证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司 剩余 30%股权的议案》 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-017 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到副总裁叶守建先生的书面辞职报告，叶守建先生因 工作调动原因向董事会辞去公司副总裁职务及公司下属企业所有职务。根 据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 叶守建先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做 出的积极贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.19元（含税）[2] - 以总股本240,936,559股为基数，派发现金红利45,777,946.21元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）日和发放日为2024/6/6[2][6] - 方案于2024年4月18日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税收政策 - 自然人等持股超1年暂免个税，1个月内20%，1 - 12个月10%[9][10] - QFII和港资按10%税率扣税，税后每股派0.171元[10] - 其他机构和法人不代扣税，每股派0.19元[11] 发放方式 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司发放[7] - 上海远洋渔业有限公司红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话021 - 65690310[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为555,344,901.50元，同比增长74.38%，主要因捕捞板块销量上涨[3][5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,584,729.34元，同比增长1,910.72%，得益于捕捞板块利润上涨[3][5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长100%，因净利润同比上涨[3][5] - 2024年第一季度营业总收入为555,344,901.50元，较2023年第一季度的318,473,285.42元增长[17] - 2024年第一季度营业总成本为541,168,918.63元，较2023年第一季度的350,124,815.26元增加[17] - 2024年第一季度营业成本为418,137,807.71元，较2023年第一季度的245,732,037.80元增长[17] - 2024年第一季度净利润为14768068.05元，较2023年第一季度的3396109.53元增长约334.86%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为7584729.34元，较2023年第一季度的377215.03元增长约1895.03%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年第一季度均为0.00元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产为3,334,542,600.35元，较上年度末减少2.01%[3] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,240,682,693.78元，较上年度末减少0.07%[3] - 2024年3月31日货币资金为585,870,471.53元，较2023年12月31日的518,569,127.49元有所增加[12] - 2024年第一季度应收账款为118,336,781.29元，较2023年末的101,476,167.17元增长[13] - 2024年3月31日存货为675,130,088.82元，较2023年12月31日的802,531,360.98元减少[13] - 2024年3月31日资产总计为3,334,542,600.35元，较2023年12月31日的3,402,941,792.06元降低[14] 财务数据关键指标变化 - 负债与合同负债 - 2024年第一季度应付账款为207,289,285.54元，较2023年末的301,706,584.85元减少[14] - 2024年第一季度合同负债为70,192,298.57元，较2023年第一季度的12,748,895.75元大幅增加[14] - 2024年3月31日负债合计为1,045,371,821.40元，较2023年12月31日的1,108,550,643.61元降低[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为634297049.75元，较2023年第一季度的244244144.97元增长约160%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为119501272.29元，而2023年第一季度为 - 200701095.56元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7356655.57元，较2023年第一季度的 - 15334833.01元有所改善[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44402985.54元，较2023年第一季度的 - 25996964.23元净流出增加[22] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,055,088.80元[5] - 2024年第一季度税金及附加为727043.03元，较2023年第一季度的599740.32元增长约21.23%[18] - 2024年第一季度销售费用为88027221.06元，较2023年第一季度的73903575.11元增长约19.11%[18] - 2024年第一季度财务费用为5806186.44元，较2023年第一季度的2612200.86元增长约122.27%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,022[7] - 上海远洋渔业有限公司持股101,811,538股，持股比例42.26%[7] - 截止2024年3月31日，小间科技及其一致行动人合计持股34,944,360股，占总股本14.50%[10] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.34%，较上年度增加0.32个百分点[3]

股东大会安排 - 2024年3月27日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年3月29日公布股东大会相关决议公告[4] - 现场会议于2024年4月18日13:00在上海召开[5] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[5] 参会及表决情况 - 12人代表112,181,639股参会，占比46.5606%[7] - 多项议案同意票数占比超99.99%[8][15][20][23][25][27][28][29] - 部分议案中小投资者同意占比超99.71%[16][18][21] 议案类别 - 第10、11、12项为特别决议议案[29] - 第7、8、10、11、12项对中小投资者单独计票[29] 决议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，决议有效[32]

公司基本信息 - 公司1997年5月21日获批发行3500万股人民币普通股，3150万股社会公众股和350万股公司职工股分别于1997年6月19日、12月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为240936559元，股份总数为240936559股，均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销；合并、股东异议情形应6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[21] - 持股5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等[36][37] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[79][83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集，临时会议需提前五日通知全体董事[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[106][108] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 不同阶段现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有安排最低达40%，成长期有安排最低达20%[123] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司合并、分立、减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[149][150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[155]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[8] - 召开定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席需遵循非关联董事不委托关联董事等原则[22] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[23] - 表决实行一人一票，以书面方式进行[28] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 出现证券交易所规定等情形时董事应回避表决[33] - 需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[34] 董事会权限与决议流程 - 应按股东大会和《公司章程》授权行事，不得越权[35] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[36] 提案审议规则 - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[38] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[39] 会议记录与公告 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[44] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[45] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[48]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[14] - 与关联法人交易金额300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需履行决策程序并披露[14] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[14] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则按协议价定价[11] 关联交易流程 - 财务部应将新年度关联交易基准价格报年度董事会备案，上一年度执行情况以正式文件报董事会[12] - 董事会或二分之一以上独立董事对关联交易定价发表否定意见，公司应暂停交易，聘请独立财务顾问发表肯定意见后再进行[12] - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额分别提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会审议[16] - 可在披露上一年度报告前对当年度日常关联交易总金额进行合理预计，实际执行中若超过预计总金额需重新提交审议披露[17][18] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[18] 关联交易表决 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，表决时扣除关联股东有表决权股份数[20][21] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，不足法定人数时由股东大会决议[23] 关联交易实施 - 经股东大会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[28] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[28] - 经总经理批准的关联交易由相关部门实施[29] 关联交易变更终止 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[29] 关联交易披露 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据[31] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责并提交相关文件[36] 与关联财务公司交易 - 与关联财务公司发生金融业务，财务公司应具备资质且基本财务指标符合监管规定[35] - 与关联财务公司发生金融业务，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高适用关联交易规定[35] - 与关联人涉及财务公司的关联交易应签金融服务协议，超3年每3年重新审议披露[36] - 与关联财务公司签协议，资金存放前要评估财务公司并出具报告提交董事会审议披露[36] - 与关联人涉及财务公司关联交易要制定风险处置预案并提交董事会审议披露[37] 关联交易持续披露 - 公司应在协议期间每年披露预计业务情况，含存款限额、利率范围等[38] - 公司应在定期报告披露关联交易情况，半年出具风险持续评估报告并同步披露[39] - 会计师事务所每年提交关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[39] - 保荐人等每年对金融服务协议等核查并与年报同步披露[40] 关联交易豁免 - 上市公司部分关联交易可申请豁免或免予审议和披露[42]

会计师事务所选聘要求 - 应是在中国境内依法注册成立3年以上的普通合伙制事务所，在中注协当年排名中位居前三十，招标截止上年末上海注册登记口径注册会计师不少于60名[4] - 项目负责人应执业时间五年以上[6] 选聘流程与决策 - 由董事会审计委员会提出建议，提交董事会审议，由股东大会决定[8] 聘任期限规定 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需要可延长但不超10年[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年的，之后连续5年不得参与[17] 更换与披露要求 - 更换应在公司被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[19] - 变更时应披露前任情况、变更原因等[19] 审计委员会职责 - 审核聘请报告需二分之一以上委员同意[12] - 对特定情形保持关注[21] - 监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并依规处理[22] 其他规定 - 承担审计业务的事务所若分包转包或报告有质量问题，公司不再选聘[23] - 公司和事务所应保存选聘文件资料至少10年[25] - 制度由董事会制定、解释和修订，经股东大会审议通过后实施[26]