甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议 有关事项的独立意见 3.公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、 合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营产生影响。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作 为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第九届董事会第二十二次会议审议的关于预计 2023 年度新增日常 关联交易的事项发表如下独立意见： 独立董事：赵荣春 王化俊 尹芳艳 2023年10月27日 1.我们同意公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于预计2023 年度新增日常关联交易的议案》； 2.本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决 进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定； ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-053 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 483,487,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 24.8335 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-057 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2023年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常 关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交 易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表 决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度 日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2023-024）。 公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。 1 本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公 平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 该议案无需提交股东大 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2023 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 1.2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 3.关于更换非独立董事的议案 | 4 | | | 4.关于增选第九届监事会监事的议案 | 6 | 二О二三年十月 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:30 （三）本次会议的出席人员 1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 23 日。截止 2023 年 10 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-052 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于关联方中标公司建设工程项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经公开招标，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称"亚 盛田园牧歌"）2023 年高产优质苜蓿示范建设项目中标人为甘肃省农垦建 筑工程有限责任公司（以下简称"农垦建筑"），中标金额为人民币 613.16 万元；公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称"亚盛 种业集团"）的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（以下简称"中垦玉"） 玉米种子加工厂项目建设工程施工中标人为农垦建筑，中标金额为人民币 4,046.67 万元。 农垦建筑系公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公 司甘肃农垦建设投资有限责任公司的全资子公司，农垦建筑属于公司的关 联方，上述交易构成公司与控股股东的关联交易。根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定， ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-050 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 10 月 11 日 会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届 监事会监事的议案》 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于监事 辞职及增选监事的公告》（2023-051）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")第九届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，本次会 议由监事会主席马鸿先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会二十一次会议 相关事项的独立意见 作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们就公司第九届董事会二十一次会议相关事 项的内容发表如下独立意见： 一、关于更换非独立董事的独立意见 1.我们对姜有军先生、连鹏先生的个人履历、工作经历等情况进 行了审核，认为姜有军先生、连鹏先生的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况。 2.本次董事会拟选举的董事候选人的提名和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规，表决程序合法有效。 3.基于上述情况，我们同意姜有军先生、连鹏先生为公司第九届 董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 1.我们对姜有军先生、张新军先生、王赟先生、李宗国先生的个 人履历、工作经历等情况进行了审核，认为姜有军先生、张新军先生、 王赟先生、李宗国先生具备履行高级管理人员 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-049 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 1 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-045 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于更换非独立董事的议案》 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换 非独立董事的公告》（2023-046）。 该议案尚需提交股东大会审议。 理辞职及聘任总经理的公告》（2023-047）。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-051 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于监事辞职及增选监事的公告 二、关于提名监事候选人的情况说明 为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年10月10日召开第九 监事会第十四次会议，审议通过《关于增选第九届监事会监事的议 案》。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司监事 会提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会 - 1 - 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会 审议。 被提名人简历： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于监事辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到公司监事崔伟女士的辞职报告。崔伟女士因到龄退休，申 请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，崔伟女士不再担任公司 任何职务。 由于崔伟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根 据《公司法》《公司章程》相关规定，崔伟女士的辞职将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在 ...