甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）在银行间债券市场非金融企业债务融资工具的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，维护银行间债券市场秩序，保护市场参 与者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企 业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律法规，制 定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资 工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本 付息的有价证券。本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册 会员，在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管 部门要求披露的信息。本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 1 并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-037 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《公司选聘会计师事务所管理办法》 | 修订 | 是 | | 13 | 《公司投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《公司内幕信息知情人登记管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《公司总经理工作规则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《公司内部审计管理规定》 | 修订 | 否 | | 17 | 《公司审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 18 | 《公司银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | 上述制度中《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公 司对外担保管理办法》《公司对外捐赠管理办法》《公司选聘会计师事务所 管理办法》等 5 项制 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价3.09元，单日上涨0.98% [1] - 换手率2.67%，成交量52.07万手，成交金额1.61亿元 [1] - 主力资金净流入1569.54万元，占成交额9.75%，其中超大单净流入713.67万元(占比4.43%)、大单净流入855.86万元(占比5.32%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1367.99万元，占成交额8.5% [1] - 小单资金净流出201.54万元，占成交额1.25% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.47亿元，同比增长9.67% [1] - 归属净利润2465.50万元，同比增长3.08% [1] - 扣非净利润1934.34万元，同比微降0.25% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.922，速动比率1.232 [1] - 资产负债率54.53% [1] 公司基本情况 - 成立于1995年，位于兰州市，从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动 [1] - 注册资本194691.5121万人民币，实缴资本194691.5121万人民币 [1] - 法定代表人连鹏 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资34家企业，参与招投标项目243次 [2] - 拥有商标信息75条，专利信息16条，行政许可12个 [2]

种植业板块市场表现 - 种植业板块整体上涨0.95% 领涨个股为雪榕生物（涨幅5.65%）和万向德农（涨幅5.01%）[1] - 板块成交活跃度较高 雪榕生物成交量56.84万手（金额3.87亿元） 海南橡胶成交量54.48万手（金额2.80亿元）[1] - 板块内10只主要个股全部收涨 涨幅区间为0.94%-5.65% 显示整体强势特征[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.39亿元 游资净流出1.06万元 散户净流出1.39亿元 呈现主力资金独撑局面[1] - 诺普信获主力资金净流入7539.79万元（净占比5.95%） 为板块内最高[2] - 雪榕生物主力净流入5077.08万元（净占比13.13%） 同时游资净流入1180.12万元 但遭遇散户净流出6257.21万元[2] - 万向德农主力净流入3002.11万元（净占比9.33%） 但游资和散户分别净流出1615.34万元和1386.77万元[2] 个股资金分化特征 - 资金流向呈现明显分化 诺普信、雪榕生物、万向德农主力净流入均超3000万元 而苏垦农发仅获313.84万元主力流入[2] - 神农种业游资净流入2584.71万元（净占比3.99%） 但主力与散户分别净流出556.02万元和3140.73万元[2] - 农发种业主力净流入644.60万元（净占比3.81%） 游资和散户均呈净流出状态[2]

主营业务与核心产品 - 公司主营业务为农业高科技产业化 核心产品包括马铃薯等[2] 财务表现 - 1997年归母净利润0.61亿元 2024年达0.96亿元 28年累计增长57.43%[2] - 28年间仅1年出现亏损 净利润增长年份达13年 占比48.15%[2] - 2020年营收31.32亿元 2024年增至41.92亿元 保持稳定增长态势[3] - 2020年归母净利润亏损8.52亿元 2024年实现盈利0.96亿元 完成扭亏为盈[4] 市值与股价表现 - 上市至今市值累计增长3.57倍[6] - 2015年6月12日市值达峰值283.67亿元 股价14.57元[6] - 截至8月15日收盘股价2.99元 市值58.21亿元 较峰值减少225.45亿元 蒸发79.48%[6]

担保情况概述 - 公司为5家全资子公司提供连带责任担保 总金额达人民币12,271万元[1][2][4] - 担保对象包括亚盛田园牧歌（1,371万元）、亚盛种业（3,000万元）、兴农辣椒（4,500万元）、亚盛薯业及子公司（3,000万元）、亚盛绿鑫（800万元）[1][2][4] - 所有担保均经董事会及股东大会批准 在11亿元总额度授权范围内[2] 具体担保协议明细 - 为亚盛田园牧歌提供两笔担保：兴业银行兰州分行371万元[6] 农发行永昌县支行1,000万元[7] - 为亚盛种业提供三笔担保：中信银行兰州分行1,000万元[8] 农发行永昌县支行1,000万元[8] 招商银行兰州分行1,000万元[10] - 为兴农辣椒提供民生银行兰州分行单笔4,500万元担保[12][13] - 为亚盛薯业提供交通银行甘肃省分行2,000万元担保[17] 为其子公司大有农业提供中行安宁支行1,000万元担保[18] - 为亚盛绿鑫提供兴业银行兰州分行800万元担保[23] 担保条款特征 - 所有担保方式均为连带责任保证[6][8][13] - 保证范围均覆盖主债权本金、利息、违约金及实现债权费用[4][5][15] - 保证期间普遍设定为债务到期后三年[4][9][14] - 均未设置反担保措施[4][7][12] 公司担保合规性 - 担保决议获董事会全票通过（9票同意、0反对）[22] - 被担保对象均为全资子公司 经营状况稳定[21][22] - 截至公告日对外担保总额72,561万元 占最近审计净资产16.94%[23] - 无逾期担保及对关联方担保记录[23]

担保概况 - 公司为五家全资子公司提供新增担保 总额1.2571亿元 具体包括亚盛种业3000万元 兴农辣椒4500万元 亚盛薯业3000万元 亚盛绿鑫800万元 亚盛田园牧歌1371万元[1][4][5] - 所有担保均在前期股东大会授权额度内 且均无反担保安排[1] - 截至公告日公司对外担保总额7.2561亿元 占最近一期经审计净资产比例16.94%[13] 被担保企业财务数据 - 亚盛田园牧歌2024年一季度总资产10.2274亿元 净资产4.6425亿元 一季度净利润135.65万元[6] - 亚盛种业2024年一季度总资产3.6072亿元 净资产1.4378亿元 一季度净利润274.37万元[7] - 兴农辣椒2024年一季度总资产2.6460亿元 净资产1.3305亿元 一季度净亏损63.90万元[7][8] - 亚盛薯业2024年一季度总资产6.0877亿元 净资产1.4394亿元 一季度净亏损366.61万元[8] - 亚盛绿鑫2024年一季度总资产5.3077亿元 净资产1.9456亿元 一季度净利润527.90万元[8][9] 担保协议细节 - 担保范围均覆盖主债权本金 利息 罚息 违约金及实现债权的全部费用[9][10][11][12] - 担保期限主要约定为债务到期日后三年[10][11] - 亚盛薯业担保中包含为其全资子公司大有农业提供的1000万元担保[5] 公司治理程序 - 担保事项经2024年8月28日董事会及9月18日股东大会审议通过[5] - 授权期限为股东大会通过后一年内 总担保额度不超过30亿元[5] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权通过担保议案[13]

公司对外担保情况 - 截至公告披露日公司对外担保总额为72561万元[1] - 担保对象均为全资子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为16.94%[1] 担保风险控制 - 公司目前无逾期担保情况[1] - 所有担保均集中在全资子公司体系内[1] - 担保规模控制在净资产20%以内[1]

担保情况 - 为亚盛田园牧歌本次担保1371万元，实际担保余额24201万元[2] - 为亚盛种业本次担保3000万元，实际担保余额9000万元[2] - 为兴农辣椒本次担保4500万元，实际担保余额4500万元[2] - 为亚盛薯业本次担保3000万元，实际担保余额23460万元[2][3] - 为亚盛绿鑫本次担保800万元，实际担保余额5800万元[3] - 截至公告日公司对外担保总额72561万元，占比16.94%[4] - 2024年8 - 9月同意一年内为子公司提供不超11亿信用担保[7] - 公司为亚盛田园牧歌等多家银行担保具体金额[18][19][20][21][23] - 第十届董事会第二次会议通过担保议案[26] 财务数据 - 亚盛田园牧歌2025年3月31日资产102274.13万元，负债55849.37万元[10] - 亚盛种业2025年3月31日资产36071.66万元，负债21693.55万元[11] - 兴农辣椒注册资本15000万人民币[12] - 公司2025年1 - 3月资产26459.66万元，2024年度26663.65万元[13] - 公司2025年1 - 3月负债13154.63万元，2024年度13294.72万元[13] - 公司2025年1 - 3月净利润108.70万元，2024年度 - 63.90万元[13] - 甘肃亚盛薯业集团2025年1 - 3月资产60877.22万元，2024年度58200.81万元[15] - 甘肃亚盛薯业集团2025年1 - 3月负债46482.84万元，2024年度43435.52万元[15] - 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团2025年1 - 3月资产53076.96万元，2024年度53896.13万元[16] - 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团2025年1 - 3月负债33620.74万元，2024年度34967.80万元[16]