业绩影响 - 公司对1号碱炉计提减值准备13368400.54元，影响2024年度损益 - 13368400.54元[1][2] 决策情况 - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过计提议案，均同意计提[1][3][4] - 本次计提无需提交股东大会审议[1][3]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-012 福建省青山纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 ...

业绩数据 - 2024年营业收入260039.68元，净利润8475.16万元，净资产392983.41万元，总资产636972.01万元[37] - 2024年基本每股收益0.0381元，加权平均净资产收益率2.17%[37] - 2024年上交税费3504.16万元[37] - 2024年研发投入占营业收入的2.72%，研发投入总额7080.65万元[58][170] 用户与客户 - 2024年客户投诉处理率达100%[37] - 青山纸业将客诉理赔率控制在0.5%以内，24小时内联系客户，7个工作日内完成理赔流程[195] - 2024年将产品合格率提升至98%以上，降低次品率至2%以内[195] 未来展望 - 计划2025年前完成电机和变压器的能效升级改造[71] - 污水处理厂计划2025年开展污水提标改造[80] 新产品与新技术 - 2024年漳州水仙药业恩格列净片获批上市，水仙牌风油精工艺优化与剂型升级[173] - 完成2纸机智能打包线引入，1纸机开发出50g/m²低定量精品牛皮纸[169] 市场与规模 - 深圳恒宝通产品覆盖全球80多个国家[177] 其他新策略 - 持续优化和拓展生产制造执行系统，深化企业资源计划系统应用[63][65] - 物资采购供应链信息管理系统与无人值守智能化过磅系统联网运行[67] - 加快推进热电厂南区水处理工段智能化等项目改造建设[69] 环境与资源 - 2024年煤炭使用量同比下降约29.26%，单位产品综合能耗同比下降39.06%[37] - 2024年柴油使用量同比下降39.05%，碳排放总量同比下降32.93%[37] - 2024年单位产品碳排放强度同比下降36.72%，废弃物综合利用率100%[37] - 2024年总排水量为962.56万吨，污水处理运营费用达3101.45万元[77][82] - 2024年无害废弃物产生量28.47万吨，实现100%综合利用[90] - 2024年危险废弃物产生量和处置量均为23.14吨，处置率100%，处理费用943.2万元[90][91] 员工与培训 - 截至2024年共有2907名员工，35岁以下占比19.76%，35 - 50岁占比35.08%，50岁以上占比45.16%[115][116] - 本科及以上学历员工占比18%，大专学历占比20.36%，大专以下学历占比61.64%[116] - 女性员工占比约34.37%[118][119][120] - 2024年度员工培训总时长63614课时，培训项目总数399，费用357.81万元[130] - 2024年员工安全培训覆盖率为98.84%，工伤数为2人，安全事故数量为0，职业病发病率为0[149] 认证与专利 - 完成FSC松、杉、竹林认证面积超60万亩[154] - 公司本部2024年申请9件专利，其中发明专利4件、实用新型5件[169] - 漳州水仙药业2024年度获专利17项，其中发明专利1项、实用新型专利16项[175] - 深圳恒宝通2024年申请专利8项，其中发明专利6项、实用新型专利2项[177]

审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年审计委员会审定关联方与审核关联交易4次[7] - 2024年审计委员会审议3份季度报告[4] 人事与机构变动 - 2024年6月补选独立董事并调整专门委员会成员[1] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[6] 审计评价 - 认为各期财务报告真实准确完整[7] - 认为内部控制无重大重要缺陷[7] - 认为2024年关联交易合规未损股东利益[8] 未来展望 - 2025年继续发挥审计委员会作用[9]

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股711,864,405股，发行价2.95元/股，募资总额20.9999999475亿元，净额20.5176192745亿元[1] - 2022年变更募投项目，募资18.126624亿元，分别用于三个项目[2] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，“碱回收技改项目”累计投入5.902617亿元，进度86.78%[2] - 截至2024年12月31日，“水仙药业相关项目”累计投入400.15万元，进度0.82%[3] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金累计投入6.679363亿元，进度103.96%[3] 项目进展与决策 - “碱回收技改项目”2024年12月31日结项，节余资金拟用于“水仙药业相关项目”[3] - “水仙药业相关项目”因多种原因进度缓慢，公司计划暂缓并重新论证[5][7][8][9] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过项目暂缓实施议案[13] 各方态度 - 监事会认为项目暂缓实施审慎合规，不损害公司和股东利益[13] - 保荐机构认为项目暂缓实施符合法规，无异议[13][14] 未来展望 - 项目暂缓不影响当前经营，长远利于优化资源和业务发展[12] - 公司将持续沟通征迁补偿，寻找合适土地[11] - 公司将多方式布局研发管线，丰富产品矩阵[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事陈礼辉等四人独立性进行评估[1] - 四人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为四人2024年度保持独立性[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] 审计经历 - 项目相关人员近三年签署复核多家上市公司审计报告[3] 监管情况 - 项目签字和质控复核人2024年12月27日被监管谈话[4] 风险保障 - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额9亿职业保险[8] - 2023年末职业风险基金815.09万元[8]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[2] - 股权登记日为2025年4月30日[7] 议案情况 - 议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[3] - 议案内容于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为11、12[3] - 涉及关联股东回避表决的议案为15、18[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省福州市五一北路171号公司董事会秘书处[8] 其他议案 - 提及独立董事2024及2025年度津贴方案议案[16] - 提及监事2024及2025年度薪酬方案议案[17] - 提及为董监高购买责任保险的议案[18]

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...