金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年四月二十九日 1 | | | | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 | 2：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 7 | | 议案 | 3：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 16 | | 议案 | | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级 | | 管理人员 | 2023 | | 年度薪酬情况 20 | | 议案 | 5：公司独立董事 | | 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主 持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡 君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》； 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行 湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘 粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-17 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订 《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司拟与关联方湖南嘉合晟 贸易有限公司开展储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合 同》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司于 2023 年 4 月放 弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资 600 万元的优先认购权，由公司控股股 东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方 湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元。三是公司子公司湖南金健储备粮 管理有限公司于 2023 年 10 月因 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-15 号 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024 年第一 次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围 登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述 进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九 届董事会第十七次会议决议公告》（编号：临 2024-02 号）、《金健 米业股份有限公司关于调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（编 号：临 2024-04 号）和《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号：2024-08 号）。 二、工商变更登记完成情况 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公 司章程》的备案，并取 ...

公司基本信息 - 公司名称为金健米业股份有限公司[9] - 公司注册地址位于常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为600127[10] - 公司的法定代表人为苏臻[10] - 公司的外文名称为JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.[9] - 公司的股票简称为金健米业[10] - 公司的联系人为董事会秘书胡靖和证券事务代表孙铭[10] - 公司的联系地址为常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号[10] - 公司的电子邮箱为dm_600127@163.com和sm_600127@163.com[10] 公司财务状况 - 2023年金健米业营业收入为48.68亿人民币，同比下降24.08%[11] - 2023年金健米业归属于上市公司股东的净利润为2,865.94万人民币，同比增加[11] - 2023年金健米业经营活动产生的现金流量净额为1.92亿人民币，同比增加19.39%[11] - 2023年金健米业归属于上市公司股东的净资产为6.94亿人民币，同比增加4.31%[11] - 2023年金健米业基本每股收益为0.0447元/股，同比增加[12] - 2023年金健米业稀释每股收益为0.0447元/股，同比增加[12] - 2023年金健米业加权平均净资产收益率为4.22%，同比增加11.58个百分点[12] - 2023年金健米业扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.59%，同比增加11.39个百分点[12] 公司主营业务 - 公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等[22] - 公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务[23] - 公司在粮食原料采购方面实行以销定采，滚动采购，适度库存，满足营销发货响应要求[24] 公司销售与营销 - 公司实施主分品牌并行经营战略，以主品牌占领中高端市场，利用分品牌抢占低端市场[25] - 公司在前期将粮油产品的销售模式由各产业公司自主一体化营销模式调整为集合营销与一体化营销相结合的形式[25] - 公司通过经销商管理办法对经销商进行动态管理、考核与激励，与经销商签订合同，指定经销区域与经销品类[25] 公司市场情况 - 公司2023年全年实现营业收入48.68亿元，同比上期减幅24.08%[16] - 公司加大风险控制力度，优化提升贸易业务盈利能力，平稳开展贸易业务，该板块营业收入同比2022年减少[16] - 公司主要销售区域为华中、华北、西南、西北等地区市场，拥有“金健”主品牌和多个副品牌[25] 公司生产情况 - 公司大米加工产能为22.3万吨，2023年生产大米产量为14.5万吨，产能利用率为65.02%[25] - 公司面制品加工业务生产量为3.5万吨，产能利用率为66.04%[25] - 公司食用植物油的加工产能为17万吨，2023年的食用植物油年产量为16.0万吨，产能利用率为94.12%[25] 公司风险与挑战 - 公司市场竞争激烈，行业利润低，缺乏规模优势[60] - 公司营销突破困难，传统销售渠道疲软[60] - 公司面临优质资源掌控难，粮油产业链条长，成本趋高[59] 公司环保与社会责任 - 公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果，参与乡村振兴工作，帮扶对象包括33户，定向捐赠20万元用于乡村振兴建设[142] - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量为908吨，使用光伏发电电力为91.35万度[138] 公司治理与财务 - 公司审计机构认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务内部控制[126] - 公司年排放量为0.01918吨，氨氮平均浓度为1.2018mg/L，年排放量为0.0147吨，总氮平均浓度为48.8258mg/L，年排放量为0.7218吨[130] - 公司未因环境问题受到行政处罚[136]

金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (胡君) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事,任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 胡君,男,土家族,1970年10月出生,湖南石门人,中共党员, 法学博士,律师,湖南工商大学法律硕士生导师。2003年 8 月至今, 历任湖南工商大学(原湖南商学院)法学院副教授,先后兼任湖南弘 一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学 法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任,兼任湖南五湖律 师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会 常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员,金健米业股份有 限公司独立董事。 (二) ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-10 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议暨 2023 年年度监事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场 出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》； 监事会对《公司 2023 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 此议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

金健米业股份有限公司 第九次董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议 修订及新制定的内控制度全文 目 录 一、修订制度 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | 9 | 二、新制定制度 | | | 1 金健米业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。 第三条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。其主要职责 是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委员会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 102—105 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...