.61个百分点[5] - 总资产为1,463.90亿元，较上年末下降1.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为329.05亿元，较上年末增长7.64%[5] - 非经常性损益项目合计为-3.56亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于本期销售收入增长和毛利率提升[6] - 稀释每股收益为950.00元/股，较上年同期增加6.61%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,702股，前十名股东持股情况中，太极集团有限公司持股占比最高为27.62%[9] - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量最多，达到16,000,038股[10] 公司资产情况 - 2023年第一季度，公司流动资产总额为797.11亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司固定资产达到381.47亿元，较上一季度有所增长[12] - 公司无形资产总额为106.93亿元，较上一季度略有下降[13] 财务数据 - 2023年第一季度营业总收入为442.72亿人民币，较去年同期增长25.2%[14] - 2023年第一季度营业总成本为412.87亿人民币，较去年同期增长20.1%[14] - 2023年第一季度净利润为23.66亿人民币，较去年同期增长1121.5%[15] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿人民币[18] 其他 - 归属于母公司股东的净利润为2.35亿人民币[16] - 综合收益总额为2.37亿人民币[16] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为54160684.68美元，较上年同期增长77.9%[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为183126713.50美元，较上年同期增长26.2%[19] - 公司筹资活动现金流入小计为267424140.78美元，较上年同期减少46.3%[19]