重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案 3 | | 关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 关于增补公司董事的议案 8 | | 关于增补公司监事的议案 9 | 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 2 1、关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案； 2、关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于增补公司董事的议案； 5、关于增补公司监事的议案。 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、 ...

财务业绩 - 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 本报告期营业收入为90.51亿元人民币，同比增长24.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元人民币，同比增长342.26%[11] - 公司2023年半年度报告显示，稀释每股收益为1.02元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.03元/股[12] - 公司加权平均净资产收益率为16.93%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.12%[12] - 公司报告期内新增企业合并，主要业绩增长系核心产品销售大幅增长所致[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额主要受到上年末畅销产品预收货款较大影响[13] - 公司基本每股收益和稀释每股收益增长主要源于归属于上市公司股东的净利润增长[13] - 公司2023年实现营业收入90.51亿元，同比增长24.85%[26] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增长342.26%[26] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.72亿元，同比增长214.36%[26] - 公司医药工业2023年实现销售收入64.01亿元，同比增长40.70%[26] - 公司现代中药2023年实现收入42.40亿元，同比增长55.88%[26] - 公司化药2023年实现收入21.61亿元，同比增长18.15%[26] - 公司藿香正气口服液2023年实现销售收入18.13亿元，同比增长81.66%[26] - 公司急支糖浆2023年实现销售收入5.28亿元，同比增长149.06%[26] - 公司洛芬待因缓释片（思为普）2023年实现销售收入2.58亿元，同比增长9.32%[26] - 公司复方对乙酰氨基酚片(II)（散列通）2023年实现销售收入1.15亿元，同比增长187.50%[26] - 公司医药商业实现销售收入48.41亿元，同比增长13.78%[27] - 医药分销实现收入42.47亿元，同比增长14.85%；医药零售实现收入5.94亿元，同比增长6.64%[27] 公司业务 - 公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有完整的产业链[17] - 公司现有中西药批文1242个、全国独家生产批文86个、获国家专利290项[17] - 公司产品围绕“6+1”重点治疗领域，以消化系统及代谢用药、呼吸系统用药、心脑血管用药、抗感染药物、神经系统用药、抗肿瘤及免疫调节用药、大健康产品为重点治疗领域[17] - 公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格按照GMP、GSP等相关制度，对供应商进行优化[18] - 公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证，严格执行GMP规范[18] - 公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式，借助各地优质代理客户渠道，共同推广公司产品[18] - 公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合[18] - 公司主要利润来源为进销差价，医药零售主要通过直营药房和加盟连锁药房销售给消费者[19] 公司治理 - 公司未经审计，董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人刘尊义及会计机构负责人刘尊义声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会接受独立董事禹同生的辞职报告，禹同生因工作原因辞去公司独立董事等职务[47] - 公司选举吴宪先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止[47] 环保责任 - 西南药业废水化学需氧量实际排放平均浓度为25.92mg/L，达到许可证排放限值的58.20%[50] - 西南药业废水氨氮实际排放平均浓度为0.48mg/L，达到许可证排放限值的4.8%[51] - 四川太极制药废水化学需氧量实际排放平均浓度为130.95mg/L，达到许可排放限值的26.19%[51] - 四川太极制药废水氨氮实际排放平均浓度为6.67mg/L，达到许可排放限值的14.82%[51] - 西南药业现有日处理450吨废水的污水处理站，符合《混装制剂类制药工业水污染排放标准》[52] - 西南药业采用低氮燃烧器的天然气锅炉，氮氧化物排放浓度低于排放限值[52] - 四川太极制药现有日处理220吨废水的污水处理站，符合《污水排入城镇下水道水质标准》[52] - 四川太极制药采用低氮燃烧器的天然气锅炉，氮氧化物排放浓度低于排放限值[52] - 西南药业和四川太极制药完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案[54] -

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-40 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司2023年上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办 法》的规定，公司拟定了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第十二次会议审议通过。公司 2023 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-49 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 总经理：俞敏先生 财务总监：刘尊义先生 董事会 ...

东方证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，太极集团向符合 中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股） 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 34,350,232.60 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作为重庆太极实业（集团）股份有 限公司（以下简称" ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-38 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东 吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知， 于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳 春先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 案： 1、公司《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-39 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）） 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事意见 作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认 真审议董事会各项议案，按照法律、法规的要求，听取了公司的相 关说明，发表独立董事意见如下: 一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）按照金融监管 部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效 管控金融业务风险，公司与财务公司发生存贷款等金融业务遵循公 平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事回避表决， 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 的独立意见 三、关于聘任会计师事务所的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-43 （一）公司控股子公司绵阳制药厂是公司四大产能中心之一。为解 决绵阳制药厂厂区老旧、一厂多地生产、产能不足等问题，绵阳制药厂 拟投资 6.5975 亿元，在绵阳市游仙区购置土地 181.83 亩，全面启动新 产能建设，即国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 （二）2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通 过了《关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案》，本 次绵阳制药厂技改扩能事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 （三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股子公司建设技改扩能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目建设标的：国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳 制药厂），该公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）控股子公司 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第十五次会议及监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2023-46 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 8 月 25 日 1 根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名， 鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下： 特此公告。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百五十一条 | 公司设监 | 第一百五十一条 | 公司设监事 | | 事会。监事会由 | 7 名监事组成，设 | 会。监事会由 5 | 名监事组成，设主席 | | 主席 人。监事会主席由全体监事 1 | | 人。监事会主席由全体监事过半数 1 | | | 过半数选举产生。 | ...