金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01 号 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》； 2024 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生 额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 467,675,445. ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-02 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 87,229,757.38 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 | 序 | 交易 关联人 | 2024 年预计 发生金额 | 2024 年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | （不含税） | （不含税） | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司总部五楼会议室召开[2] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议2024年日常关联交易及2025年额度、变更托管控股股东部分股权资产补充协议两议案[5] 其他信息 - 审议议案2025年1月24日披露，编号临2025 - 01号等[6] - 股权登记日2月10日，现场会议2月14日9:00 - 16:00登记[9][10] - 现场会议登记地址为湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号[10]

“三重一大”制度 - “三重一大”事项决策须会议集体、依法依纪、科学民主、实事求是[3] - 决策程序分会前准备、集体决策、决策实施三个阶段[5] - 公司领导班子成员履行“一岗双责”，纪委开展监督检查[11] - 对违反“三重一大”制度的行为按规定进行责任追究[13] 公司重大事项决策流程 - 发展战略等由董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[19] - 年度财务预算等由总经理办公会拟定，经董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[21] - 年度工资总额预算方案由党委会前置研究，董事长办公会决定[21] - 子公司年度经营相关方案由党委会前置研究，董事长办公会决定[21] 不同金额事项决策主体 - 50万元以上未达董事会审批权限重大资产交易，由总经理办公会审议、党委会前置研究、董事长办公会决定[22] - 30万（含） - 50万元（不含）对外固定资产租赁和承包，由总经理办公会决定[23] - 100万（含） - 200万元以下固定资产处置，由总经理办公会审议、董事长办公会决定[23] - 10万元以上30万元（含）以下资产损失审批，由总经理办公会决定[24] 薪酬与借款决策 - 公司高层管理人员薪酬由董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[25] - 总部部门正、副职和子公司班子成员薪酬由总经理办公会审议、董事长办公会决定[25] - 单笔借款不足最近一期经审计净资产20%的金融机构借款方案由董事会决定[28] - 单笔借款超最近一期经审计净资产20%的金融机构借款方案需经多环节决定[28] 其他事项决策 - 须经股东大会审批的对外担保包括单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况[30] - 总部及子公司技术研发50 - 500万元（不含）由总经理办公会审议、董事长办公会决定[31] - 总部及子公司广告宣传100 - 1000万由总经理办公会决定[31] - 单笔或年度内累计捐赠或赞助满足条件需董事会审议、党委会前置研究、股东大会决定[31]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-03 号 金健米业股份有限公司 关于变更托管控股股东部分股权资产签订 《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，金健米业股份 有限公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司 吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务等与上市公司存在同业竞争的业 务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。经协商一致，拟终止金健米业股份有限公司 对湖南金健米制食品有限公司的股权托管，将其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司 的股权，并与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司就本事项签 订《股权托管协议之补充协议》。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与控股股东湖南粮 食集团有限责 ...

公司决策 - 金健米业第九届董事会第三十五次会议于2024年12月30日通讯召开[2] 市场扩张和并购 - 公司以往来款转增注册资本向长沙植物油公司增资，其注册资本从3000万增至9247万[3] 其他新策略 - 公司及长沙植物油公司拟与关联方签《投资意向协议》，引入战略投资者，拟总投资不超12000万元[5]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-83 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：金健植物油（长沙）有限公司。 ● 增资额度：人民币 6,247 万元。 ● 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进行 经营、管理，且本次是以往来款转增注册资本金的方式进行，风险可控。但金健 植物油(长沙)有限公司当前承载金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期） 的建设，建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致 项目无法按期完成的风险，以及项目建成后受原料价格波动、产品市场需求变化 等不可控因素影响项目实施效果的风险。对此，公司及金健植物油(长沙)有限公 司将会充分做好建设项目的筹划与管理，同时积极关注原料价格、市场需求的变 化情况，积极采取应对策略，控制经营风险，并将根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投 ...

关联交易 - 公司和长沙植物油公司拟引入战略投资者增资，总投资预计不超1.2亿元[5] - 子公司租赁关联方资产，租赁费用120万元/年，期限3年[7] - 子公司开展8000吨菜籽油储备油轮换业务，交易金额不超7920万元[7] - 公司受托管理关联方100%股权，托管费用5万元/年[8] - 子公司向关联方借款不超2000万元[8] - 子公司开展2515.28吨成品包装油轮换业务，交易金额不超1亿元，轮换包干费450元/吨/年[8] - 公司与控股股东资产置换，差额对价7698.82万元，分两期各付50% [8] 财务数据 - 农发投资基金注册资本2400万元[11] - 截至2023年12月31日，农发投资基金总资产13463.64万元，总负债7719.95万元，净资产5743.69万元，2023年营收914.94万元，净利润489.67万元[15] - 截至2024年11月30日，农发投资基金总资产12127.15万元，总负债7552.91万元，净资产4574.24万元，2024年1 - 11月营收857.15万元，净利润 - 1261.31万元[15] - 截至2024年10月31日，金健植物油（长沙）有限公司总资产12795.04万元，总负债9126.16万元，净资产3668.88万元，资产负债率71.32%，2024年1 - 10月营收41073.09万元，净利润47.76万元[20] - 截至2023年12月31日，金健植物油（长沙）有限公司总资产9794.73万元，总负债6173.61万元，净资产3621.12万元，资产负债率63.03%，2023年营收36385.10万元，净利润279.03万元[20] 其他 - 本次投资意向协议于2024年12月27日签署，已通过2024年12月30日董事会会议[5][6] - 过去12个月除日常关联交易外，子公司与其他关联方发生6次关联交易[2] - 本次关联交易已获2024年12月27日独立董事专门会议全票通过，并提交2024年12月30日董事会会议审议通过，关联董事回避表决[30][31] - 本次签署的投资协议为意向性协议，待后续履行决策程序和信息披露义务[31] - 本次交易前12个月内，公司及子公司未与农发投资基金发生其他关联交易事项[32] - 金健植物油（长沙）有限公司注册资本3000万元，成立于2016年3月31日，是全资子公司[16]

市场扩张和并购 - 2024年11月8日和25日分别召开董事会和股东大会，通过资产置换议案[2] - 公司购买湖南裕湘食品100%股权和中南粮油82%股权，出售3家公司100%股权[2] 资金与登记 - 截至12月17日，完成往来款清偿，湖南裕湘食品宁乡偿还贷款2100万元[2] - 已支付资产差额对价7698.82万元，完成工商变更登记[2][5] 后续事宜 - 公司和湖南粮食集团将推进过渡期损益审计及款项支付[5]

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相 关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本 次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专 门委员会本次调整后的情况如下： 1、关于调整董事会战略委员会召集人及委员的议案； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-80 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先 生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生， 独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会 成员及 ...