会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过董事会2024年度工作报告议案[3] - 审议通过2024年度财务决算报告议案[3] - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案提交股东大会审议[8] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案获同意[10] - 审议通过2024年度利润分配预案议案[11] - 审议通过2024年年度报告议案[12] - 审议通过2024年度内部控制评价报告议案[14] - 聘请公司2025年度财务审计、内部控制审计机构议案获通过[14] - 审议通过2025年度财务预算议案[16]