控股股东增持 - 2024年2月19 - 22日增持比例达1%[2][3] - 累计增持19,469,208股，金额53,099,264.66元[3] - 权益变动后持股占比25.58%，持股497,962,373股[2][4] 后续计划 - 6个月内累计增持不超2%[2] - 增持及法定期限内不减持[5]

担保情况 - 为亚盛薯业、种业、田园牧歌分别提供3500万、1000万、1750万担保[2] - 截止2024年1月30日，对外担保总额73318万元，均为对全资子公司[2] - 2023年多次同意为子公司贷款提供担保[3][4] 子公司财务 - 截止2022年12月31日，亚盛薯业资产负债率92.10%，净利润 - 1435.82万元[10] - 亚盛种业资产负债率53.24%，净利润747.33万元[10] - 亚盛田园牧歌资产负债率59.05％，净利润3834.32万元[11] 子公司申请 - 亚盛薯业申请3500万元一年期流动资金贷款[5] - 亚盛种业申请1000万元一年期流动资金贷款[5] - 亚盛田园牧歌申请2500万元6个月银行承兑汇票[5]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-069 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保2,500万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为兴农辣椒提供担保5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保总额：截止2023年12月25日，公司对外担保总额为66,820 万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 公司于2023年7月24日和2023年9月12日召开了第九届董事会第十八 次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最 高额贷款担保的议案》， ...

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月28日在兰州召开[2] - 20人出席，持有表决权股份484,464,765股，占比24.8837%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意票比例99.6625%[4] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意票比例98.7863%[4] - 《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》同意票比例99.6625%[5] 律师见证 - 见证律所是北京大成（兰州）律师事务所[6] - 见证结论为股东大会合法有效[6]

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年第三次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, HongyYun Mao, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jiménez de Aré chaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & ...

股东大会相关 - 2023年第三次临时股东大会时间为12月28日14:30，地点在兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室[5] - 董事人数不足章程所定人数2/3等四种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[7] 章程修订 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事不得低于1/3[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[8] - 会计师事务所聘期1年可续聘[9] 独立董事制度 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[15] - 多种人员及其亲属不得任独立董事[19] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[20] - 独立董事连续任职不得超过6年等规定[23] 审计委员会 - 审计委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数等[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[32] 选聘会计师事务所 - 《公司选聘会计师事务所管理办法》于2023年12月13日披露[45] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%等[53] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[55]

公司变更 - 亚盛集团子公司甘肃亚盛本源生物科技变更经营范围和住所[1] - 变更后一般项目有技术服务、生物饲料研发等[3] - 变更后许可项目为饲料生产、添加剂生产[3] - 变更后住所为兰州新区中川镇永定河街1000号[3] 进展情况 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 时间信息 - 公告发布于2023年12月20日[4]

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订公司章程的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团 关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会 议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-063 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订独立董事工作制度的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-065 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间 ...

审计委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，临时会议由召集人或两名以上委员提议召开[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议记录等资料至少保存10年[18] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，评估独立性和专业性等[8] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督制度建立等[11] - 审阅公司财务报告并发表意见，关注真实性、准确性等[11] - 监督及评估公司内部控制，评估制度设计等[11] 实施细则说明 - 自董事会决议通过之日起生效，原细则自动失效[20] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 与规定抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[20] - 由公司董事会负责解释[20]