证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-54 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇 德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00- ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-51 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董 事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、独立董事凌志雄先生、 胡君先生出席现场会议，董事杨乾诚先生和独立董事周志方先生通讯方 式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委 员会 2024 年第五次会议对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真 审核，本次会议同意聘任姚正友先生担任公司副总经理（个人简历详见 附件），任期自本次董事会审议通 ...

业绩数据 - 2024年半年度净利润同比下降55.98%[2] - 2024年半年度销售费用同比增长约16.70%[2] - 2024年半年度政府补助较上年同期下降约27.85%[2] 业务相关 - 聚焦优质粮油、新型健康食品，产品有大米、面粉等[3] - 参与4项“十四五”国家重点研发计划项目[8] 未来策略 - 推动产品多元渠道拓展，深耕主销区域[3][4] - 改革经营管理模式应对原材料价格波动[7] 其他事项 - 2023年以来走访帮扶30余户对象[6] - 推进生产经营与财务管理信息化融合，升级多系统[5] - 敦促股东解决同业竞争，已梳理业务并提方案[10]

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年九月三十日 1 目 录 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................... 3 二、2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 .................. 4 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 .................... 5 议案 1：关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装 油轮换合作协议》暨关联交易的议案； 议案 2：关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施 主体的议案； 议案 3：关于子公司新增日常关联交易的议案； 议案 4：关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙） 粮油食品加工中心项目（一期）的议案。 2 金健米业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月25日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开[3][4][5] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年9月25日可通过网址或小程序码参与[6] - 2024年9月24日16:00前可会前提问[2][6] 其他 - 公司2024年8月23日披露半年度报告[2] - 公告2024年9月13日发布[10]

项目投资 - 金健米业子公司拟投建粮油食品加工中心项目（一期），总投资不超27277.56万元[3][6][17] 公司财务 - 植物油长沙公司2024年6月30日总资产107084183.11元，负债70374874.89元，资产负债率65.72%[11] - 2024年1 - 6月营业收入113019381.94元，净利润317995.04元[11] 项目情况 - 建设内容含油脂包装车间、灌装线等，中小包装食用油年产能18万吨[13] - 拟采用EPC总承包模式，建设周期预计19个月[16] - 市场定位为省域中心及周边城市群，辐射邻省区域[19] 项目风险 - 建设期可能影响资产收益率，实施后优化产能布局[22] - 政策、施工、市场等因素影响项目进度和效果[23]

1 券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-47 号的公告。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-46 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议于 2024 年 9 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米 业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》； 根据公司战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升 生产效率，增强质量品控能力，重点 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-48 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经 济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

人事变动 - 公司财务总监李军因工作调整辞职，辞任后不在公司任职，未持股[2] - 公司于2024年9月6日审议通过聘任黄思苗为财务总监[2] - 黄思苗任期至公司第九届董事会任期届满，未持股，无关联关系[2][9]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-44 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）第九 届董事会第二十六次会议于2024 年9月3 日发出了召开董事会会议的通 知，会议于 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董 事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司工作需要，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次 会议对被提名人选黄思苗女士相关资料和任职资格的认真审核，并经公 司第九届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议同意，本次会议同意 聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期自 ...