金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十一月二十五日 1 目 录 | 一、2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第五次临时股东大会现场会议议程 4 | | | 三、2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置 | | | | 换暨关联交易的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 32 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证 律师担任。 九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 为了维护全体股东的合法 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金陕米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 量换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字[2024]0788号 共1册, 第1册 北京坤 元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1143020011202400807 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0788号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南裕湘食品有限公司服东全 | | | 部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 154,096,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员编号:43200100 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 会使米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的湖南金陕进出口有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字|2024|0786号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400808 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0786号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南金健进出口有限责任公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 38.609.460.44元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 ( ...

财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金6,675,959.01元，2023年12月31日为1,885,103.11元[13] - 2024年7月31日应收账款无数据，2023年12月31日为109,612.60元[13] - 2024年7月31日应付账款为419,060.49元，2023年12月31日为225,933.60元[13] - 2024年7月31日合同负债为441,524.01元，2023年12月31日无数据[13] - 2024年7月31日存货为65,948,126.81元，2023年12月31日为60,822,870.38元[13] - 2024年7月31日资产总计为73,631,281.57元，2023年12月31日为63,791,446.59元[13] - 2024年1 - 7月营收98137466.58元，2023年度为612713599.40元[15] - 2024年1 - 7月营业利润亏损957259.18元，2023年度盈利2330073.47元[15] - 2024年1 - 7月净利润亏损1021745.31元，2023年度盈利1737850.68元[15] 现金流情况 - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计108184117.21元，2023年度为678579977.45元[17] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计113384261.31元，2023年度为632717354.72元[17] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额亏损5200144.10元，2023年度盈利45862622.73元[17] - 2024年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为10000000.00元，2023年度亏损47156888.90元[17] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额为4790855.90元，2023年度亏损1315766.17元[17] 会计政策与税务 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[27] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率为2.00%[45] - 增值税税率为13%、9%、6%[86] - 城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[88] - 企业所得税税率为25%[88] 其他财务要点 - 公司由金健米业投资设立，注册资本为人民币5000万元[19] - 2024年法定盈余公积期初数1,648,021.14元，本期增加173,785.07元，期末数1,821,806.21元[103] - 2024年1 - 7月未分配利润期初2,020,624.69元，本期净利润 - 1,021,745.31元，期末998,879.38元[104] - 2023年度及2024年1 - 7月采购货物金额均为1277.79元[109] - 截至2024年7月31日，公司向金健米业拆入资金余额为16096847.90元，2024年1 - 7月确认利息支出280337.12元[109]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—36 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 37—40 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 37 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 38 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—40 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 41—44 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 41 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 42 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | 43—44 | 页 | 审 计 报 告 天健湘审〔2024〕1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"上市公司"或 "公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 5 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先 生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）实施资产置换，即： 本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司 100% 股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 82%股权（公司持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-64 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发 区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金奥米业股份有限公司拟与权权责令 有限责任公司量换资产涉及的 金健农产品(售口) 有限公司 胜东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0790号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400810 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0790号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(营口)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 53,618,174.45元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的金健农产品（湖南）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0789号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400809 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0789号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(湖南)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 21,994,634.14元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 屈琦 ( ...