董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[8] - 召开定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席需遵循非关联董事不委托关联董事等原则[22] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[23] - 表决实行一人一票，以书面方式进行[28] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 出现证券交易所规定等情形时董事应回避表决[33] - 需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[34] 董事会权限与决议流程 - 应按股东大会和《公司章程》授权行事，不得越权[35] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[36] 提案审议规则 - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[38] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[39] 会议记录与公告 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[44] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[45] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[48]