证券代码：600103 股票简称：青山纸业 公告编号：临 2024-025 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的十届十次董事会审议通过了《关于<福建省 青山纸业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等激励计划相关议案，并于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了公告。 3、公司向中国 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 062 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…7 | | 议案 | 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案 | 3：关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案……………40 | | 议案 | 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 项的议案………………………………………………………………… 48 | 2 会 议 资 料 2024 年 4 月 24 日 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年4月24日(星期三)下午14: ...

福建省青山纸业股份有限公司 5%以上非控股股东 集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上非控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中信建投基 金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划持有公司股份 132,203,389 股，占公司总股本的比例为 5.73%，均通过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的进展情况：2024 年 1 月 10 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-001）：中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,058,178 股， 拟减持比例合计不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 4 月 9 日，本次减持股份计划数量已过半，中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集合竞价方式累计减持公司股 份 11,656,789 股，占公司总股 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-021 福建省青山纸业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日 （上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学 院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处 处长、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。现任福建工 程学院教师、福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨守杰受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-018 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的 有 关 内 容 具 体 详 见 2024 年 4 月 9 日 公 司 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 董事会会议于 2024 年 4 月 3 日发出通知，2024 年 4 月 8 日以通讯方 式 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 监事会会议于2024年4月3日发出，2024年4月8日以通讯方式召开。本 次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-019 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 2024年4月8日 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关 内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.co ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-017 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。公司将积极推进 2024 年限制性股票激励计 划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省青山纸业股份 有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函产权〔2024〕 69 号），福建省国资委原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计 划（公司 2024 年限制性股票激励计划详见公司 2024 年 2 月 8 日披露 的相关公告）。 ...

（一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 8 日公示了《2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 2、公示时间：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-022 福建省青山纸业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十次会议审议通过了《关于<福建省青山纸业股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相 关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 监 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,672,851,593.72元，较2022年的2,920,982,457.03元减少8.49%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润121,902,491.47元，较2022年的207,741,999.85元减少41.32%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,424,943.83元，较2022年的151,314,568.68元减少51.48%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额655,564,136.67元，较2022年的386,273,178.92元增加69.72%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,875,531,687.45元，较2022年末的3,864,621,677.35元增加0.28%[26] - 2023年末总资产6,167,016,439.05元，较2022年末的5,823,842,452.57元增加5.89%[26] - 2023年基本每股收益0.0551元/股，较2022年的0.0939元/股下降41.32%[27] - 2023年加权平均净资产收益率3.16%，较2022年的5.52%减少2.36个百分点[27] - 2023年第四季度营业收入7.66亿元，归属于上市公司股东的净利润3107.23万元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 59.94万元，2022年为86.20万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为1296.76万元，2022年为1602.52万元[31] - 2023年交易性金融资产期末余额15.06亿元，较期初增加3.47亿元[34] - 2023年全年实现营业收入26.73亿元，同比下降8.49%[37] - 2023年实现利润总额1.46亿元，同比下降46.74%[37] - 2023年归属母公司的净利润1.22亿元，同比下降41.32%[37] - 2023年营业成本22.19亿元，较上年同期22.95亿元下降3.33%[55] - 2023年销售费用7095.76万元，较上年同期6508.81万元增长9.02%[55] - 2023年管理费用2.06亿元，较上年同期2.39亿元下降13.81%[55] - 2023年财务费用465.30万元，较上年同期221.51万元增长110.06%[55] - 2023年研发费用5621.88万元，较上年同期7564.54万元下降25.68%[55] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.56亿元，较上年同期3.86亿元增长69.72%[55] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -10.82亿元，较上年同期3.27亿元下降431.12%[55] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额2.20亿元，较上年同期 -1626.24万元增长1455.43%[55] - 2023年公司主营业务合计营业收入25.29亿元，营业成本21.08亿元，毛利率16.66%，较上年减少3.85个百分点[57][58] - 2023年公司合计金额21.0751675139亿元，较上年同期22.8540608534亿元减少7.78%[65] - 销售费用7095.76302万元，较上年同期增加9.02%；管理费用2.0617359644亿元，较上年同期减少13.81%；研发费用5621.881766万元，较上年同期减少25.68%；财务费用465.303654万元，较上年同期增加110.06%[68] - 本期费用化研发投入5621.881766万元，资本化研发投入616.647138万元，研发投入合计6238.528904万元，研发投入总额占营业收入比例2.33%，研发投入资本化的比重9.88%[70] - 经营活动产生的现金流量净额6.5556413667亿元，较上年同期增加69.72%；投资活动产生的现金流量净额 -10.8179912567亿元，较上年同期减少431.12%；筹资活动产生的现金流量净额2.2042558319亿元，较上年同期增加1455.43%[75] - 燃料动力成本584.509787万元，占比2.04%，较上年同期减少17.34%；直接人工成本1526.826162万元，占比5.34%，较上年同期减少13.81%；制造费用2270.03282万元，占比7.94%，较上年同期减少23.45%[65] - 医药业务小计1.4062258377亿元，较上年同期增加7.91%；光电子业务小计1.0469232723亿元，较上年同期减少38.28%；木材业务小计623.81272万元，较上年同期增加18.43%；商贸业务小计1.6363540593亿元，较上年同期增加856.53%[65] - 废旧物资利用和环保服务业务小计1131.180766万元，较上年同期增加2.76%；机电维修安装业务小计4453.936467万元，较上年同期增加12.67%[65] - 内部抵消金额 -7854.225905万元，较上年同期增加5.30%[65] - 投资收益本期金额为13,184,461.51元，上年同期为47,678,181.00元，减少72.35%[76] - 公允价值变动收益本期金额为29,627,458.03元，上年同期为4,644,512.43元，增加537.90%[76] - 应收票据本期期末数为12,828,309.52元，占总资产0.21%，较上期期末增加100.00%[79] - 预付款项本期期末数为11,609,738.93元，占总资产0.19%，较上期期末减少65.76%[79] - 其他应收款本期期末数为35,382,835.54元，占总资产0.57%，较上期期末增加47.77%[79] - 短期借款本期期末数为730,520,988.87元，占总资产11.85%，较上期期末增加69.06%[79] - 应交税费本期期末数为7,421,617.26元，占总资产0.12%，较上期期末减少84.62%[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为144,362,293.47元，占总资产2.34%，较上期期末增加537.68%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸行业营业收入12.21亿元，营业成本10.30亿元，毛利率15.67%，较上年减少5.81个百分点[57] - 医药行业营业收入3.06亿元，营业成本1.41亿元，毛利率53.98%，较上年增加0.07个百分点[57] - 国内业务营业收入24.26亿元，营业成本20.25亿元，毛利率16.51%，较上年减少3.08个百分点[58] - 国外业务营业收入1.03亿元，营业成本0.82亿元，毛利率20.18%，较上年减少9.61个百分点[58] - 直销业务营业收入22.23亿元，营业成本19.67亿元，毛利率11.53%，较上年减少5.34个百分点[58] - 经销业务营业收入3.06亿元，营业成本1.41亿元，毛利率53.98%，较上年增加0.07个百分点[58] - 纸生产量25.17万吨，销售量23.66万吨，库存量2.3万吨，生产量较上年增加2.78%，销售量增加1.37%，库存量增加7.98%[61] - 浆粕生产量0.78万吨，销售量0.78万吨，生产量较上年增加110.81%，销售量增加69.57%[61] - 光电子模块生产量116.86万只，销售量128.29万只，库存量18.89万只，生产量较上年减少54.06%，销售量减少49.44%，库存量减少37.70%[61] - 纸行业总成本本期为1029620101.91元，较上年同期下降10.18%[63] - 浆行业总成本本期为399517876.37元，较上年同期增长5.15%[63] - 纸制品加工行业总成本本期为285881415.70元，较上年同期下降37.98%[63] - 医药行业总成本本期为140622583.77元，较上年同期增长7.91%[64] - 光电子行业总成本本期为104692327.23元，较上年同期下降38.28%[64] - 营林业总成本本期为6238127.20元，较上年同期增长18.43%[64] - 商贸业总成本本期为163635405.93元，较上年同期增长856.53%[64] - 环保业总成本本期为11311807.66元，较上年同期增长2.76%[64] - 机电维修安装总成本本期为44539364.67元，较上年同期增长12.67%[64] 利润分配 - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为283,006,890.12元，拟以2,212,329,047股流通股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配37,609,593.80元（含税），现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%[6] - 每10股派息数（含税）为0.17元，现金分红金额（含税）为37,609,593.80元[163] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为121,902,491.47元，现金分红占比为30.85%[163] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为青山纸业，股票代码为600103[23] - 公司总股本为2,305,817,807股，已回购库存股93,488,760股[6] 审计情况 - 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请华兴会计师事务所为2023年度内部控制审计机构，审计报告为标准无保留意见[169] 行业宏观数据 - 2023年全国规模以上工业企业利润总额76,858.3亿元，比上年下降2.30%，造纸和纸制品业利润总额508.4亿元，同比增长4.40%[39] - 2023年全国规模以上工业企业营业收入133.44万亿元，比上年增长1.10%，造纸和纸制品业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.40%[39] - 2023年全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨，首次突破14,000万吨大关[39] 公司战略与业务模式 - 公司已形成“绿色造纸、匠心制药”双轮驱动高质量发展战略布局[41] - 公司主导产品纸袋纸市场占有率位居全国第一，“水仙牌”风油精被列入“福建省制造业单项冠军产品名录”[41] - 公司物资采购坚持“充分竞争、质优价宜”原则，建立“公开、透明、择优”的物资采购运行机制[42] - 公司浆纸主业采用自主生产经营模式，拥有四条制浆造纸生产线及配套系统[43] - 公司销售采取“产品直销，以销定产”模式，已通过质量、环境、食品安全等管理体系认证[44] - 公司总体战略是以循环经济高质量发展为目标，推行“绿色造纸，匠心制药”和“双轮驱动，高质量发展”战略[106] - 浆纸产业要发挥长纤制浆优势，构建新型林浆纸一体化和产品特色化产业格局，抓住“以纸代塑”“以竹代塑”机遇[107] - 生物医药产业要抓住机遇，融入发展大局，拓展化药、原料药领域，推进水仙药业项目建设[108] - 公司要发展林业产业，推进国储林项目建设，带动全竹产业链发展[109] - 医药产业要深化科技创新，谋划新品研发，推进中药产业发展[109] - 公司要进行科技研发与创新驱动，开展新技术研究和推广，强化知识产权保护[110] - 2024年公司计划浆、纸产品产量35万吨，销量35万吨，计划全年完成合并营业收入28.88亿元[112] - 2024年公司将聚焦浆纸主业，调整产品结构，巩固传统优势，拓展新型包装纸市场[112] - 公司将以碱回收项目投运为契机，提高主体设备运行效率，突破产能制约瓶颈[112] 公司资源与资质 - 公司拥有各类专业技术人员500多人[45] - 公司现有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩以上[45] - 公司母子公司合计拥有自主知识产权专利250多项[48] - 2024年1月，子公司水仙药业首个化药产品恩格列净片（10mg）获国家药监局药品注册批件并视同通过一致性评价[48] - 报告期公司荣登福建省首届品牌价值百强榜单第5名，水仙药业荣登第8名[48] - 公司连续9年被福建省生态环境厅评为“环保诚信企业”或“环保良好企业”[49] - 公司2023年在福建省沙县区新增FSC认证竹林16.6万亩，建有原料林基地近四十万亩，FSC森林联合认证面积超六十万亩[52] 公司项目进展 - 2023年公司与当地