| 股东名称 | 杭实临芯科技创新（杭州）有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 21,250,000 股 | | 占其所持股份比例 | 12.29% | | 占公司总股本比例 | 1.60% | | 解除质押时间 | 2024 年 2 月 28 日 | | 持股数量 | 172,843,361 股 | | 持股比例 | 13.01% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份 | 0 | | 比例 | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本 | 0 | | 比例 | | 1 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-001 重庆路桥股份有限公司 关于5%以上股东股份解质公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司股东杭实临芯科技创新（杭州）有限公司（以下简称：杭 实临芯）持有本公司无限售条件流通股 172,843,361 股，占公司总股 本的 13.01%。本次解质后，杭实临芯累计质押数量为 0 股。 日前，公司 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-022 重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席许瑞、监事蒋媛、 胡涛、徐伟、罗周楠出席会议。 3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务 负责人贾琳列席会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,369,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 15.3021 | ( ...

重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 四、股东逐项审议并填写表决票，股东或股东代表若需提问，经 大会主持人同意可进行发言 五、监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况 六、会议主持人宣布表决结果 七、会议主持人宣布会议结束 1 重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表 决 三、审议议案 | 序号 | 议案名称（非累积投票） | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 2 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 议案一： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为适应重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规 定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； 1 当然委员。 第五条 战略 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）持 续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路 桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责识别、管理、监督及评估公司的各类风险状况，提出完善公司 风险管理、内部控制和合规体系的建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由四名董事组成。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设召集人一名，负责主持风险控制 1 委员会工作；召集人在风险控制委员会委员中选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据本工作规程第三条、第四条、 第五条规定补 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份 有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成。其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 1 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采 ...

重庆路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-020 本公司现行《公司章程》其它条款不变。 上述《公司章程》的修订内容将提交公司2023年第一次临时股东 大会审议。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步 完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（ ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东及其一致行动 人； （六）公司各部门、分公司、子公司的负责人； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 公司披露的信息应当保证真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 前向任何单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。公 司信息披露应当体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第五条 公司指定《中国证券报》、《上海证 ...

（2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆路桥股份有限公司（以下简称公司） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司 1 或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进 ...