公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独董均出席并赞成[6] - 2023年独董参加薪酬等委员会会议[7] 合规情况 - 2023年对外担保均为对全资子公司，无违规[14] - 2023年续聘大信所，独董认为程序合规[17] 独董意见 - 2023年独董认为关联交易、利润分配等合理合规[13][15] - 2023年独董认为董高人员胜任，薪酬确定合规[19]

会计政策变更 - 2024年4月23日会议审议通过变更会计政策议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》执行[5] - 明确单项交易相关递延所得税会计处理[6] 各方意见 - 审计委员会认为变更合理，同意提交董事会审议[7] - 监事会认为变更合理，同意变更[8] 影响说明 - 本次变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[9]

审计机构情况 - 大信事务所在全国设32家分支机构，有36家网络成员所[1] - 公司认为大信具备审计资质和专业能力[2] 审计工作安排 - 2023年续聘大信为审计机构[2] - 2023年1月协商确定2022年度审计安排[4] 审计流程进展 - 2023年4月审阅初步审计报表并沟通意见[4] - 2023年4月审阅审计总结和报告，同意披露信息[5] - 2023年4月审阅内控评价报告，同意提交审议[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[7]

审计情况 - 大信会计师事务所审计亚盛集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 大信认为亚盛集团在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本4870万元[13] - 大信会计师事务所准予执业日期为2011年09月09日[14] 证书情况 - 注册会计师证书编号为620100010040，发证日期为2016年11月23日[20] - 2018年3月13日大信会计师事务所证书年检合格，继续有效一年[18] - 2021年国富浩华会计师事务所证书年检合格，继续有效一年[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点30分在甘肃兰州召开[2] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[3] - 股权登记日为2024年5月16日[7] - 出席会议股东2024年5月21日登记[8] 选举信息 - 选举李宗国为第十届董事会非独立董事[15] - 选举王化俊等3人为第十届董事会独立董事[15] - 选举姚革显等2人为第十届监事会股东监事[15] 其他信息 - 各议案2024年4月25日已披露相关公告[4] - 部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案8关联股东需回避表决[5] - 公告发布时间为2024年4月25日[10]

监事会换届 - 第十届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] - 提名姚革显、马智福为股东代表监事候选人，李勤学为职工监事[1] - 换届选举议案已通过会议审议，需提交股东大会审议[2] - 第十届监事会任期3年，产生前九届监事继续履职[2][4] 候选人信息 - 姚革显现任兰州庄园牧场董事长等职，马智福现任甘肃省农垦集团财务部部长等职[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

担保情况 - 公司为兴农辣椒、亚盛种业、亚盛薯业、大有农业、芋兴粉业分别提供500万、3000万、2000万、1000万、1000万元担保[2] - 截止2024年4月25日，公司对外担保总额65820.10万元，均为对全资子公司担保[2] - 2023年第一次临时股东大会同意一年内为全资子公司贷款提供不超85000万元担保[3] - 截止公告发布日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的15.75%[17] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保[17] 贷款申请 - 兴农辣椒申请500万元流动资金贷款，期限一年[4] - 亚盛种业向中信银行兰州分行申请2000万元、向交通银行甘肃省分行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 亚盛薯业向交通银行甘肃省分行申请2000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 大有农业向中国银行兰州市安宁中心支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] - 芋兴粉业向中国银行兰州市高新区中心支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] 子公司业绩 - 2023年兴农辣椒资产总额29277.75万元，负债总额16017.51万元，所有者权益13260.24万元，资产负债率54.71%[11] - 2023年度兴农辣椒实现营业收入16104.44万元，净利润163.86万元[11] - 2023年亚盛种业资产总额27220.13万元，负债总额14144.35万元，所有者权益13075.78万元，资产负债率51.96%，营业收入31864.05万元，净利润608.68万元[12] - 2023年亚盛薯业资产总额45547.21万元，负债总额29349.28万元，所有者权益16197.93万元，资产负债率64.44%，营业收入19458.10万元，净利润 - 46.01万元[13] - 2023年大有农业资产总额6579.52万元，负债总额818.43万元，所有者权益5761.09万元，资产负债率12.44%，营业收入3831.90万元，净利润525.52万元[13] - 2023年芋兴粉业资产总额15811.72万元，负债总额15797.04万元，所有者权益14.68万元，资产负债率99.91%，营业收入2288.37万元，净利润693.54万元[15] 子公司注册资本 - 亚盛种业注册资本12000.00万元[12] - 亚盛薯业注册资本23000.00万元[13] - 大有农业注册资本3640.00万元[13] - 芋兴粉业注册资本4000.00万元[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 2024年4月23日董事会和监事会会议审议通过续聘[10][11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用95万元，内控审计费用60万元，与上期相同[9] 大信事务所情况 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 近三年受行政处罚3次等，33名从业人员受处罚[4]

其他新策略 - 亚盛集团全资子公司甘肃亚盛农业研究院变更经营范围[1] - 变更后一般项目增加农业科学研究等，许可项目新增农产品检测和肥料生产[1] - 子公司近日完成工商变更登记，公告于2024年3月23日发布[1][3]