事务所概况 - 大信事务所连续为公司服务5年[1] - 截至2023年底从业人员4001人，含160名合伙人、941名注册会计师[2] - 为超10000家公司提供服务[3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师近三年各签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核9家上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] - 完成公司财务报告审计，出具标准无保留审计报告[17] 风险能力 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[16] - 具备资质，管理水平良好，风险承担能力较高[16]

独立董事培训经历 - 被提名人2012年4月参加第19期资格培训，2022年5月、2023年12月参加后续培训[1] 独立性情况 - 不属特定股份持有及相关亲属情形[2] 合规情况 - 无近36个月内受处罚及谴责通报情况[3] 任职限制情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[4][5] 资格审查与承诺 - 通过提名委员会资格审查，确认任职资格符合要求，承诺不符资格将辞职[5]

2023年履职情况 - 独立董事出席董事会11次、股东大会4次[6] - 参加7次战略等委员会会议[7][8] - 针对重大事项发表独立意见[9] - 认为关联交易等合规合理[13][15][16][17][19] - 公司无违规担保和资金占用[14] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通学习，提供建设性意见[22]

利润分配 - 2023年度拟以1,946,915,121股为基数，每10股派0.055元，共派10,708,033.17元，占净利润10.25%[12] 资金安排 - 公司拟申请10亿流动资金借款额度，有效期1年，循环使用[19] 会议表决 - 多项报告及议案表决均9票同意通过[1][2][4][5][6][7][22]

监事会人员变动 - 2023年度监事会两名人员变动，马鸿当选监事会主席，马智福当选监事[1] 监事会工作情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过18项议案[3] 监事会评价 - 认为公司依法经营、规范运作，重大事项决策程序合法有效[6] - 认为各定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确反映财务状况[7] - 认为公司日常关联交易符合实际，审批程序合规，定价合理[8] - 认为公司内部控制制度完善，执行有效，运行符合规定[10] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职，督促公司规范运作，加强自身建设[11]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年4月16日[6]

投资项目 - 公司拟投资9651万元建设马铃薯产业提升项目[2][3][5] 项目情况 - 项目建设期限为2024年5月－2025年5月，建设期1年[5] - 新增年产1万吨马铃薯全粉生产线1条[5] - 新增40吨/小时锅炉1台[5] - 扩建污水处理设施，处理能力达2000立方/日[5] 实施主体 - 项目实施主体山丹县芋兴粉业有限责任公司注册资本4000万元[5]

业绩数据 - 2023年净利润1.04433063亿元[3] - 2023年营收40.0511541762亿元[9] - 2023年扣非净利润4989.475106万元[9] 利润分配 - 拟每10股派0.055元，共派1070.803317万元[4] - 2023年现金分红占净利润比例10.25%[4] - 利润分配预案待股东大会批准[16]

会议情况 - 第九届监事会第十六次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 11项议案表决结果均为3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权[1][2][4][5][7][8][9][10][12][13][15] 待审议议案 - 8项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[1][5][7][8][9][11][12][15] 报告评价 - 监事会认为《2023年度内部控制评价报告》能客观反映内控情况，无重大缺陷[2][3] 其他事项 - 会计政策变更合理，计提资产减值准备合规[4][5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备83,294,318.97元，使净利润减少同额[2][6] - 本期计提坏账准备81,614,963.99元，存货跌价准备1,679,354.98元[4][5] 其他新策略 - 2024年4月23日会议通过计提议案，待提交年度股东大会审议[1]