独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月内有违法违规记录不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 独立董事选举与任期 - 公司相关主体可提出候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] - 每届任期与其他董事相同[14] - 连续任职不得超过六年[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，可解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15,16,17] - 行使特别职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项需过半数同意提交审议[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及资料至少保存十年[26] - 年度述职报告应在发年度股东大会通知时披露[28] 审计与提名委员会 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席[24] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[24] 其他规定 - 董事会专门委员会开会应提前三日提供资料[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 明确主要股东和中小股东定义[36][37] - 制度经股东大会批准实施，修订由董事会提案[37] - 制度由董事会负责解释[38] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提议可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[9] - 议案及表决结果书面报董事会[9] 其他 - 档案保存期至少十年[11] - 规程自董事会批准生效，解释权归董事会[13]

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重 庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事三名，并至 少包括一名会计专业人士的独立董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 1 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；召集人在审计委员会委员 中选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如 ...

股份信息 - 公司1997年5月21日首次向社会公众发行人民币普通股9000万股[5] - 公司注册资本为13.29025062亿元[5] - 公司经批准发行普通股总数为3.1亿股[10] - 公司成立时向发起人发行2.2亿股，占已发行普通股总数的70.97%[10] - 公司股份总数为13.29025062亿股，全部为内资股[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[18] - 董监高所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 公司因特定情形收购股份，需经股东大会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15][16] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[34] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49][50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[66] - 董事会批准出售或出租金额不超过50,000万元的资产[69] - 董事会批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司单项金额不超过5,000万元的资产抵押、质押或为第三方提供担保[69] - 董事会决定金额不超过50,000万元的投资事宜[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[70] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[73] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[73] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[77] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人[80] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[88] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[89] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[98] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[115] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[104] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[104] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[105]

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 投资行为，提高投资效益，防范投资风险，有效、合理的使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《重庆路桥股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的一切投资 行为。 第三条 本制度所称的投资行为是指公司为实施公司发展 战略或为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经 评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 公司投资行为以投资目的分为以主营业务一致的战略性投 资和以获得短期投资收益回报为目的的财务性投资。 战略性投资为符合公司发展战略方向，以产业扩展、升级和 转型为目的的投资。 财务性投资分为权益类、特殊资产投资和短期金融产品类投 1 资。权益类、特殊资产投资包括获取短期收益为目标的资产管理 类投资，短期金融产品类投资包括证券投资、委托理财等投资。 公司禁止使用募集资金从事证券投资与衍生产品投资。 第四条 公司投资行为 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-021 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有 限公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-019 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2023年11月9日发出会议通知。 （三）本次董事会会议于2023年11月14日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 （五）本次董事会会议由董事长李向春主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 内容详见公司临时公告2023-020《重庆路桥股份有限公司关于修 订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订公司〈独立董事工作制度〉等部分制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健 全内部管理机制，根据相关法律法规的规定， ...

活动概况 - 重庆路桥股份有限公司将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00,投资者可登录全景路演网站参与[1] - 公司相关高级管理人员将与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题[1] 活动目的 - 提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为28,946,634.41元，较去年同期下降4.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,053,656.51元，同比增长467.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,773,493.42元，同比增长550.54%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益较上期增加100.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润较本报告期增长467.00%，主要系金融资产公允价值增加和联营企业利润增加[8] - 公司财务费用较上期减少74.49%，主要系融资规模减小和存款利息增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少56.00%，主要系取得金融资产现金流入减少[8] - 2023年第三季度净利润为16.54亿人民币，同比增长18.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12.94亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为6.77亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.47亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为139.82亿人民币[17] - 2023年前三季度净利润为165,454,703.42元，较2022年同期增长[21] - 综合收益总额为367,451,356.88元，较上一年有所增加[21] - 经营活动现金流入小计为198,999,237.08元，较上一年同期有所下降[21] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年度末增加0.47个百分点[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,951,137,398元，较上一季度下降至2,271,843,837元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为4,894,654,911元，较上一季度增长至4,631,460,983元[13] - 公司第三季度流动负债总额为627,367,766元，较上一季度下降至958,677,768元[13] - 公司第三季度非流动负债总额为1,447,302,905元，较上一季度下降至1,479,754,227元[14] - 流动资产合计为165.20亿人民币[18] - 非流动资产合计为53.07亿人民币[18] - 公司持有的长期股权投资为21.87亿人民币[18] - 公司的固定资产为10.57亿人民币[18] 其他 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融企业收取的资金占用费等[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为-5,574,185.68元，与公司正常经营业务无关[7] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为69,522,936.65和1,623,900,677.28[22] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为406,511,636.69和1,500,268,601.96[22] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为1,627,729,323.76和1,451,799,183.98[22] - 2023年第三季度营业收入为86,872,441.77元，较2022年同期有所下降[20]

重庆路桥股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-017 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定， 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经 重要内容提示： 1 营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公 司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司 集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直 播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经 营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时 ...