(2023 年修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 （四）中共中央纪委、中共 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规程所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人在薪酬与考核委员会委 员中选举，并报请董事会批准产生。 第四条 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重 庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事三名，并至 少包括一名会计专业人士的独立董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 1 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；召集人在审计委员会委员 中选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如 ...

（2023 年修订稿） 重庆路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董 事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监 事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通 知 32 | | 第二节 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 投资行为，提高投资效益，防范投资风险，有效、合理的使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《重庆路桥股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的一切投资 行为。 第三条 本制度所称的投资行为是指公司为实施公司发展 战略或为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经 评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 公司投资行为以投资目的分为以主营业务一致的战略性投 资和以获得短期投资收益回报为目的的财务性投资。 战略性投资为符合公司发展战略方向，以产业扩展、升级和 转型为目的的投资。 财务性投资分为权益类、特殊资产投资和短期金融产品类投 1 资。权益类、特殊资产投资包括获取短期收益为目标的资产管理 类投资，短期金融产品类投资包括证券投资、委托理财等投资。 公司禁止使用募集资金从事证券投资与衍生产品投资。 第四条 公司投资行为 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-019 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2023年11月9日发出会议通知。 （三）本次董事会会议于2023年11月14日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 （五）本次董事会会议由董事长李向春主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 内容详见公司临时公告2023-020《重庆路桥股份有限公司关于修 订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订公司〈独立董事工作制度〉等部分制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健 全内部管理机制，根据相关法律法规的规定， ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-021 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有 限公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

活动概况 - 重庆路桥股份有限公司将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00,投资者可登录全景路演网站参与[1] - 公司相关高级管理人员将与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题[1] 活动目的 - 提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为28,946,634.41元，较去年同期下降4.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,053,656.51元，同比增长467.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,773,493.42元，同比增长550.54%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益较上期增加100.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润较本报告期增长467.00%，主要系金融资产公允价值增加和联营企业利润增加[8] - 公司财务费用较上期减少74.49%，主要系融资规模减小和存款利息增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少56.00%，主要系取得金融资产现金流入减少[8] - 2023年第三季度净利润为16.54亿人民币，同比增长18.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12.94亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为6.77亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.47亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为139.82亿人民币[17] - 2023年前三季度净利润为165,454,703.42元，较2022年同期增长[21] - 综合收益总额为367,451,356.88元，较上一年有所增加[21] - 经营活动现金流入小计为198,999,237.08元，较上一年同期有所下降[21] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年度末增加0.47个百分点[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,951,137,398元，较上一季度下降至2,271,843,837元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为4,894,654,911元，较上一季度增长至4,631,460,983元[13] - 公司第三季度流动负债总额为627,367,766元，较上一季度下降至958,677,768元[13] - 公司第三季度非流动负债总额为1,447,302,905元，较上一季度下降至1,479,754,227元[14] - 流动资产合计为165.20亿人民币[18] - 非流动资产合计为53.07亿人民币[18] - 公司持有的长期股权投资为21.87亿人民币[18] - 公司的固定资产为10.57亿人民币[18] 其他 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融企业收取的资金占用费等[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为-5,574,185.68元，与公司正常经营业务无关[7] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为69,522,936.65和1,623,900,677.28[22] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为406,511,636.69和1,500,268,601.96[22] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为1,627,729,323.76和1,451,799,183.98[22] - 2023年第三季度营业收入为86,872,441.77元，较2022年同期有所下降[20]

重庆路桥股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-017 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布2023年半年度报告。 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定， 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经 重要内容提示： 1 营情况，同时以更为丰富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，公 司计划于2023年9月14日（星期四）参加沪市高速公路行业上市公司 集体业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直 播和网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年半年度的业绩和经 营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时 ...