会议与制度 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年4月17日召开，审议通过修订《公司章程》部分条款等议案[2] - 《公司章程》修订内容将提交2023年年度股东大会审议[14] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》，修订《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理实施工作细则》[15] - 《会计师事务所选聘制度》将提交2023年年度股东大会审议，其余制度经董事会审议通过生效实施[16] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红形式，目标为稳定增长股利[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[3][5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4][5] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超最近审计净资产30%或资产总额20%[6][7] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[7][9][10][12][14] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东表决权半数以上通过，现金分配政策调整需三分之二以上通过[11][12][14] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[7] - 当年盈利董事会未提现金分红方案，需征询独立董事意见并披露原因及资金用途[10][12] - 特定情形（如审计报告非无保留意见、期末资产负债率高于70%）可不进行利润分配[12] - 调整利润分配政策需董事会审议通过后提交股东大会[10][12][14] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会需两个月内完成股利或股份派发[11][14]

会议情况 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于4月17日现场召开[1] - 应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，将提交2023年年度股东大会审议[1] - 以3票同意通过《关于终止"澜至电子"项目的决议》[1]

公司治理 - 2023年董事会召开4次会议，独立董事出席4次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事出席0次[4] - 2023年未召开提名委员会会议[4] - 2023年11月独立董事增补为审计委员会委员[5] 投资与财务 - 拟向澜至电子增资1亿获4.0453%股权，受让不超3.82%股权金额不超4532.0754万元[8] - 在关联方银行存贷及理财单日余额上限不超20亿[8] - 以2022年末股份为基数每10股派0.46元，共派现6113.515285万元[10] - 聘请信永中和为2023年审计机构，费用68万[10] 其他 - 2023年7月副总经理曾辉辞职[11] - 2023年度无对外担保及资金占用情况[9] - 按时披露定期报告[10]

关联交易情况 - 公司拟在民生银行开展存贷款及理财业务，单日合计余额上限不超20亿[2][3][6] - 2023年仅开展存款业务，单日最高存款余额76,031.03元[4] - 2023年累计存款利息收入1,277.56元[4] - 截至2023年底存款余额76,031.03元[4] 利率政策 - 2023和2024年存款利率不低于央行同期基准利率和市场利率[4] - 2024年若开展贷款业务，发放贷款利率不高于央行同期基准利率[4] 股权关系 - 公司第一大股东控股股东持有民生银行4.31%股权[5] 审议安排 - 关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[8]

业绩总结 - 信永中和于2024年4月17日对重庆路桥2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 重庆路桥2023年初其他关联资金往来余额5588.85万元[10] - 2023年度发生额167.19万元，偿还额40.57万元，年末余额5715.47万元[10] - 子公司重庆鼎顺2023年初占用资金余额5588.85万元，发生额126.62万元，年末余额5715.47万元[10] - 重庆渝涪2023年往来发生额和偿还额均为40.57万元[10]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] 人员经验 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[3][4][5] 审计费用 - 2023年度审计费用按68万元执行[6] 公司评价 - 认为信永中和能满足审计要求，胜任工作[7]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 档案与备忘录要求 - 内幕信息公开后五日内提交档案和备忘录[10] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[10] - 重组方案重大调整等应补充提交档案[11] - 发生重大事项应制作备忘录[10] - 报送时出具书面承诺[11] 人员要求 - 报送档案至少包括公司及董监高等人员[9] - 董事长与董秘在承诺上签署意见[12] - 知情人配合登记报送[12] - 相关主体涉及事项填写档案[12] - 行政人员接触信息按要求登记[14] 其他规定 - 做好知情人登记和档案汇总[13] - 及时补充完善档案及备忘录[14] - 档案及备忘录至少保存十年[14] - 公开前知情人负有保密义务[15] - 追究违规人员责任并二日内报送情况[16] - 制度经董事会审议通过生效[18]

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-006 重庆路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议决议公告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意 0 ...

独立董事会议制度 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[2] - 会议以现场召开为原则，可通讯或结合召开[4] - 不定期召开，过半数独立董事出席方可举行[4] 会议流程 - 提前三日发通知并提供资料，紧急情况全体同意可不受限[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 会议审议与决议 - 独立聘请中介等特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 关联交易等事项审议后提交董事会需全体过半数同意[6] - 实行一人一票，决议须全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[7] - 独立董事应向年度股东大会提交年度述职报告[8]

会议审议 - 审议董事会2023年度工作报告，待股东大会审议[3] - 审议2023年度财务决算报告，待股东大会审议[4] - 确认高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[8] - 审议2023年度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 审议2023年年度报告，待股东大会审议[10] - 聘请2024年度审计机构，待股东大会审议[12] 业务决策 - 对经营班子进行贷款额度授权[13] - 在关联银行开展存贷及理财业务，待股东大会审议[14] - 终止“澜至电子”项目[18]