董高人员股份转让限制 - 任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 离婚分割股份减持，双方任期内及届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[7] 董高人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报身份信息[10][11] - 现任董高人员信息变化、离任后2个交易日内申报[11] 董高人员股份减持披露 - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告减持计划[11] - 减持完成、未实施或未完成，2个交易日内报告公告[11] 董高人员股份变动公告 - 董高人员股份变动，2个交易日内向公司报告并在交易所网站公告[12]

担保情况 - 为亚盛农服、亚盛田园牧歌、芋兴粉业分别提供1500万、5000万、460万元担保[2] - 截止2025年5月30日，对外担保总额70065.50万元，均为对全资子公司担保[2] - 2024年同意一年内为全资子公司贷款提供不超110000万元信用担保[3] 子公司数据 - 截止2024年12月31日，亚盛农服资产负债率51.80%，营收29260.60万元，净利润600.02万元[9][10] - 截止2024年12月31日，亚盛田园牧歌资产负债率55.87%，营收45476.00万元，净利润1761.49万元[10] - 截止2024年12月31日，芋兴粉业资产负债率68.36%，营收7996.23万元，净利润303.36万元[11] 其他要点 - 截止公告发布日，对外担保总额占最近一期经审计净资产的16.35%[14] - 公司无对控股股东和实控人及其关联人担保，无逾期担保[14]

人事变动 - 非独立董事李宗国因内部工作调整辞职后任职工董事[2][3] - 2025年5月26日李宗国当选第十届董事会职工董事[3] 人员信息 - 李宗国1969年12月生，硕士，农业经济师[5] - 李宗国曾任条山分公司副经理等职，现任多职[5] - 截止公告日李宗国未持股，任职资格合规[5]

高管聘任 - 公司于2025年5月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过聘任马卫东、王天雄为副总经理，任期至第十届董事会届满 [1] - 两位新任高管未持有公司股份，且无法律法规规定的任职限制情形，未受过监管处罚 [1] 高管背景 - 马卫东曾任甘肃省农垦集团项目管理处主任科员，公司总经理助理、发展规划部部长、副总经理、董事，张掖分公司党委书记兼经理 [2] - 王天雄曾任甘肃农垦西部水泥总经理、董事，甘肃农垦药物碱厂党委书记兼董事长，甘肃省农垦集团社会责任部（安委办）部长 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例为29.7461% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长连鹏主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均在98%以上 [1][2] - 具体议案表决中，最高同意票数达573,222,398股（98.9795%），最低同意票数为26,384,725股（81.5102%） [1][2] - 现金分红分段表决情况显示，持股5%以上、1%-5%、1%以下股东均参与表决 [2] 重大事项表决 - 涉及重大事项时，5%以下股东的表决情况被单独列出 [3] - 关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决 [3] - 议案均获非关联股东所持表决权1/2以上通过 [3] 律师见证情况 - 律师王爱民、陈富云确认会议程序合法有效 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规 [3] 备查文件 - 公司董事会已公告相关文件 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第十届董事会第六次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年4月26日在上交所官网及三大证券报公告 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日14:30在兰州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东合计446人，代表股份579,132,206股，占公司有表决权股份总数的29.75% [4] - 现场出席股东3人，代表股份548,782,873股，占比28.1873% [4] - 网络投票股东资格由上交所系统认证，授权委托书经查验合法有效 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议十项议案，包括普通决议议案、特别决议议案及涉及关联股东回避表决议案 [5] - 关键议案表决数据如下： - 议案1：同意573,097,798股（反对5,506,201股，弃权528,207股） [6] - 议案7（中小投资者单独计票）：同意569,353,298股（反对9,162,601股，弃权616,307股） [6] - 议案8（关联交易）：同意563,780,998股（反对14,737,501股，弃权613,707股） [8] 法律程序合规性结论 - 会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [7] - 表决程序及结果经上证所信息网络有限公司验证，合法有效 [7]

人事变动 - 公司2025年5月22日董事会通过聘任马卫东、王天雄为副总经理议案[1] - 马卫东、王天雄任期至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 截止公告日马卫东、王天雄未持有公司股份[1] - 马卫东1971年1月出生，曾担任多项公司职务[3] - 王天雄1974年8月出生，曾担任多项公司职务[3]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人446人，持股579,132,206股，占比29.7461%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比98.9580%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票占比98.9795%[4] - 2024年度利润分配预案同意票占比98.3114%[6] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票占比81.5102%[6] - 持股5%以上股东现金分红议案同意票占比100.00%[8] - 持股1%以下股东现金分红议案同意票占比69.7900%[8] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，5%以下股东同意票占比52.5755%[9]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 4月26日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 5月22日14时30分现场会议在兰州召开，网络投票同日进行[5] 出席情况 - 本次股东大会446人出席，代表股份579,132,206股，占比29.7461%[7] 提案审议 - 审议十项提案，议案10为特别决议议案等[11][13] 表决结果 - 2024年度董事会、监事会工作报告等有相应同意、反对、弃权股数[15]

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司 董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按 规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决 ...